Rajskie papiery

Jakie są Rajskie Przekazy?

Paradise Papers to 13,4 miliona wyciekających plików i 1,4 terabajta wyciekających danych od dostawców usług offshore i rejestrów firm uzyskanych przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung. Ujawniają zagraniczne interesy i działalność polityków, światowych przywódców i celebrytów oraz inżynierię podatkową ponad 100 międzynarodowych korporacji na przestrzeni ponad 65 lat. Ten wyciek jest ważny, ponieważ jeśli wykroczenie zostanie wykryte i ujawnione, te głośne osoby mogą zostać zmuszone do opuszczenia urzędu i/lub pozbawione swoich uprawnień.

Zrozumienie Paradise Papers

Ponad połowa akt wyciekła z umów kredytowych, sprawozdań finansowych, e-maili, umów powierniczych i innych dokumentów z jednej zagranicznej firmy prawniczej z siedzibą na Bermudach o nazwie Appleby. W Paradise Papers znajduje się również pół miliona dokumentów z Asiaciti z Singapuru i 6 milionów dokumentów z rejestrów firm w 19 jurysdykcjach zajmujących się tajemnicą.

Okazuje się, że Glencore PLC (GLCNF), największy na świecie przedsiębiorca towarowy i jeden z największych klientów Appleby, przekierował miliony dolarów przez raje podatkowe. Glencore przeprowadził również transakcje wymiany walut w wysokości ponad 25 miliardów dolarów i udzielił 45 miliardów dolarów pożyczki izraelskiemu miliarderowi Danowi Gertlerowi, bliskiemu przyjacielowi prezydenta Demokratycznej Republiki Konga, w zamian za pomoc Gertlera w uzyskaniu zgody rządu tego kraju.

Australijski sąd najwyższy orzekł, że urzędnicy państwowi mogą wykorzystać Paradise Papers do oszacowania podatku od globalnego giganta towarowego Glencore .

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) wraz z 95 partnerami medialnymi na sześciu kontynentach przeanalizowało akta przed opublikowaniem artykułów w listopadzie. 5, 2017. Od tego czasu ujawniono więcej szczegółów i są one opracowywane.

Inne godne uwagi odkrycia obejmują inwestycje w Meta, dawniej Facebook, (META) i Twitter (TWTR), powiązane z firmami należącymi do rosyjskiego rządu, inwestycja sekretarza handlu Wilbura Rossa w firmę transportową powiązaną z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem oraz 13 dolarów królowej Elżbiety II milion prywatnych inwestycji w fundusze na Kajmanach i Bermudach.

Jak odkryto rajskie przekazy

Hakerzy zinfiltrowali serwery bermudzkiej kancelarii prawnej Appleby, uzyskując dostęp do ponad 6,8 miliona plików. Hakerzy ukradli również równe ilości danych z Asiaciti w Singapurze i innych rejestrów za granicą. Akta te zostały przekazane dwóm reporterom niemieckiej gazety Süddeutsche Zeitung.

Zaznajomieni z przeciekiem Panama Papers z 2015 r. reporterzy Süddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer i Frederik Obermaier, przekazali dokumenty Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ).

Konsorcjum zajęło się tym wyciekiem, dzieląc się na trzy grupy: Global I-Hub dla komunikacji, Global Knowledge Center dla badań i Linkurius dla połączeń danych. Wszystkie jednostki pracowały nad uporządkowaniem danych, prowadzeniem badań i badaniem umów, list klientów i innych transakcji.

Wpływ Rajskich Przekazów

Paradise Papers nie tylko ujawniły działalność i transakcje znanych celebrytów, przywódców rządowych, polityków i członków rodziny królewskiej, ale także zapoczątkowały śledztwa w sprawie uchylania się od płacenia podatków i innej działalności przestępczej. Należy zauważyć, że wiele z tego, co znaleziono, nie wskazywało na żadne niewłaściwe postępowanie; jednak wiele trzeba jeszcze powiedzieć o tym, jak wiele złych uczynków zostało ujawnionych.

W Paradise Papers wymieniono 180 krajów, a Indie zajęły 19. miejsce. Indyjskie Ministerstwo Finansów wyznaczyło Grupę Wieloagencyjną (MAG) do monitorowania dochodzeń związanych z wyciekiem.

Parlament Unii Europejskiej bada przestępstwa podatkowe i tworzy reformy. Ponadto Wielka Brytania dokonuje przeglądu swojego statusu podatkowego zależności, a Szwajcaria rozważa zmianę sposobu regulowania firm.

Papiery Panamskie kontra Rajskie papiery

Panama Papers, nazwane największym wyciekiem danych, to 11,5 miliona wyciekających plików i 2,6 terabajtów danych z panamskiej zagranicznej firmy prawniczej Mossack Fonseca. Podobnie jak Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung uzyskało pliki i przekazało je ICIJ, który następnie udostępnił je innym partnerom medialnym, takim jak BBC.

Panama Papers ujawniły, że bogaci – w tym 12 przywódców krajowych, 131 polityków i inni – wykorzystują raje podatkowe za granicą. Na czele paczki jest rosyjski prezydent Władimir Putin, który wpłacał pieniądze rosyjskiego banku państwowego na zagraniczne konta.

2 miliardy dolarów

Ilość pieniędzy związanych z Władimirem Putinem w Panama Papers.

Chociaż z Paradise wyciekło więcej dokumentów, w porównaniu z Panamą słabnie pod względem wycieku terabajtów danych. Jednak Paradise Papers były znacznie bardziej złożone, jak twierdzi Gerard Ryle, który nadzoruje dziennikarzy ICIJ.

Korzystanie z kont offshore nie jest nielegalne i istnieje wiele uzasadnionych powodów, aby z nich korzystać. Jednak korupcja istnieje, a te przecieki mogą uwydatnić sprzeniewierzenie funduszy, pranie brudnych pieniędzy i inne nielegalne transakcje.

Większe niż zarówno Panama, jak i Paradise Papers, Pandora Papers to wydanie ponad 12 milionów dokumentów, które wyciekły, ujawniając ukryte, a czasem nieetyczne lub skorumpowane interesy światowych bogatych i elit – w tym prominentnych światowych przywódców, polityków, dyrektorów korporacji, celebryci i miliarderzy.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Paradise Papers to 13,4 miliona dokumentów, które wyciekły i 1,4 terabajta wycieków danych dotyczących działalności przywódców krajowych, zamożnych osób i firm na morzu.

• Paradise Papers skłoniły rządy do przeprowadzania audytów i dochodzeń oraz wdrażania reform politycznych.

• Wyciekły dokumenty obejmują umowy kredytowe, sprawozdania finansowe, e-maile i inne.

• Niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung uzyskała akta, a następnie przekazała je Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), który następnie udostępnił je innym mediom.

• Przeciek pochodzi z bermudzkiej firmy prawniczej Appleby.

##FAQ

Kto wydał Paradise Papers?

Hakerzy uzyskali dostęp do serwerów bermudzkiej kancelarii prawnej Appleby, a także do serwerów Asiaciti w Singapurze i innych rajach podatkowych. Ukradli i przenieśli ponad 13 milionów dokumentów o wartości danych do niemieckiej gazety Süddeutsche Zeitung, tej samej gazety, do której anonimowo wyciekły Panama Papers.

Jak Apple zmieniło swoje zyski, jak pokazują Paradise Papers?

Po przejściu kontroli pod kątem przenoszenia zysków do irlandzkich spółek zależnych w celu uniknięcia podatków, Apple szukał lepszego schronienia podatkowego. Paradise Papers pokazują, że Apple wykorzystał Appleby do poszukiwania rajów podatkowych i ostatecznie wybrał wyspę Jersey. Wybór Jersey dał Apple'owi raj podatkowy, który nie opodatkowuje dochodów przedsiębiorstw, oszczędzając miliardy na podatkach giganta technologicznego.

Kto jest wymieniony w Paradise Papers?

Paradise Papers zawiera ponad 120 000 nazwisk osób i firm. Niektóre z najbardziej znanych osób wymienionych w Paradise Papers to Shakira, książę Westminster Hugh Grosvenor, królowa Elżbieta II, były sekretarz handlu USA Wilbur Ross, Madonna, Bono i kilkunastu byłych doradców prezydenta Trumpa, gabinet członków i darczyńców.

Dlaczego nazywa się je Rajskimi Przekazami?

Ten przeciek został nazwany Paradise Papers ze względu na rajskie raje podatkowe, z których pochodzą dokumenty.