Papeles del paraíso
¿Qué son los Paradise Papers?
Los Paradise Papers son 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Revelan los intereses y actividades extraterritoriales de políticos, líderes mundiales y celebridades y la ingeniería fiscal de más de 100 corporaciones multinacionales que abarcan más de 65 años. Esta filtración es importante porque si se descubren y exponen irregularidades, estas personas de alto perfil podrían verse obligadas a dejar sus cargos y/o despojadas de sus poderes.
Entendiendo los Papeles del Paraíso
Más de la mitad de los archivos eran acuerdos de préstamo filtrados, estados financieros, correos electrónicos, escrituras de fideicomiso y otros documentos de un solo bufete de abogados offshore con sede en las Bermudas llamado Appleby. En los Paradise Papers también se incluyen medio millón de documentos de Asiaciti, con sede en Singapur, y 6 millones de documentos de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas.
Se revela que Glencore PLC (GLCNF), el comerciante de productos básicos más grande del mundo y uno de los clientes más importantes de Appleby, ha desviado millones de dólares a través de paraísos fiscales. Glencore también realizó swaps de divisas por más de $25 mil millones y otorgó un préstamo de $45 mil millones al multimillonario israelí Dan Gertler, un amigo cercano del presidente de la República Democrática del Congo, a cambio de la ayuda de Gertler para obtener las aprobaciones del gobierno del país.
El tribunal superior de Australia dictaminó que los funcionarios del gobierno pueden usar los Paradise Papers para evaluar una factura de impuestos contra el gigante mundial de productos básicos Glencore .
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto con 95 socios de medios en seis continentes exploraron los archivos antes de publicar historias el 5 de noviembre de 2017. Desde entonces, se han revelado más detalles y se están desarrollando.
Otros hallazgos dignos de mención incluyen inversiones en Meta, anteriormente Facebook, (META) y Twitter (TWTR) vinculadas a empresas propiedad del gobierno ruso, la inversión del secretario de comercio Wilbur Ross en una empresa naviera vinculada al presidente ruso Vladimir Putin y los $13 de la reina Isabel II. millones de inversión privada en fondos en Islas Caimán y Bermudas.
Cómo se descubrieron los documentos del paraíso
Los piratas informáticos se infiltraron en los servidores del bufete de abogados bermudeño Appleby y obtuvieron acceso a más de 6,8 millones de archivos. Los piratas informáticos también robaron cantidades iguales de datos de Asiaciti en Singapur y otros registros en el extranjero. Esos archivos fueron entregados a dos reporteros del diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Familiarizados con la filtración de los Papeles de Panamá de 2015, los reporteros de Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer y Frederik Obermaier proporcionaron los documentos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El consorcio abordó esta fuga organizándose en tres grupos: Global I-Hub para comunicaciones, Global Knowledge Center para investigación y Linkurius para conexiones de datos. Todas las unidades trabajaron para organizar los datos, realizar investigaciones e investigar contratos, listas de clientes y otras transacciones.
Impacto de los Paradise Papers
Los Paradise Papers no solo expusieron las actividades y transacciones de conocidas celebridades, líderes gubernamentales, políticos y miembros de la realeza, sino que también provocaron investigaciones sobre evasión de impuestos y otras actividades delictivas. Es importante tener en cuenta que gran parte de lo que se encontró no indicaba irregularidades; sin embargo, aún queda mucho por decir sobre cuántas fechorías se develaron.
En los Paradise Papers se nombraron 180 países, y la India ocupó el puesto número 19. El Ministerio de Finanzas de la India nombró al Grupo de Agencias Múltiples (MAG) para monitorear las investigaciones relacionadas con la filtración.
El parlamento de la Unión Europea está investigando delitos relacionados con impuestos y está creando reformas. Además, el Reino Unido está revisando el estatus fiscal de sus dependencias y Suiza está considerando cambiar la forma en que se regulan las empresas.
Papeles de Panamá vs. Papeles del Paraíso
Los Papeles de Panamá, acuñados como la mayor fuga de datos, son 11,5 millones de archivos filtrados y 2,6 terabytes de datos filtrados del bufete de abogados offshore panameño Mossack Fonseca. Al igual que Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y se los entregó al ICIJ, quien luego los compartió con otros socios de medios, como la BBC.
Los Papeles de Panamá expusieron la explotación de los paraísos fiscales extraterritoriales por parte de los ricos, incluidos 12 líderes nacionales, 131 políticos y otros. A la cabeza está el presidente ruso Vladimir Putin, quien puso dinero del banco estatal ruso en cuentas extraterritoriales.
$2 mil millones
La cantidad de dinero relacionado con Vladimir Putin en los Papeles de Panamá.
Aunque se filtraron más documentos con Paradise, es un balde en comparación con Panamá en términos de terabytes de datos filtrados. Sin embargo, los Paradise Papers fueron mucho más complejos, según Gerard Ryle, quien supervisa a los periodistas del ICIJ.
El uso de cuentas en el extranjero no es ilegal y hay muchas razones válidas para usarlas. Sin embargo, la corrupción existe y estas filtraciones podrían resaltar la apropiación indebida de fondos, el lavado de dinero y otras transacciones ilegales.
Más grande que los Papeles de Panamá y Paradise, los Papeles de Pandora son una publicación de más de 12 millones de documentos filtrados que revelan los tratos ocultos y, a veces, poco éticos o corruptos de los ricos y la élite mundial, incluidos líderes mundiales prominentes, políticos, ejecutivos corporativos, celebridades y multimillonarios.
Reflejos
Paradise Papers son 13,4 millones de documentos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de actividades en el extranjero de líderes nacionales, personas ricas y empresas.
Los Paradise Papers han llevado a los gobiernos a realizar auditorías e investigaciones e implementar reformas de políticas.
Los documentos filtrados incluyen contratos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos y otros.
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y luego los entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), quien luego los compartió con otros medios de comunicación.
La filtración se originó en el bufete de abogados offshore Appleby de las Bermudas.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Quién publicó los Paradise Papers?
Los piratas informáticos obtuvieron acceso a los servidores del bufete de abogados bermudeño Appleby, así como a los servidores de Asiaciti en Singapur y otros paraísos fiscales. Robaron y transfirieron más de 13 millones de documentos con datos al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el mismo periódico al que se filtraron anónimamente los Papeles de Panamá.
¿Cómo modificó Apple sus ganancias como lo muestran los Paradise Papers?
Después de ser objeto de escrutinio por transferir ganancias a sus subsidiarias irlandesas para evitar impuestos, Apple buscó un refugio fiscal mejor. Los Paradise Papers muestran que Apple usó Appleby para buscar paraísos fiscales y, en última instancia, seleccionar la Isla de Jersey. La selección de Jersey le dio a Apple un paraíso fiscal que no grava los ingresos corporativos, lo que le ahorró al gigante tecnológico miles de millones en impuestos.
¿A quién se nombra en los Paradise Papers?
Los Paradise Papers contienen más de 120.000 nombres de personas y empresas. Algunas de las personas más conocidas nombradas en los Paradise Papers incluyen a Shakira, el duque de Westminster Hugh Grosvenor, la reina Isabel II, el exsecretario de Comercio de EE. UU. Wilbur Ross, Madonna, Bono y más de una docena de asesores del expresidente Trump, el gabinete miembros y donantes.
¿Por qué se llaman los Papeles del Paraíso?
Esta filtración se denominó Paradise Papers debido a los paraísos fiscales de los que se originaron los documentos.
