재정 조치 태스크 포스(FATF)

재정 조치 태스크포스(FATF)란 무엇입니까?

FATF(Financial Action Task Force)는 금융 범죄 퇴치를 위한 정책과 표준을 설계하고 촉진하는 정부 간 조직입니다. FATF(Financial Action Task Force)에서 만든 권장 사항은 자금 세탁,. 테러 자금 조달 및 글로벌 금융 시스템에 대한 기타 위협을 대상으로 합니다. FATF는 G7의 요청으로 1989년에 설립되었으며 파리에 본부를 두고 있습니다.

재정 조치 태스크포스(FATF) 이해

세계 경제와 국제 무역의 부상으로 자금 세탁과 같은 금융 범죄가 발생했습니다. FATF(Financial Action Task Force)는 금융 범죄 퇴치를 위한 권장 사항을 제시하고 회원의 정책 및 절차를 검토하며 전 세계적으로 자금 세탁 방지 규정의 수용을 확대하기 위해 노력합니다. 돈세탁업자와 다른 사람들은 우려를 피하기 위해 기술을 변경하기 때문에 FATF는 몇 년마다 권장 사항을 업데이트해야 합니다.

2001년에 테러자금조달 방지를 위한 권고사항이 추가되었고, 2012년에 발표된 최신 업데이트에서는 대량살상무기 확산 자금조달을 포함한 새로운 위협을 대상으로 권고사항이 확대되었습니다. 투명성과 부패에 대한 명확한 권고 사항도 추가되었습니다.

재정 행동 태스크포스 위원

2021년 기준 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 회원국은 유엔과 세계은행을 포함해 39개다. 회원이 되려면 국가가 전략적으로 중요한 것으로 간주되어야 하고(많은 인구, 큰 GDP, 선진 은행 및 보험 부문 등), 세계적으로 인정되는 금융 표준을 준수해야 하며, 다른 중요한 국제 기구에 참여해야 합니다.

일단 회원이 되면 국가 또는 조직은 가장 최근 FATF 권장 사항을 지지 및 지원해야 하며, 다른 회원의 평가를 받는 데 전념해야 하며 향후 권장 사항을 개발할 때 FATF와 협력해야 합니다.

많은 국제기구가 FATF에 옵저버로 참여하고 있으며, 각 기구는 자금세탁방지 활동에 어느 정도 관여하고 있습니다. 이러한 조직에는 인터폴, 국제통화기금(IMF),. 경제협력개발기구(OECD), 세계은행 등이 있습니다.

##하이라이트

• 거의 모든 선진국이 FATF를 지지하거나 회원국이다.

• 태스크포스는 1989년 파리에서 시작되었으며 여전히 Groupe d'action Financière라고 불립니다.

• FATF(Financial Action Task Force)는 원래 자금세탁 방지를 위해 시작되었습니다. 대량살상무기, 부패, 테러자금조달을 위한 자금조달도 대상으로 확대됐다.