Financial Action Task Force (FATF)

Vad är Financial Action Task Force (FATF)?

Financial Action Task Force (FATF) är en mellanstatlig organisation som utformar och främjar policyer och standarder för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Rekommendationer skapade av Financial Action Task Force (FATF) riktar sig mot penningtvätt,. finansiering av terrorism och andra hot mot det globala finansiella systemet. FATF skapades 1989 på uppdrag av G7 och har sitt huvudkontor i Paris.

Förstå Financial Action Task Force (FATF)

Framväxten av den globala ekonomin och internationell handel har gett upphov till ekonomiska brott som penningtvätt. Financial Action Task Force (FATF) ger rekommendationer för att bekämpa ekonomisk brottslighet, granskar medlemmarnas policyer och rutiner och försöker öka acceptansen av regler mot penningtvätt över hela världen. Eftersom penningtvättare och andra ändrar sin teknik för att undvika gripande, måste FATF uppdatera sina rekommendationer med några års mellanrum.

En lista med rekommendationer för att bekämpa finansiering av terrorism lades till 2001, och i den senaste uppdateringen, som publicerades 2012, utökades rekommendationerna för att rikta in sig på nya hot, inklusive finansiering av spridningen av massförstörelsevapen. Rekommendationer lades också till för att bli tydligare om transparens och korruption.

Medlemmar i Financial Action Task Force

Från och med 2021 fanns det 39 medlemmar i Financial Action Task Force, inklusive FN och Världsbanken. För att bli medlem måste ett land anses vara strategiskt viktigt (stor befolkning, stor BNP, utvecklad bank- och försäkringssektor, etc.), måste följa globalt accepterade finansiella standarder och vara deltagare i andra viktiga internationella organisationer.

När ett land eller en organisation väl är medlem måste ett land eller en organisation stödja och stödja de senaste FATF-rekommendationerna, förbinda sig att utvärderas av (och utvärdera) andra medlemmar och arbeta med FATF i utvecklingen av framtida rekommendationer.

Ett stort antal internationella organisationer deltar i FATF som observatörer, som var och en har ett visst engagemang i åtgärder mot penningtvätt. Dessa organisationer inkluderar Interpol, Internationella valutafonden (IMF),. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världsbanken.

##Höjdpunkter

– Nästan alla utvecklade länder stödjer eller är medlemmar i FATF.

– Insatsstyrkan startades 1989 i Paris, där den fortfarande heter Groupe d'action Financière.

– Financial Action Task Force, eller FATF, startades ursprungligen för att bekämpa penningtvätt. Den har utökats till att även inrikta sig på finansiering av massförstörelsevapen, korruption och finansiering av terrorism.