Paradise Papers
Vad är Paradise Papers?
Paradise Papers är 13,4 miljoner läckta filer och 1,4 terabyte läckt data från offshore-tjänsteleverantörer och företagsregister som erhållits av den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung. De avslöjar offshore-intressen och aktiviteter hos politiker, världsledare och kändisar och skattetekniken hos mer än 100 multinationella företag som sträcker sig över mer än 65 år. Denna läcka är viktig eftersom om fel upptäcks och avslöjas kan dessa högprofilerade personer tvingas från kontoret och/eller fråntas sina befogenheter.
Förstå Paradise Papers
Över hälften av filerna var läckta låneavtal, bokslut, e-postmeddelanden, förtroendehandlingar och annat pappersarbete från en enda offshore-advokatbyrå med huvudkontor i Bermuda vid namn Appleby. I Paradise Papers finns också en halv miljon dokument från Singapore-baserade Asiaciti och 6 miljoner dokument från företagsregister i 19 sekretessbelagda jurisdiktioner.
Glencore PLC (GLCNF), världens största råvaruhandlare och en av Applebys största kunder, avslöjas för att ha omdirigerat miljontals dollar genom skatteparadis. Glencore genomförde också valutaswappar på över 25 miljarder dollar och gjorde ett lån på 45 miljarder dollar till den israeliska miljardären Dan Gertler, en nära vän till Demokratiska republiken Kongos president, i utbyte mot Gertlers hjälp med att säkra godkännanden från landets regering.
Australiens högsta domstol beslutade att regeringstjänstemän får använda Paradise Papers för att bedöma en skattesedel mot den globala råvarujätten Glencore .
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tillsammans med 95 mediapartners på sex kontinenter utforskade filerna innan de publicerade berättelser den 5 november 2017. Fler detaljer har sedan dess avslöjats och håller på att utvecklas.
Andra anmärkningsvärda fynd inkluderar investeringar i Meta, tidigare Facebook, (META) och Twitter (TWTR) kopplade till företag som ägs av den ryska regeringen, handelssekreterare Wilbur Ross investering i ett rederi med anknytning till Rysslands president Vladimir Putin, och drottning Elizabeth II:s 13 USD miljoner privata investeringar i fonder på Caymanöarna och Bermuda.
Hur Paradise Papers upptäcktes
Hackare infiltrerade Bermudianska advokatbyrån Applebys servrar och fick tillgång till över 6,8 miljoner filer. Hackare stal också lika stora mängder data från Asiaciti i Singapore och andra register utomlands. Dessa filer lämnades till två reportrar med den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung.
Süddeutsche Zeitung-reportrarna Bastian Obermayer och Frederik Obermaier, som är bekanta med läckan från Panama Papers 2015, lämnade dokumenten till International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Konsortiet åtgärdade denna läcka genom att organisera sig i tre grupper: Global I-Hub för kommunikation, Global Knowledge Center för forskning och Linkurius för dataanslutningar. Alla enheter arbetade med att organisera data, genomföra undersökningar och undersöka kontrakt, kundlistor och andra transaktioner.
Impact of the Paradise Papers
Paradise Papers avslöjade inte bara välkända kändisars, regeringsledares, politikers och kungligheters aktiviteter och transaktioner, det utlöste också utredningar om skatteflykt och annan kriminell verksamhet. Det är viktigt att notera att mycket av det som hittades inte tydde på något fel; men mycket återstår att berätta om hur mycket fel som avslöjades.
Det fanns 180 länder namngivna i Paradise Papers, och Indien rankades som nummer 19. Det indiska finansdepartementet utsåg Multi-Agency Group (MAG) för att övervaka utredningar relaterade till läckan.
Europeiska unionens parlament utreder skatterelaterade brott och skapar reformer. Storbritannien ser också över sin skattestatus för beroenden och Schweiz överväger att ändra hur företag regleras.
Panama Papers vs Paradise Papers
Panama Papers, myntade den största dataläckan, är 11,5 miljoner läckta filer och 2,6 läckta terabyte data från den panamanska offshore-advokatbyrån Mossack Fonseca. Liksom Paradise Papers fick Süddeutsche Zeitung filerna och lämnade dem till ICIJ, som sedan delade dem med andra mediepartner, som BBC.
Panamadokumenten avslöjade de rikas – inklusive 12 nationella ledare, 131 politiker och andra – exploatering av skatteparadis till havs. Leder i flocken är den ryske presidenten Vladimir Putin, som placerade ryska statsbankpengar på offshore-konton.
2 miljarder dollar
Mängden pengar kopplade till Vladimir Putin i Panama Papers.
Även om fler papper läckte ut med Paradise, går det i jämförelse med Panama när det gäller terabyte data som läckt. Men Paradise Papers var mycket mer komplexa, enligt Gerard Ryle, som övervakar ICIJ-journalister.
Att använda offshore-konton är inte olagligt, och det finns många giltiga skäl att använda dem. Det finns dock korruption, och dessa läckor kan belysa förskingring av medel, penningtvätt och andra olagliga transaktioner.
Pandora Papers är större än både Panama- och Paradise Papers och är ett släpp av mer än 12 miljoner läckta dokument som avslöjar de dolda och ibland oetiska eller korrupta affärerna av de globala rikedomarna och eliten – inklusive framstående världsledare, politiker, företagsledare, kändisar och miljardärer.
Höjdpunkter
- Paradise Papers är 13,4 miljoner läckta dokument och 1,4 terabyte läckt data om offshoreaktiviteter av nationella ledare, rika individer och företag.
– Paradise Papers har föranlett regeringar att genomföra revisioner och utredningar och genomföra politiska reformer.
– De läckta dokumenten inkluderar låneavtal, bokslut, mejl och annat.
- Den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung skaffade filerna och överlämnade dem sedan till International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som sedan delade dem med andra medier.
– Läckan härrörde från den bermudiska offshoreadvokatfirman Appleby.
Vanliga frågor
Vem släppte Paradise Papers?
Hackare fick tillgång till Bermudianska advokatfirman Applebys servrar, samt Asiacitis servrar i Singapore och andra skatteparadis. De stal och överförde över 13 miljoner dokument värda data till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung, samma tidning som Panama Papers anonymt läcktes till.
Hur ändrade Apple sina vinster som visas av Paradise Papers?
Efter att ha blivit föremål för granskning för att flytta vinster till sina irländska dotterbolag för att undvika skatter, sökte Apple ett bättre skatteskydd. Paradise Papers visar att Apple använde Appleby för att söka efter skatteparadis och i slutändan valde Isle of Jersey. Valet av Jersey gav Apple ett skatteparadis som inte beskattar företagsinkomster, vilket sparade teknikjätten miljarder i skatt.
Vem heter i Paradise Papers?
Paradise Papers innehåller mer än 120 000 namn på personer och företag. Några av de mest kända personerna som nämns i Paradise Papers inkluderar Shakira, hertigen av Westminster Hugh Grosvenor, drottning Elizabeth II, USA:s förre handelssekreterare Wilbur Ross, Madonna, Bono och mer än ett dussin av tidigare president Trumps rådgivare, kabinettet medlemmar och givare.
Varför kallas de Paradise Papers?
Denna läcka kallades Paradise Papers på grund av de paradisliknande skatteparadis som dokumenten härstammar från.
