Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
驴Qu茅 es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es un departamento del Tesoro de los EE . UU. que se encarga de hacer cumplir las sanciones econ贸micas y comerciales impuestas por los EE. UU. contra pa铆ses y grupos de personas.
Se han impuesto sanciones a quienes participen en agresiones extranjeras, actividades terroristas y venta de estupefacientes, entre otros actos.
La OFAC se cre贸 en 1950 cuando China entr贸 en la Guerra de Corea. El presidente Harry Truman declar贸 el evento como una emergencia nacional y congel贸 todos los activos chinos y coreanos que estaban sujetos a la jurisdicci贸n estadounidense. El antecesor de la OFAC fue la Oficina de Control de Fondos Extranjeros (FFC), establecida en 1940 en respuesta a la invasi贸n nazi de Noruega.
C贸mo funciona la OFAC
La OFAC hace cumplir las sanciones impuestas por el gobierno de los EE. UU. en funci贸n de sus objetivos de pol铆tica exterior y seguridad nacional.
Seg煤n esta agencia federal, esas pol铆ticas est谩n dirigidas a naciones extranjeras, terroristas y narcotraficantes que representan una amenaza para la seguridad nacional o la econom铆a de los EE. UU. Esto incluye entidades que almacenan armas de destrucci贸n masiva .
驴Qui茅n autoriza a la OFAC?
Las acciones de la agencia generalmente est谩n autorizadas por la legislaci贸n del Congreso. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos puede usar poderes de emergencia nacional para realizar ciertas acciones, como congelar activos extranjeros que se encuentran bajo la jurisdicci贸n de los Estados Unidos.
Adem谩s, la OFAC impone sanciones basadas en mandatos de las Naciones Unidas. Estos a menudo se llevan a cabo en cooperaci贸n con naciones aliadas. El uso de sanciones y otras pol铆ticas comerciales punitivas se utilizan para persuadir a una naci贸n o grupo a cambiar alg煤n comportamiento que se considera perjudicial para la comunidad internacional.
El impacto de las sanciones
Las pol铆ticas est谩n destinadas a perturbar la econom铆a y la vida cotidiana de las naciones o grupos que violan las normas internacionales. Es una forma de presionar a un pa铆s para que se ajuste a est谩ndares aceptables de comportamiento que no lleguen a un conflicto armado real.
Por ejemplo, si se sabe que un grupo terrorista financia sus actividades a trav茅s de la venta de una mercanc铆a en el mercado internacional, se pueden introducir sanciones para interrumpir esta fuente de ingresos. Los esfuerzos de la OFAC en este frente podr铆an reducir la capacidad del grupo para apoyar el entrenamiento de nuevos reclutas y la adquisici贸n de armas.
Actualmente existe una amenaza de sanciones contra cualquier naci贸n o entidad que busque interferir con una elecci贸n estadounidense.
Naciones bajo sanciones
Si un pa铆s beligerante invadiera a un pa铆s vecino, el comercio y otros activos podr铆an congelarse. La OFAC se encargar铆a de hacer cumplir estas sanciones, lo que podr铆a obligar al pa铆s beligerante a detener sus acciones o al menos aceptar conversaciones para poner fin al conflicto.
Los programas administrados por la OFAC han incluido sanciones a Ir谩n, Corea del Norte, Cuba, Siria y Rusia. La agencia ha tomado medidas contra personas, como los narcotraficantes, mediante el bloqueo de activos propiedad de los delincuentes.
Otro en la lista es una orden ejecutiva de 2018 que amenaza con sanciones contra cualquier naci贸n extranjera que busque interferir con una elecci贸n estadounidense.
En 2021, EE. UU. tiene una larga lista de pa铆ses bajo sanciones de EE. UU., desde los Balcanes hasta Zimbabue. Otras sanciones se relacionan con cualquier naci贸n o grupo que realice actividades delictivas espec铆ficas, como el terrorismo cibern茅tico y el narcotr谩fico.
Sanciones a Rusia
Una de las sanciones m谩s conocidas es contra Rusia, ordenada en respuesta a la incursi贸n rusa en Ucrania que comenz贸 en 2014.
A principios de 2022, se impusieron sanciones adicionales a Rusia en respuesta a la agresi贸n militar de Rusia contra Ucrania. Rusia traslad贸 tropas a las dos regiones separatistas del este de Ucrania y particip贸 en operaciones militares en todo el pa铆s.
El presidente de EE. UU., Joe Biden, respondi贸 el 22 de febrero de 2022 anunciando sanciones que inicialmente bloquearon dos instituciones financieras estatales rusas: Vnesheconombank y Promsvyazbank y sus subsidiarias, que brindan financiamiento al ej茅rcito ruso. Sin embargo, el 24 de febrero de 2022, el alcance de las sanciones se ampli贸 para incluir a otras instituciones financieras rusas, incluidos los dos bancos m谩s grandes, Sberbank y VTB Bank, que bloquean el acceso al sistema financiero de EE. UU.
Se impusieron sanciones que prohib铆an a empresas e individuos estadounidenses comprar deuda soberana rusa tanto nueva como existente en el mercado secundario. Las 茅lites rusas y sus familias han sido atacadas financieramente, mientras que se han establecido controles de exportaci贸n para bloquear la importaci贸n de bienes tecnol贸gicos de Rusia.
Reflejos
La OFAC hace cumplir las sanciones comerciales y econ贸micas de EE. UU. impuestas a naciones o grupos extranjeros.
Las sanciones pueden ser aprobadas por el Congreso o iniciadas por poderes de emergencia que ostenta el presidente.
Las sanciones est谩n destinadas a interrumpir la actividad perjudicial para los EE. UU. y sus aliados y forzar su fin.
