外国资产控制办公室 (OFAC)

什么是外国资产控制办公室 (OFAC)？

外国资产控制办公室 (OFAC) 是美国财政部的一个部门，负责执行美国对国家和个人团体实施的经济和贸易制裁。

对涉外侵略、恐怖活动、贩毒等行为实施制裁。

OFAC 成立于 1950 年，当时中国加入朝鲜战争。哈里杜鲁门总统宣布该事件为国家紧急状态，并冻结了所有受美国管辖的中国和韩国资产。 OFAC 的前身是外国资金控制办公室 (FFC)，成立于 1940 年，以应对纳粹入侵挪威。

OFAC 的工作原理

OFAC 执行美国政府根据其外交政策和国家安全目标实施的制裁。

根据这个联邦机构的说法，这些政策针对的是对美国国家安全或经济构成威胁的外国、恐怖分子和毒贩，其中包括储存大规模杀伤性武器的实体。

谁授权 OFAC？

该机构的行动通常由国会立法授权。但是，美国总统可以使用国家紧急权力来执行某些行动，例如冻结属于美国管辖范围的外国资产。

此外，OFAC 根据联合国的授权实施制裁。这些通常是与盟国合作进行的。使用制裁和其他惩罚性贸易政策来说服一个国家或团体改变一些被视为对国际社会有害的行为。

制裁的影响

这些政策旨在破坏违反国际规范的国家或团体的经济和日常生活。这是一种迫使一个国家遵守可接受的行为标准而不是实际武装冲突的一种方式。

例如，如果已知恐怖组织通过在国际市场上销售商品为其活动提供资金，则可能会实施制裁以破坏这一收入来源。 OFAC 在这方面的努力可能会降低该组织支持培训新兵和采购武器的能力。

目前，任何试图干预美国大选的国家或实体都面临制裁威胁。

受制裁国家

如果交战国入侵邻国，贸易和其他资产可能会被冻结。 OFAC 将负责执行这些制裁，这可能会迫使交战国停止其行动或至少同意谈判以结束冲突。

OFAC 管理的计划包括对伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚和俄罗斯的制裁。该机构已通过阻止犯罪分子拥有的资产对毒贩等个人采取行动。

名单上的另一个是 2018 年的一项行政命令，该命令威胁要对任何试图干预美国大选的外国实施制裁。

2021年，美国有一长串受到美国制裁的国家名单，从巴尔干到津巴布韦。其他制裁涉及进行特定犯罪活动的任何国家或团体，例如网络恐怖主义和毒品贩运。

##对俄罗斯的制裁

最广为人知的制裁之一是针对俄罗斯的制裁，该制裁是为了应对 2014 年开始的俄罗斯入侵乌克兰。

2022年初，针对俄罗斯对乌克兰的军事侵略，对俄罗斯实施了额外制裁。俄罗斯将军队调入乌克兰东部的两个分裂地区，并在全国范围内开展军事行动。

美国总统乔·拜登于 2022 年 2 月 22 日作出回应，宣布制裁最初封锁了两家俄罗斯国有金融机构：Vnesheconombank 和 Promsvyazbank 及其子公司，这些机构为俄罗斯军方提供资金。然而，2022 年 2 月 24 日，制裁范围扩大到其他俄罗斯金融机构，包括两家最大的银行——俄罗斯联邦储蓄银行和 VTB 银行——阻止进入美国金融体系。

实施制裁，禁止美国公司和个人在二级市场购买新的和现有的俄罗斯主权债务。俄罗斯精英及其家人成为经济目标，而出口管制已经建立，以阻止俄罗斯进口技术产品。

＃＃ 强调

• OFAC 执行美国对外国或团体实施的贸易和经济制裁。

• 制裁可由国会批准或由总统拥有的紧急权力发起。

• 制裁旨在破坏对美国及其盟国不利的活动并迫使其结束。