Gruppo di azione finanziaria (GAFI)
Che cos'è la task force di azione finanziaria (GAFI)?
La Financial Action Task Force (GAFI) è un'organizzazione intergovernativa che progetta e promuove politiche e standard per combattere la criminalità finanziaria. Le raccomandazioni create dalla Financial Action Task Force (GAFI) mirano al riciclaggio di denaro,. al finanziamento del terrorismo e ad altre minacce al sistema finanziario globale. Il GAFI è stato creato nel 1989 per volere del G7 e ha sede a Parigi.
Comprensione del Gruppo di azione finanziaria (GAFI)
L'ascesa dell'economia globale e del commercio internazionale ha dato origine a reati finanziari come il riciclaggio di denaro. La Financial Action Task Force (GAFI) formula raccomandazioni per combattere la criminalità finanziaria, esamina le politiche e le procedure dei membri e cerca di aumentare l'accettazione delle normative antiriciclaggio in tutto il mondo. Poiché i riciclatori di denaro e altri alterano le loro tecniche per evitare apprensioni, il GAFI deve aggiornare le sue raccomandazioni ogni pochi anni.
Nel 2001 è stato aggiunto un elenco di raccomandazioni per combattere il finanziamento del terrorismo e nell'ultimo aggiornamento, pubblicato nel 2012, le raccomandazioni sono state ampliate per prendere di mira nuove minacce, compreso il finanziamento della diffusione delle armi di distruzione di massa. Sono state inoltre aggiunte raccomandazioni per essere più chiari in materia di trasparenza e corruzione.
Membri della task force per l'azione finanziaria
Nel 2021 c'erano 39 membri della Financial Action Task Force, comprese le Nazioni Unite e la Banca mondiale. Per diventare un membro, un paese deve essere considerato strategicamente importante (popolazione numerosa, PIL elevato, settore bancario e assicurativo sviluppato, ecc.), Deve aderire a standard finanziari accettati a livello globale ed essere un partecipante ad altre importanti organizzazioni internazionali.
Una volta che un membro, un paese o un'organizzazione deve approvare e sostenere le più recenti raccomandazioni del GAFI, impegnarsi a essere valutato (e valutare) da altri membri e collaborare con il GAFI allo sviluppo di raccomandazioni future.
Un gran numero di organizzazioni internazionali partecipano al GAFI in qualità di osservatori, ognuna delle quali è coinvolta in attività antiriciclaggio. Queste organizzazioni includono l'Interpol, il Fondo monetario internazionale (FMI),. l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la Banca mondiale.
Mette in risalto
Quasi tutti i paesi sviluppati sostengono o sono membri del GAFI.
La task force è stata avviata nel 1989 a Parigi, dove è ancora chiamata Groupe d'action Financière.
La Financial Action Task Force, o GAFI, è stata originariamente avviata per combattere il riciclaggio di denaro. È stato ampliato per mirare anche al finanziamento di armi di distruzione di massa, corruzione e finanziamento del terrorismo.
