自由储备

什么是自由储备？

Liberty Reserve 以前是一家总部位于哥斯达黎加的公司，它允许人们在不透露帐号或真实身份的情况下发送和接收安全付款。 Liberty Reserves (LRs) 是公司的电子货币，可以在美元或欧元之间来回转换。该公司由 Arthur Budovsky 领导，他放弃了美国公民身份，在哥斯达黎加开始了新生活，该公司从 2006 年至 2013 年运营，直到当局发现这是一项价值数十亿美元的大规模洗钱业务时才对其进行打击。

了解自由储备

客户使用 Liberty Reserve 的在线兑换服务来处理支付交易并从他们的账户中添加或提取资金。可以简单地使用不需要验证的姓名和出生日期以及电子邮件地址来设置帐户。由于对哥斯达黎加的国际金融交易很少或根本没有监督，Liberty Reserve 可以自由地建立一个货币兑换业务，在那里可以进行合法但不受监管的交易，但也可以在非法洗钱很容易逃脱法律视线的地方。每笔交易费用为处理金额的 1% 或 2.99 美元，以较低者为准。在鼎盛时期，Liberty Reserve 为全球超过 100 万客户提供服务，其中包括美国的 20 万客户，每年处理约 1200 万笔交易，这让布多夫斯基和他的同事们受益匪浅。

爱国者法案使美国当局能够追查 Liberty Reserve，因为该公司在海外处理美元。 《爱国者法案》的部分任务是确保恐怖分子无法使用美元为其活动提供资金。 2013 年，美国查封并关闭了 Liberty Reserve，一年后，Budovsky 和其他几名前 Liberty Reserve 工人在西班牙被捕并被引渡到美国，面临串谋洗钱的指控。起初，布多夫斯基对这些指控表示不认罪，但几个月后在与检察官的交易中将他的认罪改为有罪。该公司的一些前员工受到了相对较轻的处罚和刑罚。另一方面，主谋布多夫斯基于 2016 年被判处 20 年监禁。