Paradise Papers
Hva er Paradise Papers?
Paradise Papers er 13,4 millioner lekkede filer og 1,4 terabyte med lekkede data fra offshore-tjenesteleverandører og selskapsregistre innhentet av den tyske avisen Süddeutsche Zeitung. De avslører offshoreinteressene og aktivitetene til politikere, verdensledere og kjendiser og skatteteknikken til mer enn 100 multinasjonale selskaper som strekker seg over mer enn 65 år. Denne lekkasjen er viktig fordi hvis feil blir funnet og avslørt, kan disse høyprofilerte personene bli tvunget fra vervet og/eller fratatt sine krefter.
Forstå Paradise Papers
Over halvparten av filene var lekkede låneavtaler, regnskaper, e-poster, tillitsbrev og annet papirarbeid fra et enkelt offshore-advokatfirma med hovedkontor på Bermuda ved navn Appleby. Også inkludert i Paradise Papers er en halv million dokumenter fra Singapore-baserte Asiaciti og 6 millioner dokumenter fra selskapsregistre i 19 hemmelighetsfulle jurisdiksjoner.
Glencore PLC (GLCNF), verdens største råvarehandler og en av Applebys største kunder, blir avslørt for å ha ledet millioner av dollar gjennom skatteparadiser. Glencore gjennomførte også valutabytteavtaler på over 25 milliarder dollar og ga et lån på 45 milliarder dollar til den israelske milliardæren Dan Gertler, en nær venn av presidenten i Den demokratiske republikken Kongo, i bytte mot Gertlers hjelp med å sikre godkjenninger fra landets regjering.
Australias øverste domstol avgjorde at myndighetspersoner kan bruke Paradise Papers til å vurdere en skatteregning mot den globale råvaregiganten Glencore .
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sammen med 95 mediepartnere på seks kontinenter utforsket filene før de publiserte historier nov. 5, 2017. Flere detaljer har siden blitt avslørt og er under utvikling.
Andre bemerkelsesverdige funn inkluderer investeringer i Meta, tidligere Facebook, (META) og Twitter (TWTR) knyttet til firmaer eid av den russiske regjeringen, handelssekretær Wilbur Ross' investering i en fast shipping med bånd til Russlands president Vladimir Putin, og dronning Elizabeth IIs $13. millioner private investeringer i fond på Caymanøyene og Bermuda.
Hvordan Paradise Papers ble oppdaget
Hackere infiltrerte Bermudian-advokatfirmaet Applebys servere, og fikk tilgang til over 6,8 millioner filer. Hackere stjal også like mengder data fra Asiaciti i Singapore og andre registre i utlandet. Disse filene ble levert til to reportere med den tyske avisen Süddeutsche Zeitung.
Kjent med 2015 Panama Papers-lekkasjen, leverte Süddeutsche Zeitung-reporterne Bastian Obermayer og Frederik Obermaier dokumentene til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Konsortiet løste denne lekkasjen ved å organisere seg i tre grupper: Global I-Hub for kommunikasjon, Global Knowledge Center for forskning og Linkurius for dataforbindelser. Alle enheter jobbet med å organisere dataene, gjennomføre undersøkelser og undersøke kontrakter, kundelister og andre transaksjoner.
Impact of the Paradise Papers
Paradise Papers avslørte ikke bare aktivitetene og transaksjonene til kjente kjendiser, regjeringsledere, politikere og kongelige, det utløste også etterforskning av skatteunndragelse og annen kriminell aktivitet. Det er viktig å merke seg at mye av det som ble funnet indikerte ingen forseelse; men mye er ennå ikke fortalt om hvor mye urett som ble avslørt.
Det var 180 land navngitt i Paradise Papers, og India ble rangert som nummer 19. Det indiske finansdepartementet utnevnte Multi-Agency Group (MAG) til å overvåke undersøkelser knyttet til lekkasjen.
EU-parlamentet etterforsker skatterelaterte forbrytelser og skaper reformer. I tillegg vurderer Storbritannia sin skattestatus for avhengigheter, og Sveits vurderer å endre hvordan selskaper reguleres.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, som er den største datalekkasjen, er 11,5 millioner lekkede filer og 2,6 lekkede terabyte med data fra det panamanske offshore-advokatfirmaet Mossack Fonseca. I likhet med Paradise Papers skaffet Süddeutsche Zeitung filene og ga dem til ICIJ, som deretter delte dem med andre mediepartnere, som BBC.
Panama Papers avslørte de velståendes – inkludert 12 nasjonale ledere, 131 politikere og andre – utnyttelse av skatteparadiser til havs. Leder i flokken er Russlands president Vladimir Putin, som satte russiske statsbankpenger inn på offshore-kontoer.
2 milliarder dollar
Pengebeløpet knyttet til Vladimir Putin i Panama Papers.
Selv om det ble lekket flere papirer med Paradise, er det mye sammenlignet med Panama når det gjelder terabyte med lekket data. Imidlertid var Paradise Papers mye mer komplekse, ifølge Gerard Ryle, som fører tilsyn med ICIJ-journalister.
Å bruke offshore-kontoer er ikke ulovlig, og det er mange gyldige grunner til å bruke dem. Korrupsjon eksisterer imidlertid, og disse lekkasjene kan fremheve misbruk av midler, hvitvasking av penger og andre ulovlige transaksjoner.
Pandora-papirene er større enn både Panama- og Paradise-papirene og er en utgivelse av mer enn 12 millioner lekkede dokumenter som avslører skjulte og noen ganger uetiske eller korrupte handlemåter til de globale velstående og elite – inkludert fremtredende verdensledere, politikere, bedriftsledere, kjendiser og milliardærer.
##Høydepunkter
- Paradise Papers er 13,4 millioner lekkede dokumenter og 1,4 terabyte med lekkede data om offshoreaktiviteter til nasjonale ledere, velstående enkeltpersoner og selskaper.
– Paradise Papers har fått regjeringer til å gjennomføre revisjoner og undersøkelser, og implementere politiske reformer.
De lekkede dokumentene inkluderer låneavtaler, regnskap, e-poster og annet.
Den tyske avisen Süddeutsche Zeitung skaffet filene og overga dem deretter til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som deretter delte dem med andre medier.
– Lekkasjen stammet fra det bermudiske offshore-advokatfirmaet Appleby.
##FAQ
Hvem ga ut Paradise Papers?
Hackere fikk tilgang til Bermudian-advokatfirmaet Applebys servere, samt serverne til Asiaciti i Singapore og andre skatteparadiser. De stjal og overførte over 13 millioner dokumenter verdt av data til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung, den samme avisen som Panama Papers anonymt ble lekket til.
Hvordan endret Apple fortjenesten som vist av Paradise Papers?
Etter å ha blitt undersøkt for å flytte overskudd til sine irske datterselskaper for å unngå skatt, søkte Apple et bedre skattely. Paradise Papers viser at Apple brukte Appleby til å søke etter skatteparadiser og til slutt valgte Isle of Jersey. Valget av Jersey ga Apple et skatteparadis som ikke beskatter bedriftsinntekter, og sparte teknologigiganten milliarder i skatt.
Hvem er navngitt i Paradise Papers?
Paradise Papers inneholder mer enn 120 000 navn på personer og selskaper. Noen av de mest kjente personene som er navngitt i Paradise Papers inkluderer Shakira, hertugen av Westminster Hugh Grosvenor, dronning Elizabeth II, tidligere amerikanske handelssekretær Wilbur Ross, Madonna, Bono og mer enn et dusin av tidligere president Trumps rådgivere, kabinettet medlemmer og givere.
Hvorfor kalles de Paradise Papers?
Denne lekkasjen ble kalt Paradise Papers på grunn av de paradislignende skatteparadisene som dokumentene stammer fra.
