파라다이스 페이퍼

파라다이스 페이퍼란?

Paradise Papers는 독일 신문 Süddeutsche Zeitung이 입수한 해외 서비스 제공업체 및 회사 레지스트리에서 유출된 1,340만 개의 파일과 1.4테라바이트의 유출 데이터입니다. 그들은 65년 이상에 걸쳐 100개 이상의 다국적 기업의 정치인, 세계 지도자 및 유명인의 역외 관심사 및 활동과 세금 공학을 보여줍니다. 이 누출은 불법 행위가 발견되고 폭로될 경우 이 유명한 사람들이 사무실에서 강제 퇴출되거나 권한을 박탈당할 수 있기 때문에 중요합니다.

파라다이스 페이퍼 이해하기

파일의 절반 이상이 유출된 대출 계약서, 재무 제표, 이메일, 신탁 증서 및 Appleby라는 이름의 버뮤다에 본사를 둔 단일 해외 로펌의 기타 문서 작업이었습니다. 또한 Paradise Papers에는 싱가포르에 기반을 둔 Asiaciti의 문서 50만 개와 19개 비밀 관할 지역의 회사 등기소 문서 600만 개도 포함되어 있습니다.

세계 최대 상품 거래업체이자 Appleby의 최대 고객 중 하나인 Glencore PLC(GLCNF)가 조세 피난처를 통해 수백만 달러를 전용한 것으로 밝혀졌습니다. Glencore는 또한 콩고 민주 공화국 대통령의 절친한 친구인 이스라엘 억만장자 Dan Gertler에게 250억 달러 이상의 통화 스왑을 수행하고 450억 달러를 대출해 주었습니다.

호주 최고 법원은 정부 관리가 파라다이스 페이퍼스를 사용하여 글로벌 상품 대기업 Glencore에 대한 세금 청구서를 평가할 수 있다고 판결했습니다 .

ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists)와 6개 대륙의 95개 미디어 파트너는 11월 11일 기사를 게시하기 전에 파일을 탐색했습니다. 2017년 5월 5일. 이후 자세한 내용이 공개되었으며 개발 중입니다.

다른 주목할만한 결과로는 러시아 정부 소유 기업과 연결된 메타(구 META) 및 트위터(TWTR)에 대한 투자, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 연계된 기업 운송에 대한 상무장관 윌버 로스의 투자, 엘리자베스 2세 여왕의 13달러 투자 등이 있습니다. 케이맨 제도와 버뮤다의 펀드에 대한 백만 개인 투자.

파라다이스 페이퍼가 발견된 방법

해커가 버뮤다 로펌인 Appleby의 서버에 침투하여 680만 개 이상의 파일에 액세스했습니다. 해커들은 또한 싱가포르의 Asiaciti와 해외의 기타 등록부에서 동일한 양의 데이터를 훔쳤습니다. 이 파일은 독일 신문 Süddeutsche Zeitung의 두 기자에게 제공되었습니다.

2015년 파나마 페이퍼스 유출에 대해 잘 알고 있는 Süddeutsche Zeitung 기자 Bastian Obermayer와 Frederik Obermaier는 문서를 국제 탐사 언론인 컨소시엄(ICIJ)에 제공했습니다.

컨소시엄은 커뮤니케이션을 위한 Global I-Hub, 연구를 위한 Global Knowledge Center, 데이터 연결을 위한 Linkurius의 세 그룹으로 구성하여 이 누출을 해결했습니다. 모든 부서에서 데이터를 구성하고 조사를 수행하며 계약, 고객 목록 및 기타 거래를 조사했습니다.

파라다이스 페이퍼의 영향

파라다이스 페이퍼스는 유명 연예인, 정부 지도자, 정치인, 왕족의 활동과 거래를 폭로했을 뿐만 아니라 탈세 및 기타 범죄 활동에 대한 조사를 촉발했습니다. 발견된 것 중 많은 부분이 잘못이 없는 것으로 나타났습니다. 그러나 얼마나 많은 잘못이 드러났는지에 대해서는 아직 많이 알려지지 않았습니다.

파라다이스 페이퍼스에는 180개국이 이름을 올렸고, 인도는 19위에 랭크되었습니다. 인도 재무부는 누출과 관련된 조사를 모니터링하기 위해 MAG(Multi-Agency Group)를 임명했습니다.

유럽 연합 의회는 세금 관련 범죄를 조사하고 개혁을 추진하고 있습니다. 또한 영국은 종속성 세금 상태를 검토하고 있고 스위스는 기업 규제 방식 변경을 고려하고 있습니다.

파나마 페이퍼스 vs. 파라다이스 페이퍼

최대 데이터 유출로 알려진 파나마 페이퍼스(Panama Papers)는 파나마의 해외 로펌인 모색 폰세카(Mossack Fonseca)의 1,150만 파일과 2.6테라바이트의 유출 데이터다. Paradise Papers와 마찬가지로 Süddeutsche Zeitung은 파일을 입수하여 ICIJ에 제공한 후 BBC와 같은 다른 미디어 파트너와 공유했습니다.

파나마 페이퍼스(Panama Papers)는 12명의 국가 지도자, 131명의 정치인 등을 포함한 부유한 사람들이 역외 조세 피난처를 착취하는 것을 폭로했습니다. 이 무리를 이끌고 있는 사람은 러시아 국영 은행 자금을 역외 계좌에 입금한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령입니다.

20억 달러

파나마 페이퍼스에서 블라디미르 푸틴과 관련된 금액.

파라다이스는 더 많은 문서가 유출되었지만 유출된 데이터의 테라바이트 측면에서 파나마에 비해 양동이입니다. 그러나 ICIJ 저널리스트를 감독하는 Gerard Ryle에 따르면 Paradise Papers는 훨씬 더 복잡합니다.

역외 계정을 사용하는 것은 불법이 아니며 이를 사용해야 하는 타당한 이유가 많이 있습니다. 그러나 부패가 존재하며 이러한 유출은 자금 남용, 자금 세탁 및 기타 불법 거래를 부각시킬 수 있습니다.

파나마와 파라다이스 페이퍼보다 더 큰 판도라 페이퍼스는 저명한 세계 지도자, 정치인, 기업 경영진, 연예인, 억만장자.

##하이라이트

• 파라다이스 페이퍼는 국가 지도자, 부유한 개인, 기업의 해외 활동에 대한 1,340만 건의 유출 문서와 1.4TB의 유출 데이터입니다.

• 파라다이스 페이퍼스는 정부가 감사 및 조사를 실시하고 정책 개혁을 시행하도록 촉구했습니다.

• 유출된 문서에는 대출 계약서, 재무제표, 이메일 등이 있습니다.

• 독일 신문 Süddeutsche Zeitung은 파일을 입수한 후 ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists)에 넘겨 다른 언론 매체와 공유했습니다.

• 유출은 버뮤다의 역외 로펌인 Appleby에서 시작되었습니다.

##자주하는 질문

누가 파라다이스 페이퍼를 발표했습니까?

해커들은 버뮤다 로펌인 Appleby의 서버와 싱가포르의 Asiaciti 서버 및 기타 조세 피난처에 액세스할 수 있었습니다. 그들은 1,300만 개가 넘는 문서 가치의 데이터를 훔쳐 독일 신문 Süddeutsche Zeitung에 전송했습니다. 이 신문은 파나마 페이퍼스가 익명으로 유출된 동일한 신문입니다.

Apple은 Paradise Papers에서 보여주듯이 어떻게 이익을 이동시켰습니까?

세금을 피하기 위해 이익을 아일랜드 자회사로 이전한 것에 대한 조사를 받은 후, Apple은 더 나은 조세 피난처를 찾았습니다. Paradise Papers는 Apple이 Appleby를 사용하여 조세 피난처를 찾고 궁극적으로 저지 섬을 선택했음을 보여줍니다. Jersey를 선택한 덕분에 Apple은 기업 소득에 세금을 부과하지 않는 조세 피난처를 마련하여 수십억 달러의 세금을 절약할 수 있었습니다.

파라다이스 페이퍼의 이름은 누구입니까?

Paradise Papers에는 120,000개 이상의 사람과 회사 이름이 포함되어 있습니다. 파라다이스 페이퍼에 실린 가장 유명한 인물로는 샤키라, 웨스트민스터 공작 휴 그로스베너, 엘리자베스 2세 여왕, 윌버 로스 전 미국 상무장관, 마돈나, 보노, 그리고 십여 명이 넘는 전 트럼프 대통령의 보좌관인 내각이 있습니다. 회원, 기부자.

파라다이스 페이퍼라고 불리는 이유는 무엇입니까?

이 누출은 문서의 출처가 천국과 같은 조세 피난처 때문에 Paradise Papers라고 불렸습니다.