Freiheitsreservat

Was war Liberty Reserve?

Liberty Reserve war früher ein Unternehmen mit Sitz in Costa Rica, das es Menschen ermöglichte, sichere Zahlungen zu senden und zu empfangen, ohne ihre Kontonummern oder echte Identität preiszugeben. Liberty Reserves (LRs) waren die elektronische Währung des Unternehmens, die zwischen US-Dollar und Euro hin und her getauscht werden konnte. Unter der Leitung von Arthur Budovsky, der seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgab, um sich in Costa Rica ein neues Leben aufzubauen, war das Unternehmen von 2006 bis 2013 tätig, bis die Behörden hart dagegen vorgingen, als sie feststellten, dass es sich um ein massives Geldwäschegeschäft im Wert von mehreren Milliarden Dollar handelte.

Liberty Reserve verstehen

Kunden nutzten den Online-Wechselservice von Liberty Reserve, um Zahlungstransaktionen abzuwickeln und Gelder von ihren Konten hinzuzufügen oder abzuheben. Ein Konto konnte einfach mit einem Namen und Geburtsdatum, die beide nicht verifiziert werden mussten, und einer E-Mail-Adresse eingerichtet werden. Mit wenig oder gar keiner Aufsicht über internationale Finanztransaktionen in Costa Rica war Liberty Reserve frei, ein Geldwechselgeschäft aufzubauen, in dem legitime, wenn auch unregulierte Transaktionen stattfinden konnten, aber auch, in dem illegale Geldwäsche den Augen des Gesetzes leicht entgehen konnte. Jede Transaktionsgebühr betrug 1 % des verarbeiteten Betrags oder 2,99 $, je nachdem, welcher Betrag niedriger war. Auf seinem Höhepunkt bediente Liberty Reserve mehr als eine Million Kunden weltweit, darunter 200.000 in den USA, und wickelte jährlich rund 12 Millionen Transaktionen ab, was Budovsky und seine Mitarbeiter bereicherte.

Der Patriot Act ermöglichte es den US-Behörden, Liberty Reserve zu verfolgen, weil das Unternehmen USD im Ausland abwickelte. Ein Teil des Mandats des Patriot Act bestand darin, sicherzustellen, dass Terroristen nicht in der Lage sind, USD zur Finanzierung ihrer Aktivitäten zu verwenden. Im Jahr 2013 beschlagnahmten und schlossen die USA Liberty Reserve, und ein Jahr später wurden Budovsky und mehrere andere ehemalige Liberty Reserve-Mitarbeiter in Spanien festgenommen und an die USA ausgeliefert, um sich der Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche zu stellen. Budovsky plädierte zunächst auf nicht schuldig, änderte dann aber einige Monate später sein Plädoyer in einem Deal mit der Staatsanwaltschaft auf schuldig. Einige der ehemaligen Arbeiter des Unternehmens wurden mit relativ leichten Strafen und Haftstrafen belegt. Der Drahtzieher Budovsky hingegen wurde 2016 zu 20 Jahren Haft verurteilt.