Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)

Что такое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)?

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — это отдел Министерства финансов США,. которому поручено обеспечивать соблюдение экономических и торговых санкций,. введенных США против стран и групп лиц.

Санкции были введены в отношении лиц, причастных к иностранной агрессии, террористической деятельности, сбыту наркотиков и прочим деяниям.

OFAC было создано в 1950 году, когда Китай вступил в Корейскую войну. Президент Гарри Трумэн объявил это событие чрезвычайной ситуацией в стране и заморозил все китайские и корейские активы, которые находились под юрисдикцией США. Предшественником OFAC было Управление по контролю за иностранными фондами (FFC), созданное в 1940 году в ответ на нацистское вторжение в Норвегию.

Как работает OFAC

OFAC обеспечивает соблюдение санкций, наложенных правительством США на основе его целей внешней политики и национальной безопасности.

По данным этого федерального агентства, эта политика направлена на иностранные государства, террористов и торговцев наркотиками, которые представляют угрозу национальной безопасности или экономике США. Сюда входят организации, которые накапливают оружие массового уничтожения .

Кто санкционирует OFAC?

Действия агентства обычно санкционированы законодательством Конгресса. Однако президент Соединенных Штатов может использовать национальные чрезвычайные полномочия для выполнения определенных действий, таких как замораживание иностранных активов, подпадающих под юрисдикцию США.

Кроме того, OFAC вводит санкции на основании мандатов Организации Объединенных Наций. Они часто осуществляются в сотрудничестве с союзными странами. Использование санкций и других карательных торговых политик используется, чтобы убедить страну или группу изменить какое-либо поведение, которое считается наносящим ущерб международному сообществу.

Влияние санкций

Политика направлена на подрыв экономики и повседневной жизни наций или групп, нарушающих международные нормы. Это способ оказать давление на страну, чтобы она соответствовала приемлемым стандартам поведения, за исключением фактического вооруженного конфликта.

Например, если известно, что террористическая группа финансирует свою деятельность за счет продажи товара на международном рынке, могут быть введены санкции, чтобы подорвать этот источник дохода. Усилия OFAC на этом фронте могут снизить способность группы поддерживать обучение новобранцев и приобретение оружия.

В настоящее время существует угроза санкций против любого государства или организации, пытающихся вмешаться в выборы в США.

страны под санкциями

Если воюющая страна вторгнется в соседнюю страну, торговля и другие активы могут быть заморожены. OFAC возьмет на себя обеспечение соблюдения этих санкций, которые могут вынудить воюющую страну прекратить свои действия или, по крайней мере, согласиться на переговоры о прекращении конфликта.

Программы, находящиеся в ведении OFAC, включали санкции в отношении Ирана, Северной Кореи, Кубы, Сирии и России. Агентство приняло меры против отдельных лиц, таких как торговцы наркотиками, путем блокирования активов, принадлежащих преступникам.

Еще одним в списке является исполнительный указ 2018 года, который угрожает санкциями против любого иностранного государства, которое пытается вмешаться в выборы в США.

В 2021 году у США есть длинный список стран, находящихся под санкциями США, от Балкан до Зимбабве. Другие санкции относятся к любой стране или группе, занимающейся конкретной преступной деятельностью, такой как кибертерроризм и незаконный оборот наркотиков.

Санкции против России

Одна из наиболее широко известных санкций введена против России в ответ на российское вторжение в Украину, начавшееся в 2014 году.

В начале 2022 года против России были введены дополнительные санкции в ответ на военную агрессию России против Украины. Россия ввела войска в два сепаратистских региона на востоке Украины и вела военные операции по всей стране.

Президент США Джо Байден ответил 22 февраля 2022 года, объявив о санкциях, которые первоначально заблокировали два государственных российских финансовых учреждения: Внешэкономбанк и Промсвязьбанк и их дочерние компании, которые финансируют российские военные. Однако 24 февраля 2022 г. санкции были расширены за счет включения других российских финансовых учреждений, в том числе двух крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ, — блокирующих доступ к финансовой системе США.

Были введены санкции, запрещающие американским компаниям и физическим лицам покупать как новые, так и существующие российские суверенные долги на вторичном рынке. Российские элиты и их семьи стали жертвами финансовых мишеней, а экспортный контроль был установлен, чтобы заблокировать ввоз в Россию технологических товаров.

Особенности

• OFAC обеспечивает соблюдение торговых и экономических санкций США, наложенных на иностранные государства или группы.

• Санкции могут быть одобрены Конгрессом или инициированы чрезвычайными полномочиями президента.

• Санкции направлены на то, чтобы сорвать деятельность, наносящую ущерб США и их союзникам, и заставить их положить конец.