Фактический владелец

Кто такой фактический владелец

Фактический владелец — это физическое или юридическое лицо, которое получает выгоду от владения. Будучи фактическим владельцем, актив находится под именем физического или юридического лица, и они имеют право на любую выгоду от этого. Иногда может быть трудно определить фактического владельца, если в дело вовлечено несколько человек или организаций. Также известен как бенефициарный владелец. Это один из трех компонентов эклектической парадигмы.

Понимание фактического владельца

Например, фактическому владельцу корпорации будет принадлежать более 50% компании. Однако при работе с подставными корпорациями и трастами все может усложниться. Могут быть значительные налоговые преимущества за счет увеличения сложности владения. Фактическим владельцем может быть физическое лицо, группа лиц, другая компания или даже группа лиц и другая компания или компании.

Как найти фактического владельца

Для небольших частных компаний найти фактического владельца не так уж и сложно. В первую очередь следует обратиться к секретарю штата или корпорации в штате, где зарегистрирована компания. Большинство штатов хранят эти записи в Интернете, и публика может бесплатно осуществлять поиск в базе данных. Имейте в виду, что корпорация или ООО могут иметь офис в одном штате, но быть зарегистрированы в другом. Делавэр и Невада вместе составляют большинство всех бизнес-корпораций в США, так что это хорошее место для начала поиска.

Если соответствующий штат не предлагает эти записи бесплатно в Интернете, вам придется подать письменный запрос и, в некоторых случаях, заплатить за получение этой информации. В некоторых случаях вы получите контактное лицо организации, часто адвоката. Вы можете связаться с этим человеком, чтобы получить информацию о праве собственности.

Для более крупных компаний может не быть фактического владельца. Общественность может владеть большинством акций,. или существует некоторая комбинация государственной и частной собственности. Право собственности на компанию определяется тем, кто владеет акциями, и битвы за право собственности могут иметь место, когда физическое или юридическое лицо приобретает достаточное количество акций, чтобы претендовать на одно или несколько мест в совете директоров компании.

Владение недвижимостью

Поиск фактического владельца недвижимости может быть простым или сложным, в зависимости от ситуации. В подавляющем большинстве случаев право собственности на жилую недвижимость можно определить, зайдя в Интернет или посетив окружной, городской или городской отдел регистрации собственности. Для коммерческих зданий и более дорогой жилой недвижимости право собственности может быть на корпоративное имя, и в этом случае вам нужно будет получить корпоративное название, а затем изучить его, как указано выше.