자유 예약

리버티 리저브란?

리버티 리저브(Liberty Reserve)는 이전에 코스타리카에 기반을 둔 회사로 사람들이 계좌 번호나 실명을 공개하지 않고 안전한 지불을 주고받을 수 있도록 했습니다. LR(Liberty Reserves)은 회사의 전자 화폐로, 미국 달러나 유로 간에 전환이 가능했습니다. 코스타리카에서 새로운 삶을 살기 위해 미국 시민권을 포기한 Arthur Budovsky가 이끄는 이 회사는 수십억 달러 규모의 대규모 자금 세탁 사업 이라는 사실을 알게 되자 당국이 단속할 때까지 2006년부터 2013년까지 운영되었습니다 .

리버티 리저브 이해하기

고객은 Liberty Reserve의 온라인 교환 서비스를 사용하여 지불 거래를 처리하고 계정에서 자금을 추가하거나 인출했습니다. 계정은 인증할 필요가 없는 이름과 생년월일과 이메일 주소로 간단히 설정할 수 있습니다. 코스타리카의 국제 금융 거래에 대한 감독이 거의 또는 전혀 없었기 때문에 Liberty Reserve는 규제되지는 않았지만 합법적인 거래가 발생할 수 있을 뿐만 아니라 불법 자금 세탁이 법의 눈에서 쉽게 벗어날 수 있는 환전소를 자유롭게 설립할 수 있었습니다. 각 거래 수수료는 처리된 금액의 1% 또는 $2.99 중 더 적은 금액이었습니다. 전성기에 Liberty Reserve는 미국의 200,000명을 포함하여 전 세계적으로 100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공했으며 연간 약 1,200만 건의 거래를 처리하여 Budovsky와 그의 동료들을 풍요롭게 했습니다.

애국법 은 회사가 해외에서 USD를 취급했기 때문에 미국 당국이 Liberty Reserve를 추적할 수 있게 했습니다 . 애국법의 임무 중 일부는 테러리스트가 활동 자금을 조달하기 위해 USD를 사용할 수 없도록 하는 것이었습니다. 2013년 미국은 Liberty Reserve를 압수하여 폐쇄했으며, 1년 후 Budovsky와 다른 여러 전 Liberty Reserve 노동자들은 스페인에서 체포되어 미국으로 송환되어 자금 세탁 음모 혐의에 직면했습니다. 처음에 Budovsky는 혐의에 대해 무죄를 주장했지만 몇 달 후 검찰과의 거래에서 유죄를 인정했습니다. 회사의 전직 근로자 중 일부는 비교적 가벼운 처벌과 형을 받았습니다. 반면 책임자인 부도프스키는 2016년에서 20년형을 선고받았다.