Cennet Kağıtları

Cennet Belgeleri Nelerdir?

Paradise Belgeleri, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edilen 13.4 milyon dosya ve offshore hizmet sağlayıcılarından ve şirket kayıtlarından sızdırılmış 1,4 terabayt veridir. Politikacıların, dünya liderlerinin ve ünlülerin denizaşırı ilgi alanlarını ve faaliyetlerini ve 65 yılı aşkın bir süredir 100'den fazla çok uluslu şirketin vergi mühendisliğini ortaya koyuyorlar. Bu sızıntı önemlidir, çünkü suistimal bulunur ve açığa çıkarsa, bu yüksek profilli insanlar görevden alınmaya zorlanabilir ve/veya yetkileri elinden alınabilir.

Cennet Belgelerini Anlamak

Dosyaların yarısından fazlası, Appleby adlı Bermuda merkezli tek bir offshore hukuk firmasından alınan kredi sözleşmeleri, mali tablolar, e-postalar, güven belgeleri ve diğer evraklar sızdırıldı. Paradise Belgeleri'ne ayrıca Singapur merkezli Asiaciti'den yarım milyon belge ve 19 gizlilik yargı bölgesindeki şirket kayıtlarından 6 milyon belge dahildir.

Dünyanın en büyük emtia tüccarı ve Appleby'nin en büyük müşterilerinden biri olan Glencore PLC'nin (GLCNF), vergi cennetleri aracılığıyla milyonlarca doları yönlendirdiği ortaya çıktı. Glencore ayrıca 25 milyar doların üzerinde para takası gerçekleştirdi ve Gertler'in ülke hükümetinden onay almasına yardım etmesi karşılığında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın yakın arkadaşı olan İsrailli milyarder Dan Gertler'e 45 milyar dolarlık kredi verdi.

Avustralya'nın yüksek mahkemesi, hükümet yetkililerinin küresel emtia devi Glencore aleyhine bir vergi faturasını değerlendirmek için Paradise Belgelerini kullanabileceğine karar verdi .

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), altı kıtada 95 medya ortağıyla birlikte Kasım ayında hikayeleri yayınlamadan önce dosyaları araştırdı. 5, 2017. O zamandan beri daha fazla ayrıntı ortaya çıktı ve gelişiyor.

Dikkate değer diğer bulgular arasında, Rus hükümetine ait firmalarla bağlantılı Meta, eski Facebook (META) ve Twitter (TWTR) yatırımları, ticaret sekreteri Wilbur Ross'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olan bir şirket nakliyesine yaptığı yatırım ve Kraliçe II. Elizabeth'in 13 dolarlık yatırımları yer alıyor. Cayman Adaları ve Bermuda'daki fonlara milyonlarca özel yatırım.

Cennet Belgeleri Nasıl Keşfedildi?

Bilgisayar korsanları, Bermudalı hukuk firması Appleby'nin sunucularına sızarak 6.8 milyondan fazla dosyaya erişim sağladı. Bilgisayar korsanları ayrıca Singapur'daki Asiaciti'den ve yurtdışındaki diğer kayıtlardan eşit miktarda veri çaldı. Bu dosyalar Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung ile iki muhabire verildi.

2015 Panama Belgeleri sızıntısına aşina olan Süddeutsche Zeitung muhabirleri Bastian Obermayer ve Frederik Obermaier, belgeleri Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) sağladı.

Konsorsiyum bu sızıntıyı üç gruba ayırarak ele aldı: İletişim için Global I-Hub, araştırma için Global Bilgi Merkezi ve veri bağlantıları için Linkurius. Tüm birimler verileri düzenlemek, araştırma yapmak ve sözleşmeleri, müşteri listelerini ve diğer işlemleri araştırmak için çalıştı.

Cennet Belgelerinin Etkisi

Paradise Belgeleri sadece tanınmış ünlülerin, hükümet liderlerinin, politikacıların ve kraliyet ailesinin faaliyetlerini ve işlemlerini ifşa etmekle kalmadı, aynı zamanda vergi kaçakçılığı ve diğer suç faaliyetlerine ilişkin soruşturmaları da ateşledi. Bulunanların çoğunun yanlış bir şey yapmadığını belirtmek önemlidir; ancak, ne kadar yanlışın ortaya çıktığı hakkında henüz çok şey söylenmedi.

Paradise Belgelerinde 180 ülke yer aldı ve Hindistan 19. sırada yer aldı. Hindistan Maliye Bakanlığı, sızıntıyla ilgili soruşturmaları izlemek için Çok Ajanslı Grup'u (MAG) görevlendirdi.

Avrupa Birliği parlamentosu vergiyle ilgili suçları araştırıyor ve reformlar yaratıyor. Ayrıca Birleşik Krallık, bağımlılık vergi durumunu gözden geçiriyor ve İsviçre, şirketlerin nasıl düzenleneceğini değiştirmeyi düşünüyor.

Panama Belgeleri vs. Cennet Kağıtları

En büyük veri sızıntısını oluşturan Panama Belgeleri, Panamalı açık deniz hukuk firması Mossack Fonseca'dan 11.5 milyon dosya ve 2.6 sızdırılmış terabayt veridir. Paradise Papers gibi, Süddeutsche Zeitung da dosyaları aldı ve ICIJ'ye verdi, ICIJ daha sonra BBC gibi diğer medya ortaklarıyla paylaştı.

Panama Belgeleri, 12 ulusal lider, 131 politikacı ve diğerleri dahil olmak üzere zenginlerin offshore vergi cennetlerini istismar ettiğini ortaya çıkardı. Paketin başında, Rus devlet bankasının parasını offshore hesaplarına koyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var.

2 milyar dolar

Panama Belgelerinde Vladimir Putin'e bağlı para miktarı.

Paradise ile birlikte daha fazla belge sızdırılmış olsa da, sızdırılan terabaytlarca veri açısından Panama'ya kıyasla daha kötü durumda. Ancak, ICIJ gazetecilerini denetleyen Gerard Ryle'a göre Paradise Belgeleri çok daha karmaşıktı.

Offshore hesapları kullanmak yasa dışı değildir ve bunları kullanmak için birçok geçerli neden vardır. Ancak yolsuzluk mevcuttur ve bu sızıntılar fonların zimmete geçirilmesini, kara para aklamayı ve diğer yasa dışı işlemleri vurgulayabilir.

Hem Panama hem de Paradise Belgeleri'nden daha büyük olan Pandora Belgeleri, önde gelen dünya liderleri, politikacılar, şirket yöneticileri dahil olmak üzere küresel varlıklı ve seçkinlerin gizli ve bazen etik olmayan veya yozlaşmış ilişkilerini ortaya çıkaran 12 milyondan fazla sızdırılmış belgenin yayımlanmasıdır. ünlüler ve milyarderler.

##Öne çıkanlar

• Paradise Belgeleri, 13.4 milyon sızdırılmış belge ve ulusal liderlerin, varlıklı bireylerin ve şirketlerin denizaşırı faaliyetlerine ilişkin 1.4 terabaytlık sızdırılmış verilerdir.

• Paradise Belgeleri, hükümetleri denetim ve soruşturmalar yürütmeye ve politika reformu uygulamaya teşvik etmiştir.

• Sızan belgeler arasında kredi sözleşmeleri, mali tablolar, e-postalar ve diğerleri yer alıyor.

• Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung dosyaları aldı ve daha sonra diğer medya kuruluşlarıyla paylaşacak olan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) teslim etti.

• Sızıntı Bermudalı offshore hukuk firması Appleby'den kaynaklandı.

##SSS

Paradise Belgelerini Kim Yayınladı?

Hackerlar, Bermudalı hukuk firması Appleby'nin sunucularının yanı sıra Singapur'daki Asiaciti'nin sunucularına ve diğer vergi cennetlerine erişim elde etti. Panama Belgelerinin anonim olarak sızdırıldığı Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a 13 milyonun üzerinde belge değerinde veriyi çalıp aktardılar.

Paradise Kağıtlarında Gösterildiği Gibi Apple Karlarını Nasıl Değiştirdi?

Vergiden kaçınmak için karlarını İrlanda'daki yan kuruluşlarına aktardığı için inceleme altına alınan Apple, daha iyi bir vergi sığınağı aradı. Paradise Belgeleri, Apple'ın vergi cennetlerini aramak ve nihayetinde Jersey Adası'nı seçmek için Appleby'yi kullandığını gösteriyor. Jersey'nin seçilmesi, Apple'a şirket gelirlerini vergilendirmeyen bir vergi cenneti sağladı ve teknoloji devi milyarlarca vergi tasarrufu sağladı.

Cennet Belgelerinde Kimin Adı Geçiyor?

Paradise Belgeleri, 120.000'den fazla kişi ve şirket adını içerir. Paradise Belgelerinde adı geçen en tanınmış kişilerden bazıları Shakira, Westminster Dükü Hugh Grosvenor, Kraliçe II. Elizabeth, eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Madonna, Bono ve bir düzineden fazla eski Başkan Trump danışmanı, Kabine üyeler ve bağışçılar.

Neden Cennet Belgeleri Deniyorlar?

Belgelerin kaynaklandığı cennet benzeri vergi cennetleri nedeniyle bu sızıntıya Paradise Papers adı verildi.