Financial Action Task Force (FATF)
Hvad er Financial Action Task Force (FATF)?
Financial Action Task Force (FATF) er en mellemstatslig organisation, der designer og fremmer politikker og standarder til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Anbefalinger oprettet af Financial Action Task Force (FATF) retter sig mod hvidvaskning af penge,. finansiering af terrorisme og andre trusler mod det globale finansielle system. FATF blev oprettet i 1989 på foranledning af G7 og har hovedkvarter i Paris.
Forståelse af Financial Action Task Force (FATF)
Fremgangen i den globale økonomi og international handel har givet anledning til økonomisk kriminalitet såsom hvidvaskning af penge. Financial Action Task Force (FATF) fremsætter anbefalinger til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, gennemgår medlemmernes politikker og procedurer og søger at øge accepten af reglerne mod hvidvaskning af penge over hele kloden. Fordi hvidvaskere og andre ændrer deres teknikker for at undgå pågribelse, skal FATF opdatere sine anbefalinger hvert par år.
En liste over anbefalinger til bekæmpelse af terrorfinansiering blev tilføjet i 2001, og i den seneste opdatering, offentliggjort i 2012, blev anbefalingerne udvidet til at målrette mod nye trusler, herunder finansiering af spredningen af masseødelæggelsesvåben. Der blev også tilføjet anbefalinger for at være tydeligere med hensyn til gennemsigtighed og korruption.
Medlemmer af Financial Action Task Force
Fra 2021 var der 39 medlemmer af Financial Action Task Force, herunder FN og Verdensbanken. For at blive medlem skal et land anses for at være strategisk vigtigt (stor befolkning, stort BNP, udviklet bank- og forsikringssektor osv.), skal overholde globalt accepterede finansielle standarder og være deltager i andre vigtige internationale organisationer.
Når et land eller organisation først er medlem, skal et land eller en organisation godkende og støtte de seneste FATF-anbefalinger, forpligte sig til at blive evalueret af (og evaluere) andre medlemmer og arbejde sammen med FATF i udviklingen af fremtidige anbefalinger.
Et stort antal internationale organisationer deltager i FATF som observatører, som hver især har en vis involvering i aktiviteter mod hvidvaskning af penge. Disse organisationer omfatter Interpol, Den Internationale Valutafond (IMF),. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Verdensbanken.
Højdepunkter
Næsten alle udviklede lande støtter eller er medlemmer af FATF.
Taskforcen blev startet i 1989 i Paris, hvor den stadig hedder Groupe d'action Financière.
Financial Action Task Force, eller FATF, blev oprindeligt startet for at bekæmpe hvidvaskning af penge. Det er blevet udvidet til også at målrette finansieringen af masseødelæggelsesvåben, korruption og terrorfinansiering.
