Carte del paradiso
Quali sono i Paradise Papers?
I Paradise Papers sono 13,4 milioni di file trapelati e 1,4 terabyte di dati trapelati da fornitori di servizi offshore e registri aziendali ottenuti dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Rivelano gli interessi e le attività offshore di politici, leader mondiali e celebrità e l'ingegneria fiscale di oltre 100 società multinazionali in oltre 65 anni. Questa fuga di notizie è importante perché se si scopre e si smaschera una trasgressione, queste persone di alto profilo potrebbero essere costrette a lasciare l'incarico e/o private dei loro poteri.
Capire le carte del paradiso
Oltre la metà dei file erano trapelati da contratti di prestito, rendiconti finanziari, e-mail, atti di fiducia e altri documenti da un unico studio legale offshore con sede alle Bermuda chiamato Appleby. Nei Paradise Papers sono inclusi anche mezzo milione di documenti di Asiaciti, con sede a Singapore, e 6 milioni di documenti dai registri delle aziende in 19 giurisdizioni segrete.
Si scopre che Glencore PLC (GLCNF), il più grande commerciante di materie prime del mondo e uno dei maggiori clienti di Appleby, ha dirottato milioni di dollari attraverso i paradisi fiscali. Glencore ha anche condotto scambi di valuta per oltre $ 25 miliardi e ha concesso un prestito di $ 45 miliardi al miliardario israeliano Dan Gertler, un caro amico del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, in cambio dell'aiuto di Gertler per ottenere l'approvazione del governo del paese.
La corte suprema australiana ha stabilito che i funzionari del governo possono utilizzare i Paradise Papers per valutare un conto fiscale contro il gigante mondiale delle materie prime Glencore .
L'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) insieme a 95 media partner in sei continenti ha esplorato i file prima di pubblicare storie il 5 novembre 2017. Da allora sono stati rivelati ulteriori dettagli e si stanno sviluppando.
Altri risultati degni di nota includono gli investimenti in Meta, precedentemente Facebook, (META) e Twitter (TWTR) collegati a società di proprietà del governo russo, l'investimento del segretario al commercio Wilbur Ross in una società di spedizioni con legami con il presidente russo Vladimir Putin e i $ 13 della regina Elisabetta II milioni di investimenti privati in fondi alle Isole Cayman e alle Bermuda.
Come sono stati scoperti i Paradise Papers
Gli hacker si sono infiltrati nei server dello studio legale delle Bermuda Appleby, ottenendo l'accesso a oltre 6,8 milioni di file. Gli hacker hanno anche rubato la stessa quantità di dati da Asiaciti a Singapore e altri registri all'estero. Quei file sono stati forniti a due giornalisti del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung.
Avendo familiarità con la fuga di notizie dei Panama Papers del 2015, i giornalisti della Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer e Frederik Obermaier hanno fornito i documenti all'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Il consorzio ha affrontato questa fuga di informazioni organizzandosi in tre gruppi: Global I-Hub per le comunicazioni, Global Knowledge Center per la ricerca e Linkurius per le connessioni dati. Tutte le unità hanno lavorato per organizzare i dati, condurre ricerche e indagare su contratti, elenchi di clienti e altre transazioni.
Impatto dei Paradise Papers
I Paradise Papers non solo hanno esposto le attività e le transazioni di famose celebrità , leader di governo, politici e reali, ma hanno anche avviato indagini sull'evasione fiscale e altre attività criminali. È importante notare che gran parte di ciò che è stato trovato non indicava alcuna trasgressione; tuttavia, c'è ancora molto da dire su quanta trasgressione sia stata svelata.
C'erano 180 paesi nominati nei Paradise Papers e l'India era classificata al 19 ° posto. Il ministero delle finanze indiano ha nominato il Multi-Agency Group (MAG) per monitorare le indagini relative alla fuga di notizie.
Il parlamento dell'Unione europea sta indagando sui reati fiscali e sta creando riforme. Inoltre, il Regno Unito sta rivedendo lo status fiscale delle dipendenze e la Svizzera sta valutando la possibilità di cambiare il modo in cui le società sono regolamentate.
Panama Papers contro Paradise Papers
I Panama Papers, coniati come la più grande fuga di dati, sono 11,5 milioni di file trapelati e 2,6 terabyte di dati trapelati dallo studio legale offshore panamense Mossack Fonseca. Come i Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung ha ottenuto i file e li ha forniti all'ICIJ, che li ha poi condivisi con altri media partner, come la BBC.
I Panama Papers hanno denunciato lo sfruttamento dei paradisi fiscali offshore da parte dei ricchi, inclusi 12 leader nazionali, 131 politici e altri. A guidare il gruppo c'è il presidente russo Vladimir Putin, che ha messo i soldi delle banche statali russe in conti offshore.
$ 2 miliardi
La somma di denaro legata a Vladimir Putin nei Panama Papers.
Sebbene siano trapelati più documenti con Paradise, è un secchio rispetto a Panama in termini di terabyte di dati trapelati. Tuttavia, i Paradise Papers erano molto più complessi, secondo Gerard Ryle, che supervisiona i giornalisti dell'ICIJ.
L'utilizzo di conti offshore non è illegale e ci sono molte valide ragioni per utilizzarli. Tuttavia, esiste la corruzione e queste fughe di notizie potrebbero evidenziare l'appropriazione indebita di fondi, il riciclaggio di denaro e altre transazioni illegali.
Più grandi sia del Panama che del Paradise Papers, i Pandora Papers sono la pubblicazione di oltre 12 milioni di documenti trapelati che rivelano i rapporti nascosti e talvolta non etici o corrotti dei ricchi e dell'élite globale, inclusi importanti leader mondiali, politici, dirigenti aziendali, celebrità e miliardari.
Mette in risalto
I Paradise Papers sono 13,4 milioni di documenti trapelati e 1,4 terabyte di dati trapelati di attività offshore di leader nazionali, individui facoltosi e aziende.
I Paradise Papers hanno spinto i governi a condurre audit e indagini e ad attuare la riforma delle politiche.
I documenti trapelati includono contratti di prestito, rendiconti finanziari, e-mail e altri.
Il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ha ottenuto i file e poi li ha consegnati all'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), che li ha poi condivisi con altri media.
La fuga di notizie proveniva dallo studio legale offshore delle Bermuda Appleby.
FAQ
Chi ha rilasciato i Paradise Papers?
Gli hacker hanno ottenuto l'accesso ai server dello studio legale delle Bermuda Appleby, nonché ai server di Asiaciti a Singapore e in altri paradisi fiscali. Hanno rubato e trasferito oltre 13 milioni di documenti di dati al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, lo stesso giornale a cui i Panama Papers sono trapelati in modo anonimo.
In che modo Apple ha spostato i suoi profitti come mostrato dai Paradise Papers?
Dopo essere stata esaminata per aver trasferito i profitti alle sue filiali irlandesi per evitare le tasse, Apple ha cercato un riparo fiscale migliore. I Paradise Papers mostrano che Apple ha utilizzato Appleby per cercare paradisi fiscali e infine selezionare l'isola di Jersey. La scelta di Jersey ha reso Apple un paradiso fiscale che non tassa i redditi delle società , facendo risparmiare al gigante tecnologico miliardi di tasse.
Chi è nominato nei Paradise Papers?
I Paradise Papers contengono più di 120.000 nomi di persone e aziende. Alcune delle persone più famose citate nei Paradise Papers includono Shakira, il duca di Westminster Hugh Grosvenor, la regina Elisabetta II, l'ex segretario al Commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross, Madonna, Bono e più di una dozzina di consiglieri dell'ex presidente Trump, Gabinetto membri e donatori.
Perché sono chiamati i Paradise Papers?
Questa fuga di notizie è stata soprannominata Paradise Papers a causa dei paradisi fiscali da cui provenivano i documenti.
