金融行动特别工作组 (FATF)

什么是金融行动特别工作组 (FATF)？

金融行动特别工作组 (FATF) 是一个政府间组织，负责设计和推广打击金融犯罪的政策和标准。金融行动特别工作组 (FATF) 提出的建议针对洗钱、恐怖主义融资和对全球金融体系的其他威胁。 FATF 于 1989 年应 G7 的要求成立，总部设在巴黎。

了解金融行动特别工作组 (FATF)

全球经济和国际贸易的兴起导致了洗钱等金融犯罪。金融行动特别工作组 (FATF) 就打击金融犯罪提出建议，审查成员的政策和程序，并寻求在全球范围内提高对反洗钱法规的接受度。由于洗钱者和其他人会改变他们的技术以避免被逮捕，因此 FATF 必须每隔几年更新其建议。

2001 年增加了打击资助恐怖主义的建议清单，在 2012 年发布的最新更新中，这些建议被扩大到针对新威胁，包括资助大规模杀伤性武器的扩散。还增加了关于透明度和腐败问题的建议。

金融行动特别工作组成员

截至 2021 年，金融行动特别工作组有 39 个成员，包括联合国和世界银行。要成为成员，一个国家必须被认为具有重要的战略意义（人口众多、GDP 大、银行和保险业发达等），必须遵守全球公认的金融标准，并成为其他重要国际组织的参与者。

一旦成为成员，一个国家或组织必须认可和支持最近的 FATF 建议，承诺接受（和评估）其他成员的评估，并与 FATF 合作制定未来的建议。

大量国际组织以观察员身份参与FATF，每个组织都在一定程度上参与了反洗钱活动。这些组织包括国际刑警组织、国际货币基金组织 (IMF) 、经济合作与发展组织 (OECD) 和世界银行。

＃＃ 强调

• 几乎所有发达国家都支持或成为 FATF 成员。

• 该工作组于 1989 年在巴黎成立，至今仍被称为 Groupe d'action Financière。

• 金融行动特别工作组（FATF）最初是为了打击洗钱活动而成立的。它已经扩大到还针对大规模杀伤性武器、腐败和恐怖主义融资的融资。