Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)

Apakah Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)?

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) ialah organisasi antara kerajaan yang mereka bentuk dan mempromosikan dasar dan piawaian untuk memerangi jenayah kewangan. Pengesyoran yang dibuat oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) menyasarkan pengubahan wang haram,. pembiayaan pengganas dan ancaman lain kepada sistem kewangan global. FATF telah diwujudkan pada tahun 1989 atas arahan G7 dan beribu pejabat di Paris.

Memahami Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)

Peningkatan ekonomi global dan perdagangan antarabangsa telah menimbulkan jenayah kewangan seperti pengubahan wang haram. Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) membuat cadangan untuk memerangi jenayah kewangan, menyemak dasar dan prosedur ahli, dan berusaha untuk meningkatkan penerimaan peraturan anti pengubahan wang haram di seluruh dunia. Kerana pengubahan wang haram dan lain-lain mengubah teknik mereka untuk mengelakkan kebimbangan, FATF mesti mengemas kini cadangannya setiap beberapa tahun.

Senarai cadangan untuk memerangi pembiayaan pengganas telah ditambahkan pada tahun 2001, dan dalam kemas kini terkini, yang diterbitkan pada tahun 2012, syor tersebut telah diperluaskan untuk menyasarkan ancaman baharu, termasuk membiayai penyebaran senjata pemusnah besar-besaran. Syor juga ditambah untuk lebih jelas mengenai ketelusan dan rasuah.

Ahli Pasukan Petugas Tindakan Kewangan

Sehingga 2021, terdapat 39 ahli Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Bank Dunia. Untuk menjadi ahli, sesebuah negara mesti dianggap penting secara strategik (penduduk besar, KDNK yang besar, sektor perbankan dan insurans yang maju, dsb.), mesti mematuhi piawaian kewangan yang diterima secara global, dan menjadi peserta dalam organisasi antarabangsa penting yang lain.

Setelah menjadi ahli, sesebuah negara atau organisasi mesti menyokong dan menyokong cadangan FATF terkini, komited untuk dinilai oleh (dan menilai) ahli lain, dan bekerjasama dengan FATF dalam pembangunan cadangan masa hadapan.

Sebilangan besar organisasi antarabangsa mengambil bahagian dalam FATF sebagai pemerhati, yang masing-masing mempunyai beberapa penglibatan dalam aktiviti pencegahan pengubahan wang haram. Organisasi ini termasuk Interpol, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF),. Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan Bank Dunia.

##Sorotan

• Hampir semua negara maju menyokong atau menjadi ahli FATF.

• Pasukan petugas telah dimulakan pada tahun 1989 di Paris, di mana ia masih dipanggil Groupe d'action Financière.

• Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, atau FATF, pada asalnya dimulakan untuk memerangi pengubahan wang haram. Ia telah diperluaskan untuk turut menyasarkan pembiayaan untuk senjata pemusnah besar-besaran, rasuah, dan pembiayaan keganasan.