Investor's wiki

सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट (CAMS)

सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट (CAMS)

рдПрдХ рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рдзрди рд╢реЛрдзрди рд░реЛрдзреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдЬреНрдЮ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?

рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд╛рдЗрдб рдПрдВрдЯреА-рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ (CAMS) рдПрдХ рдкреЗрд╢реЗрд╡рд░ рд╣реИ рдЬреЛ рдзреЛрдЦрд╛рдзрдбрд╝реА рдпрд╛ рдЕрдиреНрдп рдЕрдкрд░рд╛рдзреЛрдВ рдореЗрдВ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рдирдХрджреА рдХреЛ рдЯреНрд░реИрдХ рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рдХреБрд╢рд▓ рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдЗрд╕рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ рдХреЛ рдЕрд╕реНрдкрд╖реНрдЯ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЬрдЯрд┐рд▓ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдпреБрджреНрдзрд╛рднреНрдпрд╛рд╕ рдХреЗ рдЕрдзреАрди рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рджрд┐рди-рдкреНрд░рддрд┐рджрд┐рди, рдПрдХ CAMS рдкреЗрд╢реЗрд╡рд░ рдХрд╛ рдХрд╛рдо рдРрд╕реА рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд╡реИрд╢реНрд╡рд┐рдХ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдлрд┐рд╕рд▓рдиреЗ рд╕реЗ рд░реЛрдХрдиреЗ рдкрд░ рдХреЗрдВрджреНрд░рд┐рдд рд╣реИред

рдЖрдзреБрдирд┐рдХ рдЕрдкрд░рд╛рдзреА рд╣рд░ рдХрд┐рд╕реА рдХреА рддрд░рд╣ рдмреИрдВрдХреЛрдВ рдореЗрдВ рдЕрдкрдиреА рдирдХрджреА рдЫрд┐рдкрд╛рддреЗ рд╣реИрдВ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдпрд╣ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд▓реЗрдирджреЗрди рдХреА рдПрдХ рд╢реНрд░реГрдВрдЦрд▓рд╛ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рд╡рд╣рд╛рдВ рдкрд╣реБрдВрдЪрддрд╛ рд╣реИ рдЬреЛ рдЬрд╛рдирдмреВрдЭрдХрд░ рдЬрдЯрд┐рд▓ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рддрд╛рдХрд┐ рдЗрд╕рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ рдХреЛ рдЫреБрдкрд╛рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХреЗред рдЖрдЧреЗ рдХреЗ рд╣реЗрд░рдлреЗрд░ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ, рдЕрдкрд░рд╛рдзреА рдХреЛ рдПрдХ рдРрд╕реЗ рд╕реНрд░реЛрдд рд╕реЗ рдзрди рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдХрд░рд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ рдЬреЛ рд╡реИрдз рдкреНрд░рддреАрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред

CAMS рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдЬреНрдЮ рдХреЛ рд╕рдордЭрдирд╛

рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рд░реЛрдзреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдЬреНрдЮ рдХреЛ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЕрдкрд░рд╛рдзреЛрдВ рдХрд╛ рдкрддрд╛ рд▓рдЧрд╛рдиреЗ, рдЬрд╛рдВрдЪ рдХрд░рдиреЗ рдФрд░ рдЙрдирдХрд╛ рдЦреБрд▓рд╛рд╕рд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрд╢рди рдСрдл рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд╛рдЗрдб рдПрдВрдЯреА-рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯреНрд╕ (рдПрд╕реАрдПрдПрдордПрд╕) рдЗрд╕ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ рдореЗрдВ рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдФрд░ рдкреНрд░рдорд╛рдгрди рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдкреГрд╖реНрдарднреВрдорд┐ рдФрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдЕрдиреБрднрд╡ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдХреБрдЫ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛рдУрдВ рдХреЛ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред

рдзрди-рд╢реЛрдзрди рд░реЛрдзреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдЬреНрдЮ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдПрдХ рднрд┐рдиреНрди рдХрд╛рд░реНрдп рд╢реАрд░реНрд╖рдХ рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ, рдЬреИрд╕реЗ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдЕрдиреБрдкрд╛рд▓рди рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА, рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рд▓рд╛рд╣рдХрд╛рд░, рдпрд╛ рдмреИрдВрдХ рдЧреЛрдкрдиреАрдпрддрд╛ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдХред рд╡реЗ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдпрд╛ рдмреНрд░реЛрдХрд░реЗрдЬ рд╣рд╛рдЙрд╕, рдмрдбрд╝реЗ рдирд┐рдЧрдореЛрдВ рдФрд░ рд╕рдВрдШреАрдп рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рдпреЛрдЬрд┐рдд рд╣реИрдВред

рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рд╕рдВрдХреНрд╖рд┐рдкреНрдд рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕

рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ, рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ 1920-30 рдХреЗ рджрд╢рдХ рдХреЗ рдирд┐рд╖реЗрдз рдпреБрдЧ рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдПрдХ рдореБрджреНрджрд╛ рдмрди рдЧрдпрд╛, рдЬрдм рдЕрдкрд░рд╛рдз рд╕рд┐рдВрдбрд┐рдХреЗрдЯ рдЕрд╡реИрдз рд░реВрдк рд╕реЗ рдЖрдпрд╛рддрд┐рдд рд╢рд░рд╛рдм рдХреА рдмрд┐рдХреНрд░реА рдореЗрдВ рд╕рдореГрджреНрдз рдФрд░ рд╢рдХреНрддрд┐рд╢рд╛рд▓реА рд╣реЛ рдЧрдПред рдордиреА-рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдПрдХ рд╕рд╛рдзрд╛рд░рдг рд╕рдорд╕реНрдпрд╛ рдХрд╛ рд╕рдорд╛рдзрд╛рди рдерд╛: рдПрдХ рдЕрдкрд░рд╛рдзреА рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рд╕рдорд░реНрдерди рдХрд╛ рдХреЛрдИ рд╕реНрдкрд╖реНрдЯ рд╕рд╛рдзрди рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рд╡рд╣ рдирдХрджреА рдХреА рдПрдХ рдмрдбрд╝реА рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдФрд░ рдПрдХ рд╢рд╛рдирджрд╛рд░ рдЬреАрд╡рди рд╢реИрд▓реА рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛ рдХреИрд╕реЗ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ?

рдбреНрд░рдЧ рдбреАрд▓рд░ рдФрд░ рдЖрддрдВрдХрд╡рд╛рджреА рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдЬрд╛рдВрдЪ рдХреЗ рдореБрдЦреНрдп рдирд┐рд╢рд╛рдиреЗ рдкрд░ рд╣реИрдВред

рдЬрд╡рд╛рдм, рдЕрдХреНрд╕рд░, рдПрдХ рдРрд╕реЗ рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рд╕реНрдЯреЛрд░рдлреНрд░рдВрдЯ рдЦреЛрд▓рдирд╛ рдерд╛ рдЬреЛ рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡ рдореЗрдВ рдХреЛрдИ рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ рдпрд╛ рдирд╣реАрдВ рднреА рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡ рдореЗрдВ рд░рдо-рд░рдирд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдЖрдП рдкреИрд╕реЗ рдХреЗ рд╣рд┐рд╕рд╛рдм рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдореЗрдВ рдирдХрд▓реА рдЪрд╛рд▓рд╛рди рдмрдирд╛рдП рдЬрд╛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред

рдЖрдзреБрдирд┐рдХ рд╕рдордп рдореЗрдВ, рд╡реИрд╢реНрд╡рд┐рдХ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА рд╕рдХреНрд╖рдо рдмрдирд╛рддреА рд╣реИ рдФрд░ рдЕрдХреНрд╕рд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдкрд░рд┐рд╖реНрдХреГрдд рдпреБрджреНрдзрд╛рднреНрдпрд╛рд╕ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдЕрдВрддрд┐рдо рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рд╕рдорд╛рди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдПрдХ рдЕрдкрд░рд╛рдзреА рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдПрдХ рдкреНрд░рд╢рдВрд╕рдиреАрдп рд╕реНрдкрд╖реНрдЯреАрдХрд░рдг рд╣реИ рдХрд┐ рд╕рд╛рд░рд╛ рдкреИрд╕рд╛ рдХрд╣рд╛рдБ рд╕реЗ рдЖрдпрд╛ рдпрд╛, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо, рдРрд╕рд╛ рднреНрд░рдо рдкреИрджрд╛ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рдХреЛрдИ рдирд╣реАрдВ рдЬрд╛рдирддрд╛ рдХрд┐ рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рд╢реНрди рдкреВрдЫрдирд╛ рд╣реИред

рдирд┐рдпрд╛рдордХ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛рдПрдВ

рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреА рд╕рдорд╕реНрдпрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдФрд░ рдирд┐рдЧрдореЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЛ рдЕрдХреНрд╕рд░ рдмреИрдВрдХ рдЧреЛрдкрдиреАрдпрддрд╛ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо 1970 рдХреЗ рдЕрдиреБрдкрд╛рд▓рди рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рд╕рдВрд░рдЪрд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо, рдЬрд┐рд╕реЗ рдореБрджреНрд░рд╛ рдФрд░ рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд▓реЗрдирджреЗрди рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯрд┐рдВрдЧ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рднреА рдЬрд╛рдирд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдХреЛ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдкреНрд░рдпрд╛рд╕реЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕рд╣рдпреЛрдЧ рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИред рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рдореБрдХрд╛рдмрд▓рд╛ рдХрд░реЗрдВред

рдмреИрдВрдХ рдЧреЛрдкрдиреАрдпрддрд╛ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо рдХреЛ 2001 рдореЗрдВ рджреЗрд╢рднрдХреНрдд рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо рдХреЗ рд╕рд╛рде рдПрдХ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рдЕрджреНрдпрддрди рдорд┐рд▓рд╛, рдЬреЛ рдЖрддрдВрдХрд╡рд╛рджреА рд╕рдореВрд╣реЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдзрди-рд╢реЛрдзрди рдХреЛ рд╡рд┐рдлрд▓ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп рд╕реЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЛ рдЬреЛрдбрд╝рддрд╛ рд╣реИред рдпрд╣ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рд╣рд░ рдмрдбрд╝реЗ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рд▓реЗрдирджреЗрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдкреЗрдкрд░ рдЯреНрд░реЗрд▓ рдпрд╛ рдЕрдзрд┐рдХ рд╕рдВрднрд╛рд╡рдирд╛ рд╣реИ, рдПрдХ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рдЯреНрд░реЗрд▓ рд╣реИред

рдкреИрдЯреНрд░рд┐рдпрдЯ рдПрдХреНрдЯ рдЗрд╕ рддрдереНрдп рдХреА рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдереА рдХрд┐ рдЕрдкрд░рд╛рдзреА рднреА рдмрджрд▓ рдЧрдП рд╣реИрдВред рдЖрдЬ, рди рдХреЗрд╡рд▓ рдбреНрд░рдЧ рдбреАрд▓рд░реЛрдВ рдмрд▓реНрдХрд┐ рдЖрддрдВрдХрд╡рд╛рджрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдмрдбрд╝реА рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдореЗрдВ рдзрди рд╣реИ, рдЬрд┐рдиреНрд╣реЗрдВ рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реИред

рд╣рд╛рдЗрд▓рд╛рдЗрдЯреНрд╕

  • рдЙрдирдХреЗ рдХрд╛рдо рдХреЛ рдЕрдХреНрд╕рд░ рдмреИрдВрдХ рдЧреЛрдкрдиреАрдпрддрд╛ рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо, 1970 рдХреЗ рдХрд╛рдиреВрди рдХреЗ рдЕрдиреБрдкрд╛рд▓рди рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рд╕рдВрд░рдЪрд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рдзрди-рд╢реЛрдзрди рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рд▓рдбрд╝рд╛рдИ рдореЗрдВ рд╕рд╣рдпреЛрдЧ рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИред

  • CAMS рдкреЗрд╢реЗрд╡рд░ рдХреЛ рдордиреА-рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдореЗрд░рд┐рдХреА рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдкреНрд░рдпрд╛рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рдкрддрд╛ рд▓рдЧрд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

  • рдмреИрдВрдХ, рдмреНрд░реЛрдХрд░реЗрдЬ, рдмрдбрд╝реЗ рдирд┐рдЧрдо рдФрд░ рд╕рдВрдШреАрдп рд╕рд░рдХрд╛рд░ рд╕рднреА CAMS рдкреЗрд╢реЗрд╡рд░реЛрдВ рдХреЛ рдирд┐рдпреБрдХреНрдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред