パラダイスペーパー

##パラダイスペーパーとは何ですか？

Paradise Papersは、ドイツの新聞SüddeutscheZeitungが入手した、オフショアサービスプロバイダーおよび企業レジストリからの1340万のリークファイルと1.4テラバイトのリークデータです。それらは、政治家、世界の指導者、有名人のオフショアの利益と活動、および65年以上にわたる100以上の多国籍企業の税務工学を明らかにします。不正行為が発見されて暴露された場合、これらの著名人はオフィスから追い出されたり、権限を剥奪されたりする可能性があるため、このリークは重要です。

##パラダイスペーパーを理解する

ファイルの半分以上は、アップルビーという名前のバミューダに本社を置く単一のオフショア法律事務所からのローン契約、財務諸表、電子メール、信託証書、およびその他の書類の漏洩でした。また、Paradise Papersには、シンガポールを拠点とするAsiacitiからの50万件の文書と、19の秘密管轄区域の企業レジストリからの600万件の文書が含まれています。

世界最大の商品トレーダーであり、Applebyの最大のクライアントの1つであるGlencore PLC（GLCNF）は、数百万ドルを税の避難所に転用したことが明らかになっています。グレンコアはまた、250億ドル以上の通貨スワップを実施し、コンゴ民主共和国大統領の親友であるイスラエルの億万長者ダンジェルトレルに、国の政府からの承認を確保するためのジェルトレルの支援と引き換えに、450億ドルの融資を行いました。

オーストラリアの最高裁判所は、政府当局者がパラダイス文書を使用して、世界的な商品大手のグレンコアに対する税法案を査定する可能性があるとの判決を下しました。

調査ジャーナリストの国際コンソーシアム（ICIJ）は、6大陸の95のメディアパートナーとともに、11月に記事を公開する前にファイルを調査しました。 2017年5月5日。その後、詳細が明らかになり、開発中です。

その他の注目すべき調査結果には、ロシア政府が所有する企業に関連するメタ（旧Facebook（META）およびTwitter（TWTR））への投資、ロシア大統領ウラジミールプーチンと提携している企業輸送への商務長官ウィルバーロスの投資、およびエリザベス2世女王の13ドルが含まれます。ケイマン諸島とバミューダのファンドへの100万の民間投資。

##パラダイスペーパーがどのように発見されたか

ハッカーはBermudianの法律事務所Applebyのサーバーに侵入し、680万を超えるファイルにアクセスしました。ハッカーはまた、シンガポールのAsiacitiや海外の他のレジスターから同量のデータを盗みました。これらのファイルは、ドイツの新聞SüddeutscheZeitungで2人の記者に提供されました。

2015年のパナマ文書のリークに精通しているSüddeutscheZeitungの記者であるBastianObermayerとFrederikObermaierは、国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）に文書を提供しました。

コンソーシアムは、通信用のグローバルIハブ、研究用のグローバルナレッジセンター、データ接続用のLinkuriusの3つのグループに編成することで、このリークに対処しました。すべてのユニットは、データの整理、調査の実施、契約、顧客リスト、およびその他のトランザクションの調査に取り組みました。

##パラダイス文書の影響

Paradise Papersは、有名な有名人、政府の指導者、政治家、王族の活動や取引を明らかにしただけでなく、脱税やその他の犯罪活動の調査にも火をつけました。見つかったものの多くは不正行為ではないことを示していることに注意することが重要です。しかし、どれほどの不正行為が明らかにされたかについては、まだ多くのことが語られていません。

パラダイスペーパーには180か国が名を連ねており、インドは19位にランクされています。インド財務省は、リークに関連する調査を監視するためにマルチエージェンシーグループ（MAG）を任命しました。

欧州連合議会は税関連の犯罪を調査しており、改革を生み出しています。また、英国は依存関係の税務状況を見直しており、スイスは企業の規制方法の変更を検討しています。

##パナマ文書vs.パラダイスペーパー

最大のデータリークを生み出したPanamaPapersは、パナマのオフショア法律事務所Mossack Fonsecaからの1150万のリークされたファイルと、2.6のリークされたテラバイトのデータです。 Paradise Papersと同様に、SüddeutscheZeitungはファイルを取得してICIJに提供し、ICIJはそれらをBBCなどの他のメディアパートナーと共有しました。

パナマペーパーは、12人の国家指導者、131人の政治家、その他を含む裕福な人々が沖合の税の避難所を利用していることを明らかにしました。パックをリードしているのは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領で、ロシアの国家銀行の資金をオフショア口座に振り込んでいます。

###20億ドル

パナマペーパーのウラジミールプーチンに関連する金額。

パラダイスではより多くの論文が漏洩しましたが、漏洩したデータのテラバイトという点では、パナマと比較して問題があります。ただし、ICIJジャーナリストを監督するGerard Ryle氏によると、ParadisePapersははるかに複雑でした。

オフショアアカウントの使用は違法ではなく、それらを使用する正当な理由はたくさんあります。ただし、破損が存在し、これらのリークは、資金の不正流用、マネーロンダリング、およびその他の違法取引を浮き彫りにする可能性があります。

PanamaPapersとParadisePapersの両方よりも大きい、Pandora Papersは、世界の裕福なエリート（著名な世界のリーダー、政治家、企業幹部、有名人、そして億万長者。

##ハイライト

--Paradise Papersは、1340万件の漏洩文書と、国内の指導者、裕福な個人、企業のオフショア活動に関する1.4テラバイトの漏洩データです。

-パラダイスペーパーは、政府に監査と調査を実施し、政策改革を実施するよう促しました。

-漏洩した文書には、ローン契約書、財務諸表、電子メールなどが含まれます。

-ドイツの新聞SüddeutscheZeitungがファイルを入手し、国際調査ジャーナリストコンソーシアム（ICIJ）に引き渡して、他のメディアと共有しました。

-リークは、ベルムディアンのオフショア法律事務所Applebyから発生しました。

＃＃よくある質問

###パラダイスペーパーをリリースしたのは誰ですか？

ハッカーは、ベルムディアンの法律事務所Applebyのサーバー、およびシンガポールのAsiacitiやその他の税の避難所のサーバーにアクセスできるようになりました。彼らは1300万以上の文書に相当するデータを盗み、パナマ文書が匿名で漏洩した同じ新聞であるドイツの新聞SüddeutscheZeitungに転送しました。

###パラダイスペーパーに示されているように、アップルはどのように利益をシフトしましたか？

税金を回避するために利益をアイルランドの子会社に移すための監視下に置かれた後、アップルはより良い税の避難所を探しました。 Paradise Papersは、AppleがApplebyを使用して税の避難所を検索し、最終的にジャージー島を選択したことを示しています。ジャージーの選択により、アップルは法人所得に課税しないタックスヘイブンを生み出し、テクノロジーの巨人を数十億ドルの税金で節約しました。

###パラダイスペーパーで誰が指名されていますか？

Paradise Papersには、12万人以上の人や企業の名前が含まれています。パラダイスペーパーで指名された最も有名な人々の中には、シャキラ、ウェストミンスターヒューグロブナー公爵、エリザベス2世女王、元米国商務長官ウィルバーロス、マドンナ、ボノ、およびトランプ元大統領の顧問である内閣が含まれます。メンバー、およびドナー。

###なぜ彼らはパラダイス文書と呼ばれるのですか？

このリークは、ドキュメントの元となった楽園のような税の避難所のため、ParadisePapersと呼ばれていました。