Grupa zadaniowa ds. działań finansowych (FATF)
Czym jest grupa zadaniowa ds. dzia艂a艅 finansowych (FATF)?
Grupa Zadaniowa ds. Dzia艂a艅 Finansowych (FATF) to organizacja mi臋dzyrz膮dowa, kt贸ra opracowuje i promuje polityki i standardy zwalczania przest臋pczo艣ci finansowej. Rekomendacje stworzone przez Grup臋 Zadaniow膮 ds. Przeciwdzia艂ania Praniu Pieni臋dzy (FATF) dotycz膮 prania pieni臋dzy,. finansowania terroryzmu i innych zagro偶e艅 dla globalnego systemu finansowego. FATF powsta艂 w 1989 roku na polecenie G7 i ma siedzib臋 w Pary偶u.
Zrozumienie Grupy Zadaniowej ds. Dzia艂a艅 Finansowych (FATF)
Wzrost 艣wiatowej gospodarki i mi臋dzynarodowego handlu spowodowa艂y przest臋pstwa finansowe, takie jak pranie brudnych pieni臋dzy. Grupa Specjalna ds. Przeciwdzia艂ania Praniu Pieni臋dzy (FATF) wydaje zalecenia dotycz膮ce zwalczania przest臋pczo艣ci finansowej, dokonuje przegl膮du polityk i procedur cz艂onk贸w oraz d膮偶y do zwi臋kszenia akceptacji przepis贸w dotycz膮cych przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy na ca艂ym 艣wiecie. Poniewa偶 osoby zajmuj膮ce si臋 praniem pieni臋dzy i inne osoby zmieniaj膮 swoje techniki, aby unikn膮膰 obaw, FATF musi aktualizowa膰 swoje zalecenia co kilka lat.
W 2001 r. dodano list臋 zalece艅 dotycz膮cych zwalczania finansowania terroryzmu, a w ostatniej aktualizacji, opublikowanej w 2012 r., zalecenia zosta艂y rozszerzone o nowe zagro偶enia, w tym finansowanie rozprzestrzeniania broni masowego ra偶enia. Dodano r贸wnie偶 zalecenia, aby by艂y ja艣niejsze w kwestii przejrzysto艣ci i korupcji.
Cz艂onkowie grupy zadaniowej ds. dzia艂a艅 finansowych
Wed艂ug stanu na 2021 r. w grupie zadaniowej ds. dzia艂a艅 finansowych by艂o 39 cz艂onk贸w, w tym ONZ i Bank 艢wiatowy. Aby zosta膰 cz艂onkiem, kraj musi by膰 uwa偶any za strategicznie wa偶ny (du偶a populacja, du偶y PKB, rozwini臋ty sektor bankowy i ubezpieczeniowy itp.), musi przestrzega膰 globalnie akceptowanych standard贸w finansowych i by膰 uczestnikiem innych wa偶nych organizacji mi臋dzynarodowych.
Gdy cz艂onek, kraj lub organizacja musi zatwierdzi膰 i wspiera膰 najnowsze zalecenia FATF, zobowi膮za膰 si臋 do oceny (i oceny) innych cz艂onk贸w oraz wsp贸艂pracowa膰 z FATF przy opracowywaniu przysz艂ych zalece艅.
Wiele organizacji mi臋dzynarodowych uczestniczy w FATF jako obserwatorzy, z kt贸rych ka偶da jest zaanga偶owana w dzia艂ania na rzecz przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy. Organizacje te obejmuj膮 Interpol, Mi臋dzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW),. Organizacj臋 Wsp贸艂pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bank 艢wiatowy.
##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Prawie wszystkie kraje rozwini臋te wspieraj膮 lub s膮 cz艂onkami FATF.
Zesp贸艂 zadaniowy powsta艂 w 1989 roku w Pary偶u, gdzie do dzi艣 nosi nazw臋 Groupe d'action Financi猫re.
Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdzia艂ania Praniu Pieni臋dzy (FATF) zosta艂a pierwotnie zapocz膮tkowana w celu zwalczania prania pieni臋dzy. Zosta艂a ona rozszerzona, aby obj膮膰 r贸wnie偶 finansowanie broni masowego ra偶enia, korupcji i finansowania terroryzmu.
