Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)
O que é a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)?
A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma organização intergovernamental que projeta e promove políticas e padrões para combater o crime financeiro. As recomendações criadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) visam lavagem de dinheiro,. financiamento do terrorismo e outras ameaças ao sistema financeiro global. O GAFI foi criado em 1989 a mando do G7 e está sediado em Paris.
Entendendo a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)
A ascensão da economia global e do comércio internacional deu origem a crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro. A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) faz recomendações para combater o crime financeiro, revisa as políticas e procedimentos dos membros e busca aumentar a aceitação das regulamentações contra a lavagem de dinheiro em todo o mundo. Como os lavadores de dinheiro e outros alteram suas técnicas para evitar apreensão, o GAFI deve atualizar suas recomendações a cada poucos anos.
Uma lista de recomendações para combater o financiamento do terrorismo foi adicionada em 2001 e, na última atualização, publicada em 2012, as recomendações foram ampliadas para atingir novas ameaças, incluindo o financiamento da disseminação de armas de destruição em massa. Recomendações também foram adicionadas para serem mais claras sobre transparência e corrupção.
Membros da Força-Tarefa de Ação Financeira
Em 2021, havia 39 membros da Força-Tarefa de Ação Financeira, incluindo as Nações Unidas e o Banco Mundial. Para se tornar membro, um país deve ser considerado estrategicamente importante (grande população, grande PIB, setor bancário e de seguros desenvolvido, etc.), deve aderir a padrões financeiros globalmente aceitos e ser participante de outras organizações internacionais importantes.
Uma vez membro, um país ou organização deve endossar e apoiar as recomendações mais recentes do GAFI, comprometer-se a ser avaliado por (e avaliar) outros membros e trabalhar com o GAFI no desenvolvimento de futuras recomendações.
Um grande número de organizações internacionais participa do GAFI como observadores, cada um com algum envolvimento em atividades de combate à lavagem de dinheiro. Essas organizações incluem a Interpol, o Fundo Monetário Internacional (FMI),. a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial.
##Destaques
Quase todos os países desenvolvidos apoiam ou são membros do GAFI.
A força-tarefa foi iniciada em 1989 em Paris, onde ainda é chamada de Groupe d'action Financière.
A Força-Tarefa de Ação Financeira, ou GAFI, foi originalmente criada para combater a lavagem de dinheiro. Foi expandido para também visar o financiamento de armas de destruição em massa, corrupção e financiamento do terrorismo.
