Райские документы

Что такое Райские документы?

Paradise Papers — это 13,4 миллиона просочившихся файлов и 1,4 терабайта просочившихся данных от офшорных поставщиков услуг и реестров компаний, полученных немецкой газетой Süddeutsche Zeitung. Они раскрывают офшорные интересы и деятельность политиков, мировых лидеров и знаменитостей, а также налоговую инженерию более 100 многонациональных корпораций за более чем 65 лет. Эта утечка важна, потому что, если правонарушения будут обнаружены и разоблачены, эти высокопоставленные лица могут быть вынуждены уйти с поста и/или лишены своих полномочий.

Понимание райских документов

Более половины файлов были просочившимися кредитными соглашениями, финансовыми отчетами, электронными письмами, договорами о доверительном управлении и другими документами от одной оффшорной юридической фирмы Appleby со штаб-квартирой на Бермудских островах. Также в Paradise Papers включены полмиллиона документов из сингапурской компании Asiaciti и 6 миллионов документов из реестров компаний в 19 секретных юрисдикциях.

Выяснилось, что Glencore PLC (GLCNF), крупнейший в мире трейдер товаров и один из крупнейших клиентов Appleby, перенаправила миллионы долларов через налоговые убежища. Glencore также провела валютные свопы на сумму более 25 миллиардов долларов и предоставила ссуду в размере 45 миллиардов долларов израильскому миллиардеру Дэну Гертлеру, близкому другу президента Демократической Республики Конго, в обмен на помощь Гертлера в получении одобрения от правительства страны.

Верховный суд Австралии постановил, что правительственные чиновники могут использовать Paradise Papers для оценки налогового счета против глобального сырьевого гиганта Glencore .

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с 95 медиа-партнерами на шести континентах изучил файлы, прежде чем опубликовать материалы 5 ноября 2017 года. С тех пор были раскрыты дополнительные подробности, и они уточняются.

Другие заслуживающие внимания выводы включают инвестиции в Meta, ранее Facebook (META) и Twitter (TWTR), связанные с фирмами, принадлежащими российскому правительству, инвестиции министра торговли Уилбура Росса в судоходную фирму, связанную с президентом России Владимиром Путиным, и 13 долларов королевы Елизаветы II. млн частных инвестиций в фонды на Каймановых островах и Бермудских островах.

Как были обнаружены райские документы

Хакеры проникли на серверы бермудской юридической фирмы Appleby, получив доступ к более чем 6,8 миллионам файлов. Хакеры также похитили равные объемы данных из Asiaciti в Сингапуре и других регистров за границей. Эти файлы были предоставлены двум репортерам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Журналисты Süddeutsche Zeitung Бастиан Обермайер и Фредерик Обермайер, знакомые с утечкой «Панамских документов» 2015 года, предоставили документы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).

Консорциум устранил эту утечку, объединившись в три группы: Global I-Hub для связи, Global Knowledge Center для исследований и Linkurius для передачи данных. Все подразделения работали над организацией данных, проведением исследований и изучением контрактов, списков клиентов и других транзакций.

Влияние райских бумаг

Райские документы не только разоблачили деятельность и сделки известных знаменитостей, государственных лидеров, политиков и членов королевской семьи, но и спровоцировали расследование уклонения от уплаты налогов и другой преступной деятельности. Важно отметить, что многое из того, что было обнаружено, не свидетельствует о каких-либо правонарушениях; однако многое еще предстоит сказать о том, сколько правонарушений было раскрыто.

В Paradise Papers было названо 180 стран, а Индия заняла 19-е место. Министерство финансов Индии назначило Межведомственную группу (MAG) для мониторинга расследований, связанных с утечкой.

Парламент Европейского Союза расследует преступления, связанные с налогами, и проводит реформы. Кроме того, Соединенное Королевство пересматривает налоговый статус своих зависимых компаний, а Швейцария рассматривает возможность изменения способа регулирования компаний.

Панамские документы против Райских документов

Панамские документы, придуманные самой крупной утечкой данных, представляют собой 11,5 миллионов утекших файлов и 2,6 терабайта данных, утекших из панамской оффшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Как и Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung получила файлы и передала их в ICIJ, который затем поделился ими с другими медиа-партнерами, такими как BBC.

Панамские документы разоблачили использование богатыми, в том числе 12 национальными лидерами, 131 политиком и другими лицами, оффшорных налоговых убежищ. Лидером является президент России Владимир Путин, который разместил деньги российского государственного банка на офшорных счетах.

2 миллиарда долларов

Сумма денег, связанная с Владимиром Путиным в Панамских документах.

Несмотря на то, что с Парадайзом было утекло больше документов, по сравнению с Панамой он уступает Панаме с точки зрения терабайтов утечек данных. Однако, по словам Джерарда Райла, курирующего журналистов ICIJ, Райские документы были намного сложнее.

Использование оффшорных счетов не является незаконным, и есть много веских причин для их использования. Однако коррупция существует, и эти утечки могут указывать на незаконное присвоение средств, отмывание денег и другие незаконные операции.

«Документы Пандоры» больше, чем «Панамские досье» и «Райские досье», они представляют собой обнародование более 12 миллионов просочившихся документов, которые раскрывают скрытые, а иногда и неэтичные или коррумпированные действия богатых людей и элиты всего мира, включая выдающихся мировых лидеров, политиков, руководителей корпораций, знаменитости и миллиардеры.

Особенности

• Paradise Papers — это 13,4 миллиона просочившихся документов и 1,4 терабайта просочившихся данных об офшорной деятельности национальных лидеров, состоятельных людей и компаний.

• Paradise Papers побудили правительства провести проверки и расследования, а также провести реформу политики.

• Утекшие документы включают кредитные договоры, финансовые отчеты, электронные письма и другие.

• Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила файлы и затем передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который затем поделился ими с другими СМИ.

• Утечка произошла из бермудской оффшорной юридической фирмы Appleby.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кто опубликовал райские документы?

Хакеры получили доступ к серверам бермудской юридической фирмы Appleby, а также к серверам Asiaciti в Сингапуре и других налоговых гаванях. Они украли и передали данные на сумму более 13 миллионов документов немецкой газете Süddeutsche Zeitung, той же самой газете, в которую анонимно просочились панамские документы.

Как Apple изменила свою прибыль, как показано в Paradise Papers?

Попав под пристальным вниманием из-за перевода прибыли своим ирландским дочерним компаниям с целью уклонения от уплаты налогов, Apple искала лучшее налоговое убежище. Райские документы показывают, что Apple использовала Appleby для поиска налоговых убежищ и в конечном итоге выбрала остров Джерси. Выбор Джерси дал Apple налоговую гавань, которая не облагает налогом корпоративный доход, что сэкономило технологическому гиганту миллиарды налогов.

Кто упоминается в Paradise Papers?

Paradise Papers содержат более 120 000 имен людей и компаний. Некоторые из самых известных людей, упомянутых в Paradise Papers, включают Шакиру, герцога Вестминстерского Хью Гросвенора, королеву Елизавету II, бывшего министра торговли США Уилбура Росса, Мадонну, Боно и более десятка советников бывшего президента Трампа, кабинета министров. членов и доноров.

Почему их называют райскими газетами?

Эта утечка была названа Райскими документами из-за райских налоговых убежищ, из которых были получены документы.