Kertas Paradise

Apakah Kertas Syurga?

Paradise Papers ialah 13.4 juta fail bocor dan 1.4 terabait data bocor daripada penyedia perkhidmatan luar pesisir dan pendaftaran syarikat yang diperoleh oleh akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung. Mereka mendedahkan minat dan aktiviti luar pesisir ahli politik, pemimpin dunia, dan selebriti dan kejuruteraan cukai lebih daripada 100 syarikat multinasional yang menjangkau lebih daripada 65 tahun. Kebocoran ini penting kerana jika salah laku ditemui dan terdedah, orang berprofil tinggi ini boleh dipaksa daripada jawatan dan/atau dilucutkan kuasa mereka.

Memahami Kertas Syurga

Lebih separuh daripada fail adalah perjanjian pinjaman yang bocor, penyata kewangan, e-mel, surat ikatan amanah dan kertas kerja lain daripada firma guaman luar pesisir tunggal yang beribu pejabat di Bermuda bernama Appleby. Turut termasuk dalam Paradise Papers ialah setengah juta dokumen dari Asiaciti yang berpangkalan di Singapura dan 6 juta dokumen daripada daftar syarikat di 19 bidang kuasa kerahsiaan.

Glencore PLC (GLCNF), peniaga komoditi terbesar di dunia dan salah satu pelanggan terbesar Appleby, didedahkan telah mengalihkan berjuta-juta dolar melalui tempat perlindungan cukai. Glencore juga menjalankan pertukaran mata wang lebih $25 bilion dan membuat pinjaman $45 bilion kepada bilionair Israel Dan Gertler, rakan rapat Presiden Republik Demokratik Congo, sebagai pertukaran untuk bantuan Gertler dalam mendapatkan kelulusan daripada kerajaan negara itu.

Mahkamah tertinggi Australia memutuskan bahawa pegawai kerajaan boleh menggunakan Paradise Papers untuk menilai bil cukai terhadap gergasi komoditi global Glencore .

Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa (ICIJ) bersama 95 rakan media di enam benua meneroka fail tersebut sebelum menerbitkan cerita pada 11 Nov. 5, 2017. Butiran lanjut telah didedahkan dan sedang dibangunkan.

Penemuan penting lain termasuk pelaburan dalam Meta, dahulunya Facebook, (META) dan Twitter (TWTR) yang dikaitkan dengan firma yang dimiliki oleh kerajaan Rusia, pelaburan setiausaha perdagangan Wilbur Ross dalam perkapalan firma yang mempunyai hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan $13 milik Ratu Elizabeth II. juta pelaburan swasta dalam dana di Kepulauan Cayman dan Bermuda.

Bagaimana Kertas Paradise Ditemui

Penggodam menyusup ke dalam pelayan firma guaman Bermudian Appleby, mendapat akses kepada lebih 6.8 juta fail. Penggodam juga mencuri jumlah data yang sama daripada Asiaciti di Singapura dan daftar lain di luar negara. Fail-fail tersebut telah diberikan kepada dua wartawan dengan akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung.

Biasa dengan kebocoran Panama Papers 2015, Süddeutsche Zeitung wartawan Bastian Obermayer dan Frederik Obermaier memberikan dokumen itu kepada Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa (ICIJ).

Konsortium menangani kebocoran ini dengan menganjurkan kepada tiga kumpulan: I-Hub Global untuk komunikasi, Pusat Pengetahuan Global untuk penyelidikan dan Linkurius untuk sambungan data. Semua unit bekerja untuk menyusun data, menjalankan penyelidikan dan menyiasat kontrak, senarai pelanggan dan transaksi lain.

Kesan Kertas Paradise

Paradise Papers bukan sahaja mendedahkan aktiviti dan transaksi selebriti terkenal, pemimpin kerajaan, ahli politik, dan diraja, ia juga mencetuskan penyiasatan terhadap pengelakan cukai dan aktiviti jenayah lain. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kebanyakan perkara yang ditemui menunjukkan tiada salah laku; bagaimanapun, masih banyak yang belum diberitahu tentang berapa banyak salah laku yang didedahkan.

Terdapat 180 negara yang dinamakan dalam Paradise Papers, dan India berada di kedudukan nombor 19. Kementerian Kewangan India melantik Multi-Agency Group (MAG) untuk memantau siasatan berkaitan kebocoran itu.

Parlimen Kesatuan Eropah sedang menyiasat jenayah berkaitan cukai dan sedang membuat pembaharuan. Selain itu, United Kingdom sedang menyemak status cukai tanggungannya dan Switzerland sedang mempertimbangkan untuk mengubah cara syarikat dikawal selia.

Panama Papers lwn. Kertas Paradise

Panama Papers, mencipta kebocoran data terbesar, ialah 11.5 juta fail bocor dan 2.6 terabait data yang bocor daripada firma undang-undang luar pesisir Panama Mossack Fonseca. Seperti Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung memperoleh fail dan memberikannya kepada ICIJ, yang kemudiannya mengongsinya dengan rakan media lain, seperti BBC.

Panama Papers mendedahkan eksploitasi orang kaya—termasuk 12 pemimpin negara, 131 ahli politik dan lain-lain—ke atas tempat perlindungan cukai luar pesisir. Mengetuai kumpulan itu ialah presiden Rusia Vladimir Putin, yang memasukkan wang bank negara Rusia ke dalam akaun luar pesisir.

$2 bilion

Jumlah wang yang disambungkan kepada Vladimir Putin dalam Panama Papers.

Walaupun lebih banyak kertas dibocorkan dengan Paradise, ia berbanding dengan Panama dari segi terabait data yang bocor. Bagaimanapun, Paradise Papers adalah lebih kompleks, menurut Gerard Ryle, yang mengawasi wartawan ICIJ.

Menggunakan akaun luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, dan terdapat banyak sebab yang sah untuk menggunakannya. Walau bagaimanapun, rasuah wujud, dan kebocoran ini boleh menyerlahkan penyelewengan dana, pengubahan wang haram dan transaksi haram yang lain.

Lebih besar daripada Panama dan Paradise Papers, Pandora Papers ialah keluaran lebih daripada 12 juta dokumen bocor yang mendedahkan transaksi tersembunyi dan kadangkala tidak beretika atau rasuah oleh golongan kaya dan elit global—termasuk pemimpin dunia terkemuka, ahli politik, eksekutif korporat, selebriti, dan bilionair.

##Sorotan

• Paradise Papers ialah 13.4 juta dokumen bocor dan 1.4 terabait data bocor aktiviti luar pesisir pemimpin negara, individu kaya dan syarikat.

• The Paradise Papers telah mendorong kerajaan untuk menjalankan audit dan penyiasatan, dan melaksanakan pembaharuan dasar.

• Dokumen yang bocor termasuk perjanjian pinjaman, penyata kewangan, e-mel dan lain-lain.

• Akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung memperoleh fail dan kemudian menyerahkannya kepada Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa (ICIJ), yang kemudiannya berkongsi dengan media lain.

• Kebocoran itu berpunca daripada firma guaman luar pesisir Bermudian Appleby.

##Soalan Lazim

Siapa yang Mengeluarkan Kertas Syurga?

Penggodam mendapat akses kepada pelayan firma guaman Bermudian Appleby, serta pelayan Asiaciti di Singapura dan tempat perlindungan cukai lain. Mereka mencuri dan memindahkan data bernilai lebih 13 juta dokumen ke akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung, akhbar yang sama yang dibocorkan tanpa nama Panama Papers.

Bagaimanakah Apple Mengalihkan Keuntungannya seperti yang ditunjukkan oleh Paradise Papers?

Selepas berada di bawah penelitian untuk memindahkan keuntungan kepada anak syarikat Irelandnya untuk mengelakkan cukai, Apple mencari perlindungan cukai yang lebih baik. The Paradise Papers menunjukkan bahawa Apple menggunakan Appleby untuk mencari tempat perlindungan cukai dan akhirnya memilih Isle of Jersey. Pemilihan Jersey menghasilkan Apple syurga cukai yang tidak mengenakan cukai pendapatan korporat, menjimatkan berbilion cukai gergasi teknologi itu.

Siapa yang Dinamakan dalam Kertas Syurga?

Paradise Papers mengandungi lebih daripada 120,000 nama orang dan syarikat. Beberapa orang yang paling terkenal yang dinamakan dalam Paradise Papers termasuk Shakira, Duke of Westminster Hugh Grosvenor, Ratu Elizabeth II, bekas Setiausaha Perdagangan AS Wilbur Ross, Madonna, Bono, dan lebih daripada sedozen penasihat bekas Presiden Trump, Kabinet. ahli, dan penderma.

Mengapa Mereka Digelar Kertas Syurga?

Kebocoran ini digelar Paradise Papers kerana tempat perlindungan cukai seperti syurga tempat dokumen itu berasal.