Skrifstofa erlendra eignaeftirlits (OFAC)

Hvað er Office of Foreign Assets Control (OFAC)?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) er deild bandaríska fjármálaráðuneytisins sem er ákært fyrir að framfylgja efnahags- og viðskiptaþvingunum sem Bandaríkin hafa beitt löndum og hópum einstaklinga.

Refsiaðgerðir hafa meðal annars verið beittar þeim sem taka þátt í erlendri yfirgangi, hryðjuverkastarfsemi og fíkniefnasölu.

OFAC var stofnað árið 1950 þegar Kína gekk inn í Kóreustríðið. Harry Truman forseti lýsti atburðinum sem neyðarástandi á landsvísu og frysti allar kínverskar og kóreskar eignir sem heyrðu undir bandaríska lögsögu. Forveri OFAC var Office of Foreign Funds Control (FFC), stofnað árið 1940 til að bregðast við innrás nasista í Noreg.

Hvernig OFAC virkar

OFAC framfylgir refsiaðgerðum sem bandarísk stjórnvöld settu á grundvelli utanríkisstefnu og þjóðaröryggismarkmiða.

Samkvæmt þessari alríkisstofnun miðar þessar stefnur að erlendum ríkjum, hryðjuverkamönnum og fíkniefnasmygli sem ógna þjóðaröryggi eða efnahag Bandaríkjanna. Þetta felur í sér aðila sem geyma gereyðingarvopn .

Hver heimilar OFAC?

Aðgerðir stofnunarinnar eru venjulega leyfðar samkvæmt löggjöf þingsins. Hins vegar getur forseti Bandaríkjanna notað innlend neyðarvald til að framkvæma ákveðnar aðgerðir eins og að frysta erlendar eignir sem falla undir bandaríska lögsögu.

Að auki setur OFAC refsiaðgerðir á grundvelli umboðs frá Sameinuðu þjóðunum. Þetta eru oft gerðar í samvinnu við bandalagsþjóðir. Notkun refsiaðgerða og annarra refsiviðskiptastefnu er notuð til að sannfæra þjóð eða hóp til að breyta einhverri hegðun sem er talin skaðleg alþjóðasamfélagið.

Áhrif refsiaðgerða

Stefnunum er ætlað að trufla efnahag og daglegt líf þeirra þjóða eða hópa sem brjóta alþjóðleg viðmið. Það er leið til að þrýsta á land að fara að viðunandi hegðunarstöðlum nema raunveruleg vopnuð átök.

Til dæmis, ef vitað er að hryðjuverkahópur fjármagni starfsemi sína með sölu á hrávöru á alþjóðlegum markaði, gætu verið beitt refsiaðgerðum til að raska þessum tekjustofni. Viðleitni OFAC á þessu sviði gæti dregið úr getu hópsins til að styðja við þjálfun nýliða og vopnaöflun.

Hótun um refsiaðgerðir er nú fyrir hendi gegn hvaða þjóð eða aðila sem leitast við að trufla bandarískar kosningar.

Þjóðir undir refsiaðgerðum

Ef stríðandi ríki myndi ráðast inn í nágrannaland gætu viðskipti og aðrar eignir verið frystar. OFAC myndi sjá um að framfylgja þessum refsiaðgerðum, sem gætu neytt stríðandi ríkið til að hætta aðgerðum sínum eða að minnsta kosti samþykkja viðræður til að binda enda á átökin.

Áætlanir á vegum OFAC hafa meðal annars verið refsiaðgerðir gegn Íran, Norður-Kóreu, Kúbu, Sýrlandi og Rússlandi. Stofnunin hefur gripið til aðgerða gegn einstaklingum, svo sem fíkniefnasmyglum, með því að loka á eignir í eigu glæpamannanna.

Annað á listanum er framkvæmdaskipun frá 2018 sem hótar refsiaðgerðum gegn sérhverri erlendri þjóð sem reynir að trufla bandarískar kosningar.

Árið 2021 eru Bandaríkin með langan lista yfir lönd undir refsiaðgerðum Bandaríkjanna, allt frá Balkanskaga til Simbabve. Aðrar refsiaðgerðir tengjast hvaða þjóð eða hópi sem stundar sérstaka glæpastarfsemi, svo sem nethryðjuverk og fíkniefnasmygl.

Refsiaðgerðir gegn Rússlandi

Ein þekktasta refsiaðgerðin er gegn Rússlandi, fyrirskipað sem svar við innrás Rússa í Úkraínu sem hófst árið 2014.

Snemma árs 2022 voru frekari refsiaðgerðir beittar gegn Rússum til að bregðast við árás hersins gegn Úkraínu. Rússar fluttu hermenn inn í tvö aðskilnaðarsinnahéruð í austurhluta Úkraínu og tóku þátt í hernaðaraðgerðum um allt land.

Forseti Bandaríkjanna, Joe Biden, svaraði, 22. febrúar 2022, með því að tilkynna refsiaðgerðir sem komu í veg fyrir tvær rússneskar fjármálastofnanir í ríkiseigu: Vnesheconombank og Promsvyazbank og dótturfélög þeirra, sem veita rússneska hernum fjármögnun. Hins vegar, þann 24. febrúar 2022, voru refsiaðgerðir stækkaðar til að ná yfir aðrar rússneskar fjármálastofnanir, þar á meðal tveir stærstu bankarnir — Sberbank og VTB Bank — sem hindra aðgang að bandaríska fjármálakerfinu.

Viðurlög voru beitt sem bönnuðu bandarískum fyrirtækjum og einstaklingum að kaupa bæði nýjar og núverandi rússneskar ríkisskuldir á eftirmarkaði. Rússnesk elíta og fjölskyldur þeirra hafa verið fjármögnuð á sama tíma og útflutningseftirlit hefur verið komið á til að hindra innflutning Rússa á tæknivörum.

Hápunktar

• OFAC framfylgir viðskipta- og efnahagsþvingunum Bandaríkjanna sem beitt er erlendum þjóðum eða hópum.

• Viðurlögin geta verið samþykkt af þinginu eða hafin af neyðarvaldi sem forsetinn hefur.

• Refsiaðgerðum er ætlað að trufla starfsemi sem er skaðleg fyrir Bandaríkin og bandamenn þeirra og knýja á um að þeim verði hætt.