Papéis do paraíso
Quais são os papéis do paraíso?
Os Paradise Papers são 13,4 milhões de arquivos vazados e 1,4 terabytes de dados vazados de provedores de serviços offshore e registros de empresas obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Eles revelam os interesses e atividades offshore de políticos, líderes mundiais e celebridades e a engenharia tributária de mais de 100 corporações multinacionais ao longo de mais de 65 anos. Esse vazamento é importante porque, se irregularidades forem encontradas e expostas, essas pessoas de alto perfil podem ser forçadas a deixar o cargo e/ou destituídas de seus poderes.
Entendendo os papéis do paraíso
Mais da metade dos arquivos eram contratos de empréstimo vazados, demonstrações financeiras, e-mails, escrituras e outros documentos de um único escritório de advocacia offshore com sede nas Bermudas chamado Appleby. Também estão incluídos nos Paradise Papers meio milhão de documentos da Asiaciti, com sede em Cingapura, e 6 milhões de documentos de registros de empresas em 19 jurisdições de sigilo.
A Glencore PLC (GLCNF), maior trader de commodities do mundo e um dos maiores clientes da Appleby, revelou ter desviado milhões de dólares através de paraísos fiscais. A Glencore também realizou swaps de moeda de mais de US$ 25 bilhões e fez um empréstimo de US$ 45 bilhões ao bilionário israelense Dan Gertler, amigo próximo do presidente da República Democrática do Congo, em troca da ajuda de Gertler para obter aprovações do governo do país.
O tribunal superior da Austrália decidiu que funcionários do governo podem usar os Paradise Papers para avaliar uma lei fiscal contra a gigante global de commodities Glencore .
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), juntamente com 95 parceiros de mídia em seis continentes, explorou os arquivos antes de publicar matérias em 1º de novembro. 5, 2017. Desde então, mais detalhes foram revelados e estão em desenvolvimento.
Outras descobertas notáveis incluem investimentos no Meta, anteriormente Facebook, (META) e Twitter (TWTR) vinculados a empresas de propriedade do governo russo, o investimento do secretário de comércio Wilbur Ross em uma empresa de remessas com laços com o presidente russo Vladimir Putin e os US $ 13 da rainha Elizabeth II milhões de investimentos privados em fundos nas Ilhas Cayman e Bermudas.
Como os papéis do paraíso foram descobertos
Hackers se infiltraram nos servidores do escritório de advocacia das Bermudas Appleby, obtendo acesso a mais de 6,8 milhões de arquivos. Os hackers também roubaram quantidades iguais de dados do Asiaciti em Cingapura e de outros registros no exterior. Esses arquivos foram entregues a dois repórteres do jornal alemão Süddeutsche Zeitung.
Familiarizados com o vazamento dos Panama Papers de 2015, os repórteres do Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer e Frederik Obermaier forneceram os documentos ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
O consórcio abordou esse vazamento organizando-se em três grupos: Global I-Hub para comunicações, Global Knowledge Center para pesquisa e Linkurius para conexões de dados. Todas as unidades trabalharam para organizar os dados, realizar pesquisas e investigar contratos, listas de clientes e outras transações.
Impacto dos papéis do paraíso
Os Paradise Papers não apenas expuseram as atividades e transações de celebridades conhecidas, líderes governamentais, políticos e realeza, mas também desencadearam investigações sobre evasão fiscal e outras atividades criminosas. É importante notar que muito do que foi encontrado não indicou irregularidades; no entanto, ainda há muito a ser dito sobre quanta irregularidade foi revelada.
Havia 180 países nomeados nos Paradise Papers, e a Índia ficou em 19º lugar. O Ministério das Finanças da Índia nomeou o Grupo Multiagências (MAG) para monitorar as investigações relacionadas ao vazamento.
O parlamento da União Europeia está investigando crimes relacionados a impostos e está criando reformas. Além disso, o Reino Unido está revisando o status fiscal de suas dependências e a Suíça está considerando mudar a forma como as empresas são regulamentadas.
Panama Papers vs. Papéis do paraíso
Os Panama Papers, cunhados como o maior vazamento de dados, são 11,5 milhões de arquivos vazados e 2,6 terabytes de dados vazados do escritório de advocacia offshore panamenho Mossack Fonseca. Assim como os Paradise Papers, o Süddeutsche Zeitung obteve os arquivos e os forneceu ao ICIJ, que os compartilhou com outros parceiros de mídia, como a BBC.
Os Panama Papers expuseram a exploração de paraísos fiscais offshore pelos ricos — incluindo 12 líderes nacionais, 131 políticos e outros. Liderando o grupo está o presidente russo Vladimir Putin, que colocou dinheiro do banco estatal russo em contas no exterior.
$ 2 bilhões
A quantia de dinheiro ligada a Vladimir Putin nos Panama Papers.
Embora mais papéis tenham vazado com o Paradise, ele é inferior ao do Panamá em termos de terabytes de dados vazados. No entanto, os Paradise Papers eram muito mais complexos, de acordo com Gerard Ryle, que supervisiona os jornalistas do ICIJ.
O uso de contas offshore não é ilegal e há muitas razões válidas para usá-las. No entanto, a corrupção existe e esses vazamentos podem destacar a apropriação indébita de fundos, lavagem de dinheiro e outras transações ilegais.
Maiores que os Panama Papers e Paradise Papers, os Pandora Papers são um lançamento de mais de 12 milhões de documentos vazados que revelam os negócios ocultos e às vezes antiéticos ou corruptos dos ricos e da elite global – incluindo líderes mundiais proeminentes, políticos, executivos corporativos, celebridades e bilionários.
##Destaques
Paradise Papers são 13,4 milhões de documentos vazados e 1,4 terabytes de dados vazados de atividades offshore de líderes nacionais, indivíduos ricos e empresas.
Os Paradise Papers levaram os governos a realizar auditorias e investigações e implementar reformas políticas.
Os documentos vazados incluem contratos de empréstimo, demonstrações financeiras, e-mails e outros.
O jornal alemão Süddeutsche Zeitung obteve os arquivos e os entregou ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que os compartilhou com outros meios de comunicação.
O vazamento se originou do escritório de advocacia offshore das Bermudas Appleby.
##PERGUNTAS FREQUENTES
Quem divulgou os papéis do paraíso?
Os hackers obtiveram acesso aos servidores do escritório de advocacia das Bermudas Appleby, bem como aos servidores da Asiaciti em Cingapura e outros paraísos fiscais. Eles roubaram e transferiram mais de 13 milhões de documentos no valor de dados para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o mesmo jornal para o qual os Panama Papers vazaram anonimamente.
Como a Apple mudou seus lucros conforme mostrado pelos Paradise Papers?
Depois de ser escrutinada por transferir lucros para suas subsidiárias irlandesas para evitar impostos, a Apple buscou um abrigo fiscal melhor. Os Paradise Papers mostram que a Apple usou o Appleby para procurar paraísos fiscais e, finalmente, selecionar a Ilha de Jersey. A escolha de Jersey rendeu à Apple um paraíso fiscal que não tributa a renda das empresas, economizando bilhões em impostos para a gigante da tecnologia.
Quem é nomeado nos papéis do paraíso?
Os Paradise Papers contêm mais de 120.000 nomes de pessoas e empresas. Algumas das pessoas mais conhecidas nomeadas nos Paradise Papers incluem Shakira, o duque de Westminster Hugh Grosvenor, a rainha Elizabeth II, o ex-secretário de Comércio dos EUA Wilbur Ross, Madonna, Bono e mais de uma dúzia de conselheiros do ex-presidente Trump, Gabinete membros e doadores.
Por que eles são chamados de papéis do paraíso?
Esse vazamento foi apelidado de Paradise Papers por causa dos paraísos fiscais paradisíacos de onde os documentos se originaram.
