Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
驴Qu茅 es el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI)?
El Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) es una organizaci贸n intergubernamental que dise帽a y promueve pol铆ticas y est谩ndares para combatir los delitos financieros. Las recomendaciones creadas por el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en ingl茅s) se enfocan en el lavado de dinero,. el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero global. El GAFI fue creado en 1989 a instancias del G7 y tiene su sede en Par铆s.
Comprender el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI)
El auge de la econom铆a global y el comercio internacional ha dado lugar a delitos financieros como el lavado de dinero. El Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en ingl茅s) hace recomendaciones para combatir los delitos financieros, revisa las pol铆ticas y los procedimientos de los miembros y busca aumentar la aceptaci贸n de las regulaciones contra el lavado de dinero en todo el mundo. Debido a que los lavadores de dinero y otros alteran sus t茅cnicas para evitar la detenci贸n, el GAFI debe actualizar sus recomendaciones cada pocos a帽os.
En 2001 se agreg贸 una lista de recomendaciones para combatir el financiamiento del terrorismo, y en la 煤ltima actualizaci贸n, publicada en 2012, las recomendaciones se ampliaron para abordar nuevas amenazas, incluido el financiamiento de la propagaci贸n de armas de destrucci贸n masiva. Tambi茅n se agregaron recomendaciones para ser m谩s claros sobre la transparencia y la corrupci贸n.
Miembros del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional
A partir de 2021, hab铆a 39 miembros del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional, incluidas las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Para convertirse en miembro, un pa铆s debe ser considerado estrat茅gicamente importante (gran poblaci贸n, gran PIB, sector bancario y de seguros desarrollado, etc.), debe cumplir con los est谩ndares financieros aceptados a nivel mundial y participar en otras organizaciones internacionales importantes.
Una vez que sea miembro, un pa铆s u organizaci贸n debe respaldar y apoyar las recomendaciones m谩s recientes del GAFI, comprometerse a ser evaluado por otros miembros (y evaluarlos) y trabajar con el GAFI en el desarrollo de recomendaciones futuras.
Un gran n煤mero de organizaciones internacionales participan en el GAFI como observadores, cada uno de los cuales tiene alguna participaci贸n en actividades contra el lavado de dinero. Estas organizaciones incluyen Interpol, el Fondo Monetario Internacional (FMI),. la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE) y el Banco Mundial.
Reflejos
Casi todos los pa铆ses desarrollados apoyan o son miembros del GAFI.
El grupo de trabajo se inici贸 en 1989 en Par铆s, donde todav铆a se llama Groupe d'action Financi猫re.
El Grupo de Acci贸n Financiera Internacional, o GAFI, se cre贸 originalmente para combatir el lavado de dinero. Se ha ampliado para centrarse tambi茅n en la financiaci贸n de armas de destrucci贸n masiva, la corrupci贸n y la financiaci贸n del terrorismo.
