Financial Action Task Force (FATF)
Was ist die Financial Action Task Force (FATF)?
Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die Richtlinien und Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität entwirft und fördert. Die von der Financial Action Task Force (FATF) erstellten Empfehlungen zielen auf Geldwäsche,. Terrorismusfinanzierung und andere Bedrohungen für das globale Finanzsystem ab. Die FATF wurde 1989 auf Geheiß der G7 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Paris.
Die Financial Action Task Force (FATF) verstehen
Der Aufstieg der Weltwirtschaft und des internationalen Handels hat zu Finanzkriminalität wie Geldwäsche geführt. Die Financial Action Task Force (FATF) gibt Empfehlungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ab, überprüft die Richtlinien und Verfahren der Mitglieder und versucht, die Akzeptanz von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche weltweit zu erhöhen. Da Geldwäscher und andere ihre Techniken ändern, um Verhaftungen zu vermeiden, muss die FATF ihre Empfehlungen alle paar Jahre aktualisieren.
Eine Liste mit Empfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wurde 2001 hinzugefügt, und in der letzten Aktualisierung, die 2012 veröffentlicht wurde, wurden die Empfehlungen erweitert, um auf neue Bedrohungen abzuzielen, einschließlich der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Außerdem wurden Empfehlungen hinzugefügt, um Klarheit in Bezug auf Transparenz und Korruption zu schaffen.
Mitglieder der Financial Action Task Force
Ab 2021 gab es 39 Mitglieder der Financial Action Task Force, darunter die Vereinten Nationen und die Weltbank. Um Mitglied zu werden, muss ein Land als strategisch wichtig gelten (große Bevölkerung, großes BIP, entwickelter Banken- und Versicherungssektor usw.), sich an weltweit anerkannte Finanzstandards halten und Mitglied in anderen wichtigen internationalen Organisationen sein.
Sobald ein Land oder eine Organisation Mitglied ist, muss es die neuesten FATF-Empfehlungen unterstützen und unterstützen, sich verpflichten, von anderen Mitgliedern bewertet (und bewertet) zu werden, und mit der FATF bei der Entwicklung zukünftiger Empfehlungen zusammenarbeiten.
Eine große Anzahl internationaler Organisationen nimmt als Beobachter an der FATF teil, von denen jede in gewissem Umfang an Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt ist. Zu diesen Organisationen gehören Interpol, der Internationale Währungsfonds (IWF),. die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Weltbank.
Höhepunkte
Fast alle entwickelten Länder unterstützen die FATF oder sind Mitglieder der FATF.
Die Task Force wurde 1989 in Paris gegründet, wo sie noch heute Groupe d'action Financière heißt.
Die Financial Action Task Force, kurz FATF, wurde ursprünglich zur Bekämpfung der Geldwäsche gegründet. Es wurde erweitert, um auch die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen, Korruption und Terrorismusfinanzierung ins Visier zu nehmen.
