أوراق الجنة
ما هي أوراق الجنة؟
أوراق بارادايس هي 13.4 مليون ملف تم تسريبه و 1.4 تيرابايت من البيانات المسربة من مزودي الخدمات في الخارج وسجلات الشركات التي حصلت عليها الصحيفة الألمانية ** Süddeutsche Zeitung **. إنها تكشف عن الاهتمامات والأنشطة الخارجية للسياسيين وقادة العالم والمشاهير والهندسة الضريبية لأكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات تمتد لأكثر من 65 عامًا. هذا التسريب مهم لأنه في حالة اكتشاف مخالفات وكشفها ، يمكن إجبار هؤلاء الأشخاص البارزين على ترك مناصبهم و / أو تجريدهم من سلطاتهم.
فهم أوراق الجنة
كان أكثر من نصف الملفات عبارة عن اتفاقيات قروض مسربة ، وبيانات مالية ، ورسائل بريد إلكتروني ، وصكوك ثقة ، وأوراق أخرى من شركة محاماة خارجية واحدة يقع مقرها الرئيسي في برمودا تسمى Appleby. كما تضمنت أوراق بارادايس نصف مليون وثيقة من آسياسيتي ومقرها سنغافورة و 6 ملايين وثيقة من سجلات الشركات في 19 ولاية قضائية تتعلق بالسرية.
تم الكشف عن شركة Glencore PLC (GLCNF) ، أكبر متداول للسلع الأساسية في العالم وأحد أكبر عملاء Appleby ، أنها حولت ملايين الدولارات من خلال الملاذات الضريبية. كما أجرت شركة جلينكور مقايضات العملة بأكثر من 25 مليار دولار وقدمت قرضًا بقيمة 45 مليار دولار للملياردير الإسرائيلي دان جيرتلر ، وهو صديق مقرب لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مقابل مساعدة جيرتلر في الحصول على الموافقات من حكومة البلاد.
- قضت المحكمة العليا الأسترالية بأنه يجوز للمسؤولين الحكوميين استخدام أوراق الجنة لتقييم فاتورة ضريبية ضد شركة السلع العالمية العملاقة جلينكور .
قام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) مع 95 شريكًا إعلاميًا في ست قارات باستكشاف الملفات قبل نشر القصص في 5 نوفمبر 2017. ومنذ ذلك الحين تم الكشف عن مزيد من التفاصيل وهي قيد التطوير.
تشمل النتائج الأخرى الجديرة بالملاحظة استثمارات في Meta ، و Facebook سابقًا ، و (META) و Twitter (TWTR) المرتبطة بشركات مملوكة للحكومة الروسية ، واستثمار وزير التجارة ويلبر روس في شركة شحن لها علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والملكة إليزابيث الثانية بقيمة 13 دولارًا. مليون استثمار خاص في صناديق في جزر كايمان وبرمودا.
كيف تم اكتشاف أوراق الجنة
اخترق المتسللون خوادم شركة المحاماة البرمودي Appleby ، وتمكنوا من الوصول إلى أكثر من 6.8 مليون ملف. كما سرق المتسللون كميات متساوية من البيانات من Asiaciti في سنغافورة وسجلات أخرى في الخارج. تم تقديم هذه الملفات إلى اثنين من المراسلين في صحيفة ** Süddeutsche Zeitung ** الألمانية.
على دراية بتسريب أوراق بنما لعام 2015 ، قدم المراسلان ** Süddeutsche Zeitung ** ، باستيان أوبرماير وفريدريك أوبرماير ، الوثائق إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).
عالج الكونسورتيوم هذا التسرب من خلال التنظيم في ثلاث مجموعات: I-Hub العالمي للاتصالات ، ومركز المعرفة العالمي للأبحاث ، و Linkurius لاتصالات البيانات. عملت جميع الوحدات على تنظيم البيانات وإجراء البحوث والتحقيق في العقود وقوائم العملاء والمعاملات الأخرى.
تأثير أوراق الجنة
لم تكتفِ أوراق الجنة بالكشف عن أنشطة ومعاملات مشاهير وزعماء حكوميين وسياسيين وعائلة ملكية فحسب ، بل أثارت أيضًا تحقيقات في التهرب الضريبي وأنشطة إجرامية أخرى. من المهم ملاحظة أن الكثير مما تم العثور عليه يشير إلى عدم وجود مخالفات ؛ ومع ذلك ، لا يزال يتعين إخبار الكثير عن حجم المخالفات التي تم الكشف عنها.
كان هناك 180 دولة مسماة في أوراق الجنة ، واحتلت الهند المرتبة 19. عينت وزارة المالية الهندية المجموعة متعددة الوكالات (MAG) لمراقبة التحقيقات المتعلقة بالتسرب.
يحقق برلمان الاتحاد الأوروبي في الجرائم المتعلقة بالضرائب ويضع إصلاحات. كذلك ، تراجع المملكة المتحدة حالة ضرائب التبعيات الخاصة بها ، وتدرس سويسرا تغيير طريقة تنظيم الشركات.
أوراق بنما مقابل أوراق الجنة
أوراق بنما ، التي صاغ أكبر تسرب للبيانات ، هي 11.5 مليون ملف مسرب و 2.6 تيرابايت من البيانات المسربة من شركة المحاماة البنمية الخارجية موساك فونسيكا. مثل أوراق الجنة ، حصلت ** Süddeutsche Zeitung ** على الملفات وقدمت إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، الذي شاركها بعد ذلك مع شركاء إعلاميين آخرين ، مثل بي بي سي.
كشفت أوراق بنما عن استغلال الأثرياء - بما في ذلك 12 من القادة الوطنيين و 131 سياسيًا وآخرين - للملاذات الضريبية الخارجية. يتصدر المجموعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي وضع أموال البنوك الحكومية الروسية في حسابات خارجية.
2 مليار دولار
مبلغ المال المرتبط بفلاديمير بوتين في أوراق بنما.
على الرغم من تسريب المزيد من الأوراق مع Paradise ، إلا أنها تتناقص بالمقارنة مع بنما من حيث تيرابايت من البيانات المتسربة. ومع ذلك ، كانت أوراق الجنة أكثر تعقيدًا ، وفقًا لجيرارد رايل ، الذي يشرف على صحفيي الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
لا يعد استخدام الحسابات الخارجية أمرًا غير قانوني ، وهناك العديد من الأسباب الوجيهة لاستخدامها. ومع ذلك ، يوجد فساد ، ويمكن لهذه التسريبات أن تسلط الضوء على اختلاس الأموال ، وغسيل الأموال ، وغيرها من المعاملات غير القانونية.
تعد أوراق Pandora أكبر من كل من أوراق بنما و Paradise ، وهي عبارة عن إصدار لأكثر من 12 مليون وثيقة مسربة تكشف عن المعاملات المخفية وغير الأخلاقية أو الفاسدة في بعض الأحيان للأثرياء والنخبة العالمية - بما في ذلك قادة العالم البارزين والسياسيين والمديرين التنفيذيين للشركات ، المشاهير والمليارديرات.
يسلط الضوء
أوراق الجنة 13.4 مليون وثيقة مسربة و 1.4 تيرابايت من البيانات المسربة للأنشطة الخارجية لقادة وطنيين وأثرياء وشركات.
حثت أوراق الجنة الحكومات على إجراء عمليات تدقيق وتحقيقات وتنفيذ إصلاحات في السياسات.
تشمل المستندات المسربة اتفاقيات قروض وبيانات مالية ورسائل بريد إلكتروني وغيرها.
حصلت صحيفة ** Süddeutsche Zeitung ** الألمانية على الملفات ثم سلمتها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، الذي قام بعد ذلك بمشاركتها مع وسائل الإعلام الأخرى.
نشأ التسريب من شركة أبليبي للمحاماة البرموديّة.
التعليمات
من أطلق أوراق الجنة؟
تمكن المتسللون من الوصول إلى خوادم شركة المحاماة البرمودي Appleby ، بالإضافة إلى خوادم Asiaciti في سنغافورة وغيرها من الملاذات الضريبية. لقد سرقوا ونقلوا أكثر من 13 مليون وثيقة من البيانات إلى صحيفة ** Süddeutsche Zeitung ** ، وهي نفس الصحيفة التي تم تسريبها بشكل مجهول.
كيف غيرت شركة Apple أرباحها كما أظهرت أوراق الجنة؟
بعد أن خضعت للتدقيق لنقل الأرباح إلى الشركات الأيرلندية التابعة لها لتجنب الضرائب ، سعت Apple إلى ملجأ ضريبي أفضل. تظهر أوراق الجنة أن شركة آبل استخدمت Appleby للبحث عن ملاذات ضريبية وفي النهاية حددت جزيرة جيرسي. أدى اختيار جيرسي إلى منح شركة Apple ملاذاً ضريبياً لا يفرض ضرائب على دخل الشركات ، مما يوفر عملاق التكنولوجيا المليارات من الضرائب.
من اسمه في أوراق الجنة؟
تحتوي أوراق الجنة على أكثر من 120.000 اسم لأشخاص وشركات. من بين الأشخاص الأكثر شهرة الذين وردت أسماؤهم في أوراق الجنة شاكيرا ، ودوق وستمنستر هيو جروسفينور ، والملكة إليزابيث الثانية ، ووزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس ، ومادونا ، وبونو ، وأكثر من عشرة من مستشاري الرئيس السابق ترامب ، ومجلس الوزراء. الأعضاء والمانحين.
لماذا يُطلق عليهم اسم أوراق الجنة؟
أُطلق على هذا التسريب اسم أوراق الجنة بسبب الملاذات الضريبية التي تشبه الجنة والتي نشأت منها الوثائق.
