محمية الحرية

ما هي Liberty Reserve؟

كانت Liberty Reserve في السابق شركة مقرها في كوستاريكا تسمح للأشخاص بإرسال واستلام مدفوعات آمنة دون الكشف عن أرقام حساباتهم أو هوياتهم الحقيقية. Liberty Reserves (LRs) هي العملة الإلكترونية للشركة ، والتي يمكن تحويلها ذهابًا وإيابًا بين الدولار الأمريكي أو اليورو. برئاسة آرثر بودوفسكي ، الذي تخلى عن جنسيته الأمريكية لخلق حياة جديدة في كوستاريكا ، عملت الشركة من 2006 إلى 2013 حتى قامت السلطات بقمعها عندما اكتشفوا أنها كانت عملاً ضخماً لغسيل الأموال بمليارات الدولارات .

فهم محمية الحرية

استخدم العملاء خدمة التبادل عبر الإنترنت من Liberty Reserve لمعالجة معاملات الدفع وإضافة الأموال أو سحبها من حساباتهم. يمكن إنشاء حساب ببساطة باستخدام الاسم وتاريخ الميلاد ، وكلاهما لا يلزم التحقق منه ، وعنوان بريد إلكتروني. مع وجود رقابة قليلة أو معدومة على المعاملات المالية الدولية في كوستاريكا ، كانت ليبرتي ريزيرف حرة في بناء أعمال لتبادل الأموال حيث يمكن إجراء معاملات مشروعة ، وإن كانت غير منظمة ، ولكن أيضًا حيث يمكن لغسيل الأموال غير القانوني أن يفلت من أعين القانون. كانت رسوم كل معاملة 1٪ من المبلغ الذي تمت معالجته أو 2.99 دولارًا أمريكيًا ، أيهما أقل. في ذروتها ، خدمت Liberty Reserve أكثر من مليون عميل في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك 200000 في الولايات المتحدة وعالجت حوالي 12 مليون معاملة سنويًا ، مما أثرى بودوفسكي وشركائه.

مكّن قانون باتريوت السلطات الأمريكية من ملاحقة Liberty Reserve لأن الشركة كانت تتعامل مع الدولار الأمريكي في الخارج. كان جزء من ولاية قانون باتريوت هو التأكد من أن الإرهابيين لن يتمكنوا من استخدام الدولار الأمريكي لتمويل أنشطتهم. في عام 2013 ، استولت الولايات المتحدة على Liberty Reserve وأغلقتها ، وبعد عام تم إلقاء القبض على بودوفسكي والعديد من العاملين السابقين في Liberty Reserve في إسبانيا وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال. في البداية ، دفع بودوفسكي بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه ، ولكن بعد عدة أشهر غير دفعه إلى مذنب في صفقة مع المدعين العامين. تلقى بعض العمال السابقين في الشركة عقوبات وأحكام خفيفة نسبيًا. من ناحية أخرى ، حُكم على العقل المدبر ، بودوفسكي ، في عام 2016 بالسجن لمدة 20 عامًا.