Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Che cos'è l'Office of Foreign Assets Control (OFAC)?

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) è un dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti incaricato di far rispettare le sanzioni economiche e commerciali imposte dagli Stati Uniti contro paesi e gruppi di individui.

Sono state imposte sanzioni a coloro che sono coinvolti in aggressioni straniere, attività terroristiche e vendita di stupefacenti, tra gli altri atti.

L'OFAC è stato creato nel 1950 quando la Cina è entrata nella guerra di Corea. Il presidente Harry Truman ha dichiarato l'evento un'emergenza nazionale e ha congelato tutti i beni cinesi e coreani soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti. Il predecessore dell'OFAC era l'Office of Foreign Funds Control (FFC), istituito nel 1940 in risposta all'invasione nazista della Norvegia.

Come funziona OFAC

L'OFAC applica le sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti sulla base dei suoi obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale.

Secondo questa agenzia federale, tali politiche sono rivolte a nazioni straniere, terroristi e trafficanti di stupefacenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale o l'economia degli Stati Uniti Ciò include entità che accumulano armi di distruzione di massa .

Chi autorizza OFAC?

Le azioni dell'agenzia sono generalmente autorizzate dalla legislazione del Congresso. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti può utilizzare i poteri di emergenza nazionali per eseguire determinate azioni come il congelamento di beni stranieri che ricadono sotto la giurisdizione degli Stati Uniti.

Inoltre, OFAC impone sanzioni sulla base di mandati delle Nazioni Unite. Questi sono spesso effettuati in cooperazione con le nazioni alleate.L' uso di sanzioni e altre politiche commerciali punitive vengono utilizzate per persuadere una nazione o un gruppo a cambiare alcuni comportamenti considerati dannosi per la comunità internazionale.

L'impatto delle sanzioni

Le politiche hanno lo scopo di sconvolgere l'economia e la vita quotidiana delle nazioni o dei gruppi che violano le norme internazionali. È un modo per fare pressione su un paese affinché si conformi a standard di comportamento accettabili a meno di un vero conflitto armato.

Ad esempio, se è noto che un gruppo terroristico finanzia le sue attività attraverso la vendita di una merce sul mercato internazionale, potrebbero essere introdotte sanzioni per interrompere questa fonte di entrate. Gli sforzi dell'OFAC su questo fronte potrebbero ridurre la capacità del gruppo di sostenere l'addestramento di nuove reclute e l'acquisizione di armi.

Attualmente esiste una minaccia di sanzioni contro qualsiasi nazione o entità che cerchi di interferire con le elezioni statunitensi.

Nazioni sotto sanzioni

Se un paese belligerante dovesse invadere un paese vicino, il commercio e altri beni potrebbero essere congelati. L'OFAC si assumerebbe l'incarico di far rispettare queste sanzioni, che potrebbero costringere il paese belligerante a interrompere le sue azioni o almeno ad accettare i colloqui per porre fine al conflitto.

I programmi amministrati dall'OFAC hanno incluso sanzioni contro Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria e Russia. L'agenzia ha intrapreso azioni contro individui, come i trafficanti di droga, bloccando i beni di proprietà dei criminali.

Un altro nella lista è un ordine esecutivo del 2018 che minaccia sanzioni contro qualsiasi nazione straniera che cerchi di interferire con le elezioni statunitensi.

Nel 2021, gli Stati Uniti hanno una lunga lista di paesi soggetti alle sanzioni statunitensi, dai Balcani allo Zimbabwe. Altre sanzioni riguardano qualsiasi nazione o gruppo che conduca attività criminali specifiche, come il cyberterrorismo e il traffico di stupefacenti.

Sanzioni alla Russia

Una delle sanzioni più note è contro la Russia, disposta in risposta all'incursione russa in Ucraina iniziata nel 2014.

All'inizio del 2022 sono state imposte ulteriori sanzioni alla Russia in risposta all'aggressione militare russa contro l'Ucraina. La Russia ha trasferito truppe nelle due regioni separatiste dell'Ucraina orientale e si è impegnata in operazioni militari in tutto il paese.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto, il 22 febbraio 2022, annunciando sanzioni che inizialmente hanno bloccato due istituzioni finanziarie russe di proprietà statale: Vnesheconombank e Promsvyazbank e le loro sussidiarie, che forniscono finanziamenti all'esercito russo. Tuttavia, il 24 febbraio 2022, la portata delle sanzioni è stata ampliata per includere altre istituzioni finanziarie russe, comprese le due maggiori banche, Sberbank e VTB Bank, che bloccano l'accesso al sistema finanziario statunitense.

Sono state imposte sanzioni che vietano alle società e ai privati statunitensi di acquistare debito sovrano russo sia nuovo che esistente sul mercato secondario. Le élite russe e le loro famiglie sono state prese di mira finanziariamente, mentre sono stati stabiliti controlli sulle esportazioni per bloccare l'importazione russa di beni tecnologici.

Mette in risalto

• L'OFAC impone sanzioni commerciali ed economiche statunitensi imposte a nazioni o gruppi stranieri.

• Le sanzioni possono essere approvate dal Congresso o avviate da poteri di emergenza detenuti dal presidente.

• Le sanzioni hanno lo scopo di interrompere le attività dannose per gli Stati Uniti e i loro alleati e porre fine ad esse.