Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es un departamento del Tesoro de los EE . UU. que se encarga de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas por los EE. UU. contra países y grupos de personas.
Se han impuesto sanciones a quienes participen en agresiones extranjeras, actividades terroristas y venta de estupefacientes, entre otros actos.
La OFAC se creó en 1950 cuando China entró en la Guerra de Corea. El presidente Harry Truman declaró el evento como una emergencia nacional y congeló todos los activos chinos y coreanos que estaban sujetos a la jurisdicción estadounidense. El antecesor de la OFAC fue la Oficina de Control de Fondos Extranjeros (FFC), establecida en 1940 en respuesta a la invasión nazi de Noruega.
Cómo funciona la OFAC
La OFAC hace cumplir las sanciones impuestas por el gobierno de los EE. UU. en función de sus objetivos de política exterior y seguridad nacional.
Según esta agencia federal, esas políticas están dirigidas a naciones extranjeras, terroristas y narcotraficantes que representan una amenaza para la seguridad nacional o la economía de los EE. UU. Esto incluye entidades que almacenan armas de destrucción masiva .
¿Quién autoriza a la OFAC?
Las acciones de la agencia generalmente están autorizadas por la legislación del Congreso. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos puede usar poderes de emergencia nacional para realizar ciertas acciones, como congelar activos extranjeros que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
Además, la OFAC impone sanciones basadas en mandatos de las Naciones Unidas. Estos a menudo se llevan a cabo en cooperación con naciones aliadas. El uso de sanciones y otras políticas comerciales punitivas se utilizan para persuadir a una nación o grupo a cambiar algún comportamiento que se considera perjudicial para la comunidad internacional.
El impacto de las sanciones
Las políticas están destinadas a perturbar la economía y la vida cotidiana de las naciones o grupos que violan las normas internacionales. Es una forma de presionar a un país para que se ajuste a estándares aceptables de comportamiento que no lleguen a un conflicto armado real.
Por ejemplo, si se sabe que un grupo terrorista financia sus actividades a través de la venta de una mercancía en el mercado internacional, se pueden introducir sanciones para interrumpir esta fuente de ingresos. Los esfuerzos de la OFAC en este frente podrían reducir la capacidad del grupo para apoyar el entrenamiento de nuevos reclutas y la adquisición de armas.
Actualmente existe una amenaza de sanciones contra cualquier nación o entidad que busque interferir con una elección estadounidense.
Naciones bajo sanciones
Si un país beligerante invadiera a un país vecino, el comercio y otros activos podrían congelarse. La OFAC se encargaría de hacer cumplir estas sanciones, lo que podría obligar al país beligerante a detener sus acciones o al menos aceptar conversaciones para poner fin al conflicto.
Los programas administrados por la OFAC han incluido sanciones a Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y Rusia. La agencia ha tomado medidas contra personas, como los narcotraficantes, mediante el bloqueo de activos propiedad de los delincuentes.
Otro en la lista es una orden ejecutiva de 2018 que amenaza con sanciones contra cualquier nación extranjera que busque interferir con una elección estadounidense.
En 2021, EE. UU. tiene una larga lista de países bajo sanciones de EE. UU., desde los Balcanes hasta Zimbabue. Otras sanciones se relacionan con cualquier nación o grupo que realice actividades delictivas específicas, como el terrorismo cibernético y el narcotráfico.
Sanciones a Rusia
Una de las sanciones más conocidas es contra Rusia, ordenada en respuesta a la incursión rusa en Ucrania que comenzó en 2014.
A principios de 2022, se impusieron sanciones adicionales a Rusia en respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Rusia trasladó tropas a las dos regiones separatistas del este de Ucrania y participó en operaciones militares en todo el país.
El presidente de EE. UU., Joe Biden, respondió el 22 de febrero de 2022 anunciando sanciones que inicialmente bloquearon dos instituciones financieras estatales rusas: Vnesheconombank y Promsvyazbank y sus subsidiarias, que brindan financiamiento al ejército ruso. Sin embargo, el 24 de febrero de 2022, el alcance de las sanciones se amplió para incluir a otras instituciones financieras rusas, incluidos los dos bancos más grandes, Sberbank y VTB Bank, que bloquean el acceso al sistema financiero de EE. UU.
Se impusieron sanciones que prohibían a empresas e individuos estadounidenses comprar deuda soberana rusa tanto nueva como existente en el mercado secundario. Las élites rusas y sus familias han sido atacadas financieramente, mientras que se han establecido controles de exportación para bloquear la importación de bienes tecnológicos de Rusia.
Reflejos
La OFAC hace cumplir las sanciones comerciales y económicas de EE. UU. impuestas a naciones o grupos extranjeros.
Las sanciones pueden ser aprobadas por el Congreso o iniciadas por poderes de emergencia que ostenta el presidente.
Las sanciones están destinadas a interrumpir la actividad perjudicial para los EE. UU. y sus aliados y forzar su fin.
