Paradise Papers
Hvad er Paradise Papers?
Paradise Papers er 13,4 millioner lækkede filer og 1,4 terabyte lækkede data fra offshore-tjenesteudbydere og virksomhedsregistre indhentet af den tyske avis Süddeutsche Zeitung. De afslører offshore-interesser og -aktiviteter hos politikere, verdensledere og berømtheder og skatteteknik for mere end 100 multinationale selskaber, der spænder over mere end 65 år. Denne lækage er vigtig, for hvis der bliver fundet og afsløret forseelser, kan disse højt profilerede personer blive tvunget fra embedet og/eller frataget deres beføjelser.
Forstå Paradise Papers
Over halvdelen af filerne var lækkede låneaftaler, regnskaber, e-mails, tillidsbreve og andet papirarbejde fra et enkelt offshore-advokatfirma med hovedkontor i Bermuda ved navn Appleby. Også inkluderet i Paradise Papers er en halv million dokumenter fra Singapore-baserede Asiaciti og 6 millioner dokumenter fra virksomhedsregistre i 19 hemmelighedsfulde jurisdiktioner.
Glencore PLC (GLCNF), verdens største råvarehandler og en af Applebys største kunder, afsløres for at have omdirigeret millioner af dollars gennem skattely. Glencore foretog også valutaswaps på over 25 milliarder dollar og ydede et lån på 45 milliarder dollar til den israelske milliardær Dan Gertler, en nær ven af præsidenten for Den Demokratiske Republik Congo, til gengæld for Gertlers hjælp til at sikre godkendelser fra landets regering.
Australiens højesteret afgjorde, at embedsmænd må bruge Paradise Papers til at vurdere en skatteregning mod den globale råvaregigant Glencore .
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sammen med 95 mediepartnere på seks kontinenter udforskede filerne, før de udgav historier den 5. november 2017. Flere detaljer er siden blevet afsløret og er under udvikling.
Andre bemærkelsesværdige resultater omfatter investeringer i Meta, tidligere Facebook, (META) og Twitter (TWTR), der er knyttet til virksomheder ejet af den russiske regering, handelssekretær Wilbur Ross' investering i et rederi med forbindelser til den russiske præsident Vladimir Putin og dronning Elizabeth IIs $13. million private investeringer i fonde på Caymanøerne og Bermuda.
Hvordan Paradise Papers blev opdaget
Hackere infiltrerede Bermudian advokatfirmaet Applebys servere og fik adgang til over 6,8 millioner filer. Hackere stjal også lige store mængder data fra Asiaciti i Singapore og andre registre i udlandet. Disse filer blev leveret til to journalister med den tyske avis Süddeutsche Zeitung.
Med kendskab til Panama Papers-lækket fra 2015, leverede Süddeutsche Zeitung-reporterne Bastian Obermayer og Frederik Obermaier dokumenterne til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Konsortiet adresserede denne lækage ved at organisere sig i tre grupper: Global I-Hub for kommunikation, Global Knowledge Center for forskning og Linkurius for dataforbindelser. Alle enheder arbejdede med at organisere dataene, udføre undersøgelser og undersøge kontrakter, kundelister og andre transaktioner.
Indvirkningen af Paradise Papers
Paradise Papers afslørede ikke kun velkendte berømtheders, regeringslederes, politikeres og kongeliges aktiviteter og transaktioner, det udløste også undersøgelser af skatteunddragelse og anden kriminel aktivitet. Det er vigtigt at bemærke, at meget af det, der blev fundet, ikke tydede på nogen forseelse; meget er dog endnu at blive fortalt om, hvor mange forseelser der blev afsløret.
Der var 180 lande nævnt i Paradise Papers, og Indien blev rangeret som nummer 19. Det indiske finansministerium udpegede Multi-Agency Group (MAG) til at overvåge undersøgelser i forbindelse med lækagen.
EU-parlamentet efterforsker skatterelateret kriminalitet og skaber reformer. Det Forenede Kongerige gennemgår også sin skattestatus for afhængigheder, og Schweiz overvejer at ændre, hvordan virksomheder reguleres.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, som er det største datalæk, er 11,5 millioner lækkede filer og 2,6 lækkede terabyte data fra det panamanske offshore-advokatfirma Mossack Fonseca. Ligesom Paradise Papers fik Süddeutsche Zeitung filerne og leverede dem til ICIJ, som derefter delte dem med andre mediepartnere, såsom BBC.
Panama Papers afslørede de riges – inklusive 12 nationale ledere, 131 politikere og andre – udnyttelse af offshore skattely. I spidsen for flokken er den russiske præsident Vladimir Putin, som satte penge fra den russiske statsbank ind på offshore-konti.
$2 milliarder
Mængden af penge forbundet med Vladimir Putin i Panama Papers.
Selvom flere papirer blev lækket med Paradise, er det lækket i forhold til Panama i form af terabyte af lækket data. Dog var Paradise Papers meget mere komplekse, ifølge Gerard Ryle, der fører tilsyn med ICIJ-journalister.
Det er ikke ulovligt at bruge offshore-konti, og der er mange gyldige grunde til at bruge dem. Der eksisterer imidlertid korruption, og disse lækager kan fremhæve uretmæssig tilegnelse af midler, hvidvaskning af penge og andre ulovlige transaktioner.
Pandora-papirerne er større end både Panama- og Paradise-papirerne og er en udgivelse af mere end 12 millioner lækkede dokumenter, der afslører de skjulte og til tider uetiske eller korrupte handler mellem de globale velhavende og elite – inklusive fremtrædende verdensledere, politikere, virksomhedsledere, berømtheder og milliardærer.
Højdepunkter
Paradise Papers er 13,4 millioner lækkede dokumenter og 1,4 terabyte lækkede data om offshore-aktiviteter af nationale ledere, velhavende enkeltpersoner og virksomheder.
Paradise Papers har fået regeringer til at foretage revisioner og undersøgelser og implementere politiske reformer.
De lækkede dokumenter omfatter låneaftaler, regnskaber, e-mails og andet.
Den tyske avis Süddeutsche Zeitung indhentede filerne og overgav dem derefter til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som derefter delte dem med andre medier.
Lækagen stammer fra det bermudiske offshore-advokatfirma Appleby.
Ofte stillede spørgsmål
Hvem udgav Paradise Papers?
Hackere fik adgang til Bermudianske advokatfirma Applebys servere samt Asiacitis servere i Singapore og andre skattely. De stjal og overførte over 13 millioner dokumenter til en værdi af data til den tyske avis Süddeutsche Zeitung, den samme avis, som Panama Papers anonymt blev lækket til.
Hvordan ændrede Apple sine overskud, som det fremgår af Paradise Papers?
Efter at være blevet undersøgt for at flytte overskud til sine irske datterselskaber for at undgå skat, søgte Apple et bedre skattely. Paradise Papers viser, at Apple brugte Appleby til at søge efter skattely og i sidste ende vælge Isle of Jersey. Udvælgelsen af Jersey gav Apple et skattely, der ikke beskatter virksomhedernes indkomst, hvilket sparede tech-giganten milliarder i skat.
Hvem er navngivet i Paradise Papers?
Paradise Papers indeholder mere end 120.000 navne på personer og virksomheder. Nogle af de mest kendte personer, der er nævnt i Paradise Papers, omfatter Shakira, hertugen af Westminster Hugh Grosvenor, dronning Elizabeth II, den tidligere amerikanske handelsminister Wilbur Ross, Madonna, Bono og mere end et dusin af tidligere præsident Trumps rådgivere, kabinettet medlemmer og donorer.
Hvorfor kaldes de Paradise Papers?
Denne lækage blev døbt Paradise Papers på grund af de paradislignende skattely, som dokumenterne stammer fra.
