Financial Action Task Force (FATF)
Hvað er Financial Action Task Force (FATF)?
Financial Action Task Force (FATF) er milliríkjastofnun sem hannar og kynnir stefnur og staðla til að berjast gegn fjármálaglæpum. Tilmæli frá Financial Action Task Force (FATF) miða að peningaþvætti,. fjármögnun hryðjuverka og öðrum ógnum við alþjóðlegt fjármálakerfi. FATF var stofnað árið 1989 að beiðni G7 og er með höfuðstöðvar í París.
Skilningur á Financial Action Task Force (FATF)
Uppgangur alþjóðlegs hagkerfis og alþjóðaviðskipta hefur leitt til fjármálaglæpa eins og peningaþvættis. Financial Action Task Force (FATF) leggur fram tillögur til að berjast gegn fjármálaglæpum, endurskoðar stefnur og verklagsreglur félagsmanna og leitast við að auka viðurkenningu á reglum gegn peningaþvætti um allan heim. Vegna þess að peningaþvætti og aðrir breyta tækni sinni til að forðast ótta verður FATF að uppfæra tillögur sínar á nokkurra ára fresti.
Listi yfir ráðleggingar til að berjast gegn fjármögnun hryðjuverka var bætt við árið 2001 og í nýjustu uppfærslunni, sem birt var árið 2012, voru ráðleggingarnar stækkaðar til að miða við nýjar ógnir, þar á meðal fjármögnun útbreiðslu gereyðingarvopna. Einnig var bætt við tilmælum til að vera skýrari um gagnsæi og spillingu.
Fulltrúar í verkefnahópi fjármálaaðgerða
Frá og með 2021 voru 39 meðlimir í Financial Action Task Force, þar á meðal Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðabankinn. Til að verða meðlimur verður land að teljast hernaðarlega mikilvægt (fjölmennur íbúafjöldi, mikil landsframleiðsla, þróaður banka- og tryggingageiri osfrv.), Verður að fylgja alþjóðlega viðurkenndum fjármálastöðlum og vera þátttakandi í öðrum mikilvægum alþjóðastofnunum.
Þegar meðlimur er liðinn verður land eða stofnun að samþykkja og styðja nýjustu tilmæli FATF, skuldbinda sig til að vera metin af (og meta) aðra meðlimi og vinna með FATF við þróun tilmæla í framtíðinni.
Mikill fjöldi alþjóðastofnana tekur þátt í FATF sem áheyrnarfulltrúar, sem hver um sig hefur að einhverju leyti þátt í aðgerðum gegn peningaþvætti. Meðal þessara stofnana eru Interpol, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF),. Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) og Alþjóðabankinn.
##Hápunktar
Næstum öll þróuð lönd styðja eða eru aðilar að FATF.
Starfshópurinn var settur af stað árið 1989 í París, þar sem hann er enn kallaður Groupe d'action Financière.
Financial Action Task Force, eða FATF, var upphaflega hafið til að berjast gegn peningaþvætti. Það hefur verið stækkað til að miða einnig við fjármögnun á gereyðingarvopnum, spillingu og fjármögnun hryðjuverka.
