Financial Action Task Force (FATF)

Hva er Financial Action Task Force (FATF)?

Financial Action Task Force (FATF) er en mellomstatlig organisasjon som designer og fremmer retningslinjer og standarder for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Anbefalinger laget av Financial Action Task Force (FATF) retter seg mot hvitvasking av penger,. terrorfinansiering og andre trusler mot det globale finanssystemet. FATF ble opprettet i 1989 på oppdrag fra G7 og har hovedkontor i Paris.

Forstå Financial Action Task Force (FATF)

Fremveksten av den globale økonomien og internasjonal handel har gitt opphav til økonomisk kriminalitet som hvitvasking av penger. Financial Action Task Force (FATF) gir anbefalinger for å bekjempe økonomisk kriminalitet, gjennomgår medlemmenes retningslinjer og prosedyrer, og søker å øke aksepten for anti-hvitvaskingsbestemmelser over hele verden. Fordi hvitvaskere og andre endrer teknikkene sine for å unngå pågripelse, må FATF oppdatere sine anbefalinger med noen års mellomrom.

En liste over anbefalinger for å bekjempe terrorfinansiering ble lagt til i 2001, og i den siste oppdateringen, publisert i 2012, ble anbefalingene utvidet til å rette seg mot nye trusler, inkludert finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Det ble også lagt til anbefalinger for å være tydeligere om åpenhet og korrupsjon.

Medlemmer av Financial Action Task Force

Fra 2021 var det 39 medlemmer av Financial Action Task Force, inkludert FN og Verdensbanken. For å bli medlem må et land anses som strategisk viktig (stor befolkning, stort BNP, utviklet bank- og forsikringssektor, etc.), må følge globalt aksepterte finansielle standarder, og være deltaker i andre viktige internasjonale organisasjoner.

Når et land eller organisasjon først er medlem, må et land eller en organisasjon godkjenne og støtte de nyeste FATF-anbefalingene, forplikte seg til å bli evaluert av (og evaluere) andre medlemmer, og samarbeide med FATF i utviklingen av fremtidige anbefalinger.

Et stort antall internasjonale organisasjoner deltar i FATF som observatører, som hver har et visst engasjement i anti-hvitvaskingsaktiviteter. Disse organisasjonene inkluderer Interpol, Det internasjonale pengefondet (IMF),. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Verdensbanken.

##Høydepunkter

– Nesten alle utviklede land støtter eller er medlemmer av FATF.

– Arbeidsgruppen ble startet i 1989 i Paris, hvor den fortsatt heter Groupe d'action Financière.

– Financial Action Task Force, eller FATF, ble opprinnelig startet for å bekjempe hvitvasking av penger. Den har blitt utvidet til også å målrette finansieringen av masseødeleggelsesvåpen, korrupsjon og terrorfinansiering.