قانون باتريوت الأمريكي
ما هو قانون باتريوت الأمريكي؟
قانون باتريوت الأمريكي هو قانون تم تمريره بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة والذي أعطى وكالات إنفاذ القانون صلاحيات واسعة للتحقيق وإدانة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة. كما أدى إلى تشديد العقوبات على ارتكاب ودعم الجرائم الإرهابية.
اختصار لعبارة "توحيد وتقوية أمريكا من خلال توفير الأدوات المناسبة المطلوبة لاعتراض الإرهاب وعرقلة الإرهاب" ، تم تصميم هذا الإجراء لمكافحة الإرهاب بشكل أساسي لخفض عتبة السبب المحتمل للحصول على مذكرات استخباراتية ضد الجواسيس المشتبه بهم والإرهابيين وأعداء الولايات المتحدة الآخرين. تنص على.
فهم قانون باتريوت الأمريكي
يردع قانون باتريوت الأمريكي ويعاقب على الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة وخارجها من خلال تعزيز إنفاذ القانون وتعزيز منع غسل الأموال . كما يسمح باستخدام أدوات التحقيق المصممة لمنع الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.
على سبيل المثال ، يمكن للوكلاء الفيدراليين استخدام أوامر المحكمة للحصول على سجلات الأعمال من متاجر الأجهزة أو المصانع الكيماوية لتحديد من قد يشتري مواد لصنع قنابل أو سجلات بنكية لتحديد من يرسل الأموال إلى الإرهابيين أو المنظمات المشبوهة.
ضباط الشرطة ، عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ، المدعون الفيدراليون ، ومسؤولو المخابرات أكثر قدرة على تبادل المعلومات والأدلة حول الأفراد والمؤامرات ، وبالتالي تعزيز حمايتهم للمجتمعات.
تأثير قانون باتريوت على التمويل
في حين أن قانون باتريوت يستحضر في البداية أفكار نشاط المراقبة الموسع ، فإنه يؤثر أيضًا على المجتمع الأمريكي الأوسع للمهنيين الماليين والمؤسسات المالية المنخرطة في معاملات عبر الحدود مع توفير الباب الثالث ، بعنوان "مكافحة غسل الأموال الدولية وقانون مكافحة الإرهاب المالي الخاص بـ" 2001. "
بهدف إحباط استغلال النظام المالي الأمريكي من قبل الأطراف المشتبه في ارتكابها للإرهاب وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، يستشهد الباب الثالث ببيانات صندوق النقد الدولي التي تقدر أن الأموال المغسولة من الاتجار بالمخدرات وأنشطة التهريب الأخرى تمثل 2٪ إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ومن خلال التخلص من هذه المصادر غير المشروعة لرأس المال ، والتي يسميها هذا القانون "الوقود المالي للعمليات الإرهابية" ، يهدف الباب الثالث إلى تقليل تأثيرها ، من خلال مجموعة متنوعة من القيود والضوابط.
نظرة فاحصة على الكتب
يفرض تفويض الباب الثالث الرئيسي متطلبات مسك الدفاتر الأكثر صرامة ، مما يجبر المؤسسات المالية على تسجيل المبالغ الإجمالية للمعاملات التي تشمل البلدان التي يعتبر فيها غسيل الأموال مشكلة معروفة للولايات المتحدة. يجب على هذه المؤسسات وضع منهجيات لتتبع وتحديد المستفيدين من هذه الحسابات ، وكذلك الأفراد المصرح لهم بتوجيه الأموال من خلال حسابات الدفع.
يوسع الباب الثالث أيضًا من سلطة وزير الخزانة الأمريكية لتطوير اللوائح التي تحفز اتصالًا أكثر قوة بين المؤسسات المالية ، بهدف وقف نشاط غسيل الأموال وجعل إخفاء هوياتهم أمرًا صعبًا على الغاسلين.
في محاولة للسيطرة على النشاط المشبوه في الخارج ، يمنع الباب الثالث التعامل مع البنوك الصورية الخارجية غير المنتسبة إلى أحد البنوك الموجودة على الأراضي الأمريكية. يتعين على البنوك الآن التحقيق في الحسابات المملوكة لشخصيات سياسية مشتبه في ضلوعها في الفساد في الماضي. وهناك قيود أكبر على استخدام حسابات التركيز المصرفية الداخلية التي تفشل في الحفاظ على مسارات التدقيق بشكل فعال - وهي علامة تحذير بشأن غسيل الأموال وفقًا للقانون.
بموجب الباب الثالث ، فإن وزارة الخزانة مخولة أيضًا لوقف اندماج مؤسستين مصرفيتين إذا فشل كلاهما تاريخيًا في تثبيط غسيل الأموال بضماناتهما الداخلية الخاصة.
التعريف الموسع لغسيل الأموال
تتأثر التسمية / التعريفات أيضًا بالباب الثالث. على سبيل المثال ، تم توسيع نطاق تعريف "غسيل الأموال" ليشمل جرائم الكمبيوتر ، ورشوة المسؤولين المنتخبين ، والتعامل الاحتيالي مع الأموال العامة. ويشمل "غسيل الأموال" الآن تصدير أو استيراد الذخائر الخاضعة للرقابة التي لم يوافق عليها المدعي العام للولايات المتحدة. أخيرًا ، فإن أي جريمة تُلزم الولايات المتحدة بسببها بتسليم مواطن بموجب معاهدة مشتركة مع دولة أخرى تقع أيضًا تحت راية "غسيل" الموسعة.
العنوان الفرعي الأخير تحت بند الباب الثالث يتعامل مع محاولة لكبح النقل المادي غير القانوني للعملة السائبة. تستند هذه الحركة إلى قانون السرية المصرفية لعام 1970 (BSA) - المعروف أيضًا باسم قانون الإبلاغ عن المعاملات والمعاملات الأجنبية - والذي يتطلب من البنوك تسجيل عمليات الشراء النقدية للأدوات التي لها قيم إجمالية يومية تبلغ 10000 دولار أو أكثر - وهو مبلغ يثير الشك في التهرب الضريبي والممارسات الأخرى المشكوك فيها.
بسبب نجاح BSA ، يعرف مبيضو الأموال الحادون الآن تجاوز المؤسسات المصرفية التقليدية ، وبدلاً من ذلك ، نقل الأموال النقدية إلى البلاد باستخدام حقائب وحاويات أخرى. لهذا السبب ، فإن الباب الثالث يجعل إخفاء أكثر من 10000 دولار على الشخص الطبيعي لأي شخص جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
نواتج عملية
بالنسبة للبنوك والمستثمرين والمستشارين الماليين والوسطاء والوسطاء / التجار وتجار السلع وغيرهم من المهنيين الماليين ، فإن النتيجة العملية لبند الباب الثالث من قانون باتريوت تترجم فعليًا إلى مستويات غير مسبوقة من العناية الواجبة بشأن أي حسابات مقابلة موجودة في غسيل الأموال الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك ، يعتقد الكثيرون أن الطرق الفعلية لتحقيق هذا التحليل تميل نحو الغموض. ويبدو أن الأسئلة المحددة التي يجب طرحها تتقلب نظرًا لعدم وجود مستويات محددة من المعلومات المطلوبة لتلبية الاستفسارات المحتملة ، في حالة الاشتباه في انتهاك أحد البنوك أو المستثمر لشروط الباب الثالث. لهذا السبب ، يتخذ الكثيرون منهج "أفضل أمانًا من آسف" لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.
على الجانب المصرفي ، أصبحت طلبات الحصول على حسابات أجنبية - مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لمواطنين أمريكيين ، معقدة للغاية ومرهقة. يعمل ضباط الامتثال بشكل روتيني على زيادة الطلبات ، مع قلق شبه بجنون العظمة بشأن تلبية تفويضات قانون باتريوت الأوسع ، والوكالات التنفيذية التي تشرف عليها.
مزايا قانون باتريوت الأمريكي
كان القانون مبادرة مستقطبة للغاية للأمن القومي منذ أن وقع الرئيس جورج دبليو بوش على القانون ليصبح قانونًا بعد شهر من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر. يشعر المدافعون عن القانون أن القانون قد جعل جهود مكافحة الإرهاب أكثر بساطة وكفاءة وفعالية.
يستخدم العملاء الفيدراليون التنصت المتجول أثناء تعقب الإرهابيين الدوليين المدربين لتجنب المراقبة عن طريق تغيير المواقع وأجهزة الاتصال بسرعة. يمنح التأخير المعقول في إخطار الإرهابيين المشتبه بهم بأمر تفتيش وقتًا لإنفاذ القانون لتحديد شركاء المجرم ، والقضاء على التهديدات المجتمعية الفورية ، وتنسيق اعتقال الأفراد دون إبلاغهم أولاً.
نظرًا لأن أجهزة إنفاذ القانون تتمتع بقدر أكبر من الوحدة من خلال قنوات اتصال متعددة ، يمكن لضباط التحقيق التصرف بسرعة قبل اكتمال الهجوم المشتبه به. المراقبة أسهل لأن الشركات لديها تعريف واضح لمن يحقق في الأنشطة الإرهابية. يتم إجراء تحقيقات أسرع حول الأنشطة المشبوهة ، مما يعزز منع الإرهاب.
تسمح زيادة التنصت على المكالمات الهاتفية بموجب قانون باتريوت للمحققين بالاستماع إلى المحادثات التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي لبلد ما ، لكن مجموعات مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية شككت في مخاطر إساءة التنصت على المواطنين الأمريكيين.
عيوب قانون باتريوت الأمريكي
يجادل معارضو القانون بأنه يسمح فعليًا للحكومة الأمريكية بالتحقيق في أي شخص تراه مناسبًا ، مما يتعارض بشكل مباشر مع واحدة من أكثر القيم الأمريكية العزيزة: حق المواطن في الخصوصية. تظهر أسئلة إساءة استخدام الأموال الحكومية عندما يتم استخدام موارد محدودة في تعقب المواطنين الأمريكيين ، وخاصة أولئك الذين ينتقلون إلى الخارج. ليس من الواضح ما تخطط السلطات الفيدرالية لفعله بالمعلومات المكتشفة من خلال تتبع السجلات العامة ، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية الحكومة وسلطتها.
من المرجح أن تتأثر مجتمعات الأعمال والتمويل والاستثمارات بمتطلبات التوثيق المتزايدة ومسؤوليات العناية الواجبة. على الرغم من أن التأثير يقع على المؤسسات أكثر من المستثمرين الأفراد ، فمن المرجح أن يواجه أي شخص يدير أعمالًا دولية تكاليف إضافية ومتاعب أكبر مع شيء عادي مثل فتح حساب جاري أجنبي بسيط.
تم سجن الإرهابيين المشتبه بهم في خليج غوانتانامو ، كوبا ، ومواقع أخرى دون توضيح السبب دائمًا أو السماح بالتمثيل القانوني ، منتهكًا حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ؛ وثبت فيما بعد أن بعض السجناء لا تربطهم أية صلة بالإرهاب. بالإضافة إلى ذلك ، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، تم استهداف العديد من المسلمين ، وجنوب آسيا ، والعرب ، ومجتمعاتهم بشكل غير عادل ، وتم تصنيفهم عنصريًا ، وفي بعض الأحيان ، تعرضوا للخطر نتيجة لتمرير قانون باتريوت.
يسلط الضوء
يتطلب القانون أيضًا من الصناعة المالية الإبلاغ عن سلوكيات العملاء المشبوهة المختلفة كإجراء لمكافحة غسل الأموال المرتبط بالإرهاب.
يدعي أنصار قانون باتريوت الأمريكي أنه يساعد في إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب.
قانون باتريوت الأمريكي هو قانون أمريكي منح سلطات إنفاذ القانون مزيدًا من الصلاحيات التي تهدف إلى منع الهجمات الإرهابية.
لسوء الحظ ، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ، تم تصنيف العديد من المسلمين وجنوب آسيا والعرب على أساس عنصري نتيجة لتمرير قانون باتريوت.
يعارض العديد من الأمريكيين قانون باتريوت الأمريكي ، قائلين إن الكثير من القانون ينتهك حقوق الخصوصية الدستورية.
التعليمات
متى تم تمرير قانون باتريوت؟
أقر الكونجرس قانون باتريوت ووقع عليه ليصبح قانونًا في 26 أكتوبر 2001.
ما الرئيس الذي وقع على قانون باتريوت؟
وقع جورج دبليو بوش على قانون باتريوت ليصبح قانونا عقب الهجمات الإرهابية فى الولايات المتحدة فى 11 سبتمبر 2001.
لماذا تم تمرير قانون باتريوت؟
صدر قانون باتريوت الأمريكي ردًا على الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر.
