Statut des fraudes

Qu'est-ce que le statut des fraudes ?

Le statut des fraudes (SOF) est un concept juridique qui exige que certains types de contrats soient exécutés par écrit. La loi couvre les contrats de vente de terres, les accords portant sur des biens d'une valeur supérieure à 500 $ et les contrats d'une durée d'un an ou plus .

Le statut des fraudes a été adopté aux États-Unis principalement comme un concept de common law , c'est-à-dire comme une loi non écrite. Cependant, il a depuis été officialisé par des lois dans certaines juridictions, comme dans la plupart des États. Dans une affaire de rupture de contrat où le statut des fraudes s'applique, le défendeur peut l'invoquer comme moyen de défense. En effet, ils doivent souvent le faire de manière affirmative pour que la défense soit valable. Dans un tel cas, la charge de la preuve incombe au demandeur. Le demandeur doit établir qu'un contrat valide existait bel et bien.

Comprendre le statut des fraudes

Tel qu'appliqué aux États-Unis, le concept exige généralement que les types de contrats suivants soient rédigés pour être juridiquement contraignants.

Toute promesse faite dans le cadre du mariage, y compris des cadeaux tels qu'une bague de fiançailles.
Contrats ne pouvant être exécutés en moins d'un an.
Contrats de vente de terrains. (Les baux n'ont pas besoin d'être couverts à moins qu'ils ne soient d'une durée d'un an ou plus.)
Les promesses de payer la dette d'une succession à même les fonds personnels de l'exécuteur testamentaire. (Cependant, les promesses de payer une telle dette à partir des fonds de la succession ne sont pas soumises au statut des fraudes.)
Contrats de vente de biens supérieurs à un certain montant en dollars, généralement 500 $.
Un contrat dans lequel une personne s'engage à payer la dette d'une autre personne est considéré comme une caution et est soumis au statut des fraudes .

Histoire du statut des fraudes

Le statut des fraudes trouve ses racines dans la loi sur la prévention des fraudes et des parjures, qui a été adoptée par le Parlement anglais en 1677. La législation, qui stipulait qu'un contrat écrit devait être utilisé pour les transactions où une grosse somme d'argent était en jeu, visait pour éviter certains des malentendus et des activités frauduleuses qui peuvent survenir en s'appuyant sur des contrats verbaux.

En effet, le système juridique anglais de l'époque souffrait d'un manque de preuves écrites. Les tribunaux étaient encombrés de procès et les affaires étaient souvent réglées en utilisant des témoins professionnels qui étaient payés pour leur témoignage. Le parjure et la corruption sont devenus la norme .

Lorsque les fondateurs ont façonné le gouvernement américain, ils se sont inspirés de la loi de 1677 pour aider à façonner la manière dont les transactions commerciales et les différends les concernant devraient être traités dans le nouveau monde. Comme leurs ancêtres britanniques du XVIIe siècle, les fondateurs ont décidé que les contrats écrits et signés minimisaient l'ambiguïté en fournissant un enregistrement clair de l'accord. Cela réduisait les possibilités de litiges ultérieurs et simplifiait le règlement de ces poursuites lorsqu'elles se produisaient .

Considérations particulières

Dans certaines situations, même certains accords qui exigeraient normalement un contrat écrit en vertu du statut des fraudes peuvent être exécutoires sans eux.

Plusieurs exceptions concernent des situations dans lesquelles des accords verbaux entraînent un début de travail ou des dépenses financières. Prenons un cas dans lequel des mesures sont prises pour créer une série d'articles spécialement fabriqués, tels que des chemises monogrammées. Si le client qui les a commandés par téléphone décide par la suite d'annuler la commande, il sera probablement encore responsable du paiement au moins partiel.

Il en sera généralement de même si des améliorations ou des modifications des biens d'un client, sur la base d'accords verbaux, sont entreprises puis annulées.

Prenons une situation dans laquelle un peintre en bâtiment, à la demande d'un propriétaire, achète des matériaux et commence à redécorer une maison. Si le propriétaire fait marche arrière et prétend qu'aucun accord de peinture ferme n'était en place, l'entrepreneur l'emporterait probablement. C'est à cause de ce qu'on appelle la préclusion promissoire. Il se définit comme un principe « d'équité fondamentale » destiné à remédier à une injustice substantielle. Il existe également des cas d'exécution partielle. Le fait qu'une partie ait déjà assumé ses responsabilités en vertu de l'accord peut servir à confirmer qu'un contrat existait .

Exigences de la loi sur les fraudes

Tous les documents écrits ne sont pas nécessairement protégés par le statut des fraudes. Les attributs suivants de l'accord sont généralement requis pour que le contrat soit considéré comme valide et contraignant :

Il doit être sous forme écrite, bien qu'il ne soit pas nécessairement écrit dans un langage formel. Par exemple, une liste à puces suffira.
L'objet du marché doit être identifié de manière facilement compréhensible. Les surnoms et autres identifications cryptiques doivent être évités.
Les conditions essentielles doivent être précisées, y compris la nature exacte des biens ou services, et le(s) prix convenu(s) ou d'autres considérations.
Idéalement, les deux parties devraient signer l'accord. Au minimum, la signature de la partie facturée pour les biens ou les services est généralement requise .

Un document formel n'est pas toujours obligatoire. Plusieurs correspondances entre les parties énonçant clairement le contrat en termes matériels peuvent parfois suffire. Supposons que le vendeur privé d'une voiture négocie le prix ou d'autres conditions de vente par e-mail ou par courrier écrit à l'acheteur. Ensuite, l'accord éventuel enregistré dans ces échanges pourrait satisfaire aux exigences d'un contrat exécutoire.

Les e-mails et les factures peuvent parfois satisfaire aux exigences en matière de fraude pour un contrat exécutoire.

De plus, l'envoi d'une facture pour le travail et l'accord déclaré qui a été convenu oralement peut représenter un contrat contraignant. Cela est particulièrement vrai lorsque le client ne résilie pas le contrat dans les cinq jours. Une confirmation écrite entre commerçants suffit souvent comme preuve d'un accord sous le statut des fraudes .

Exemples concrets de la loi sur les fraudes

Les dispositions relatives au statut des fraudes sont appliquées par les États, sur la base des codes fédéraux. Le Universal Commercial Code ( UCC ) aux États-Unis en est un bon exemple. Il s'agit de l'ensemble normalisé de lois commerciales qui régissent les contrats financiers. La plupart des États ont pleinement adopté l'UCC .

Dans les cas où les articles de l'UCC qui affectent le statut des fraudes changent, cela peut prendre du temps pour que ces modifications soient reflétées dans les lois de chaque État. Certains États, dont le Texas et la Louisiane, présentent également des écarts de longue date par rapport à la norme dans leur statut des fraudes et les réglementations connexes .

Avant de vous fier au statut des fraudes dans une situation donnée, il est sage de rechercher les dispositions relatives au statut des fraudes dans votre état ou territoire et de demander un avis juridique si nécessaire.

Points forts

Le statut des fraudes varie quelque peu entre les États des États-Unis.
La loi s'applique aux ventes de terrains et à la plupart des achats de biens de plus de 500 $.
Il existe des exceptions importantes, comme les contrats verbaux où le travail a déjà commencé.
Le statut des fraudes est un concept de common law qui exige des contrats écrits pour que certains accords soient contraignants.