Papiers paradisiaques
Que sont les Paradise Papers ?
Les Paradise Papers sont 13,4 millions de fichiers divulgués et 1,4 téraoctets de données divulguées provenant de fournisseurs de services offshore et de registres de sociétés obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Ils révèlent les intérêts et les activités offshore des politiciens, des dirigeants mondiaux et des célébrités ainsi que l'ingénierie fiscale de plus de 100 sociétés multinationales s'étendant sur plus de 65 ans. Cette fuite est importante car si des actes répréhensibles sont découverts et révélés, ces personnalités pourraient être expulsées de leurs fonctions et/ou déchues de leurs pouvoirs.
Comprendre les Paradise Papers
Plus de la moitié des dossiers étaient des fuites d'accords de prêt, d'états financiers, de courriels, d'actes de fiducie et d'autres documents d'un seul cabinet d'avocats offshore dont le siège est aux Bermudes nommé Appleby. Les Paradise Papers comprennent également un demi-million de documents d'Asiaciti, basée à Singapour, et 6 millions de documents provenant de registres de sociétés dans 19 juridictions secrètes.
Glencore PLC (GLCNF), le plus grand négociant en matières premières au monde et l'un des plus gros clients d'Appleby, se révèle avoir détourné des millions de dollars vers des paradis fiscaux. Glencore a également effectué des échanges de devises de plus de 25 milliards de dollars et a accordé un prêt de 45 milliards de dollars au milliardaire israélien Dan Gertler, un ami proche du président de la République démocratique du Congo, en échange de l'aide de Gertler pour obtenir les approbations du gouvernement du pays.
Le plus haut tribunal australien a statué que les représentants du gouvernement pouvaient utiliser les Paradise Papers pour évaluer une facture fiscale contre le géant mondial des matières premières Glencore .
Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) ainsi que 95 partenaires médiatiques sur six continents ont exploré les fichiers avant de publier des articles le 5 novembre 2017. Plus de détails ont depuis été révélés et sont en cours de développement.
Parmi les autres découvertes notables, citons les investissements dans Meta, anciennement Facebook, (META) et Twitter (TWTR) liés à des entreprises appartenant au gouvernement russe, l'investissement du secrétaire au commerce Wilbur Ross dans une entreprise de transport maritime liée au président russe Vladimir Poutine, et les 13 dollars de la reine Elizabeth II. millions d'investissements privés dans des fonds aux îles Caïmans et aux Bermudes.
Comment les Paradise Papers ont été découverts
Des pirates ont infiltré les serveurs du cabinet d'avocats bermudien Appleby, accédant à plus de 6,8 millions de fichiers. Les pirates ont également volé des quantités égales de données d'Asiaciti à Singapour et d'autres registres à l'étranger. Ces fichiers ont été fournis à deux journalistes du journal allemand Süddeutsche Zeitung.
Familiers avec la fuite des Panama Papers de 2015, les journalistes du Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer et Frederik Obermaier ont fourni les documents au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
Le consortium a traité cette fuite en s'organisant en trois groupes : Global I-Hub pour les communications, Global Knowledge Center pour la recherche et Linkurius pour les connexions de données. Toutes les unités ont travaillé pour organiser les données, mener des recherches et enquêter sur les contrats, les listes de clients et d'autres transactions.
Impact des Paradise Papers
Les Paradise Papers ont non seulement révélé les activités et les transactions de célébrités bien connues, de chefs de gouvernement, de politiciens et de membres de la royauté, mais ont également déclenché des enquêtes sur l'évasion fiscale et d'autres activités criminelles. Il est important de noter qu'une grande partie de ce qui a été trouvé n'indiquait aucun acte répréhensible; cependant, il reste encore beaucoup à dire sur le nombre d'actes répréhensibles qui ont été dévoilés.
Il y avait 180 pays nommés dans les Paradise Papers, et l'Inde était classée numéro 19. Le ministère indien des Finances a nommé le Groupe multi-agences (MAG) pour surveiller les enquêtes liées à la fuite.
Le parlement de l'Union européenne enquête sur les crimes liés à la fiscalité et crée des réformes. En outre, le Royaume-Uni revoit son statut fiscal des dépendances et la Suisse envisage de modifier la réglementation des entreprises.
Panama Papers contre Paradise Papers
Les Panama Papers, désignés comme la plus grande fuite de données, sont 11,5 millions de fichiers divulgués et 2,6 téraoctets de données divulgués par le cabinet d'avocats offshore panaméen Mossack Fonseca. Comme les Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung a obtenu les fichiers et les a fournis à l'ICIJ, qui les a ensuite partagés avec d'autres partenaires médiatiques, comme la BBC.
Les Panama Papers ont révélé l'exploitation par les riches - dont 12 dirigeants nationaux, 131 politiciens et autres - des paradis fiscaux offshore. En tête de peloton se trouve le président russe Vladimir Poutine, qui a placé de l'argent de la banque d'État russe sur des comptes offshore.
2 milliards de dollars
La somme d'argent liée à Vladimir Poutine dans les Panama Papers.
Bien que plus de papiers aient été divulgués avec Paradise, il s'agit d'un seau par rapport au Panama en termes de téraoctets de données divulguées. Cependant, les Paradise Papers étaient beaucoup plus complexes, selon Gerard Ryle, qui supervise les journalistes de l'ICIJ.
L'utilisation de comptes offshore n'est pas illégale et il existe de nombreuses raisons valables de les utiliser. Cependant, la corruption existe et ces fuites pourraient mettre en évidence le détournement de fonds, le blanchiment d'argent et d'autres transactions illégales.
Plus importants que les Panama Papers et les Paradise Papers, les Pandora Papers sont une publication de plus de 12 millions de documents divulgués qui révèlent les relations cachées et parfois contraires à l'éthique ou corrompues des riches et de l'élite mondiale, y compris des dirigeants mondiaux, des politiciens, des dirigeants d'entreprise, célébrités et milliardaires.
Points forts
Les Paradise Papers représentent 13,4 millions de documents divulgués et 1,4 téraoctets de données divulguées sur les activités offshore de dirigeants nationaux, de personnes fortunées et d'entreprises.
Les Paradise Papers ont incité les gouvernements à mener des audits et des enquêtes, et à mettre en œuvre des réformes politiques.
Les documents divulgués comprennent des accords de prêt, des états financiers, des e-mails et autres.
Le journal allemand Süddeutsche Zeitung a obtenu les fichiers et les a ensuite remis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui les a ensuite partagés avec d'autres médias.
La fuite provenait du cabinet d'avocats offshore bermudien Appleby.
FAQ
Qui a publié les Paradise Papers ?
Les pirates ont eu accès aux serveurs du cabinet d'avocats bermudien Appleby, ainsi qu'aux serveurs d'Asiaciti à Singapour et dans d'autres paradis fiscaux. Ils ont volé et transféré plus de 13 millions de documents de données au journal allemand Süddeutsche Zeitung, le même journal auquel les Panama Papers ont été anonymement divulgués.
Comment Apple a-t-il déplacé ses bénéfices comme le montrent les Paradise Papers ?
Après avoir fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir transféré des bénéfices à ses filiales irlandaises afin d'éviter les impôts, Apple a cherché un meilleur abri fiscal. Les Paradise Papers montrent qu'Apple a utilisé Appleby pour rechercher des paradis fiscaux et finalement sélectionner l'île de Jersey. Le choix de Jersey a donné à Apple un paradis fiscal qui n'impose pas les revenus des entreprises, ce qui a permis au géant de la technologie d'économiser des milliards d'impôts.
Qui est nommé dans les Paradise Papers ?
Les Paradise Papers contiennent plus de 120 000 noms de personnes et d'entreprises. Certaines des personnes les plus connues nommées dans les Paradise Papers incluent Shakira, le duc de Westminster Hugh Grosvenor, la reine Elizabeth II, l'ancien secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross, Madonna, Bono et plus d'une douzaine de conseillers de l'ancien président Trump, Cabinet membres et donateurs.
Pourquoi les appelle-t-on les Paradise Papers ?
Cette fuite a été surnommée les Paradise Papers en raison des paradis fiscaux paradisiaques d'où provenaient les documents.
