reserva de libertad
驴Qu茅 era Liberty Reserve?
Liberty Reserve era anteriormente una empresa con sede en Costa Rica que permit铆a a las personas enviar y recibir pagos seguros sin revelar sus n煤meros de cuenta o identidades reales. Liberty Reserves (LR) era la moneda electr贸nica de la empresa, que se pod铆a convertir entre d贸lares estadounidenses o euros. Encabezada por Arthur Budovsky, quien renunci贸 a su ciudadan铆a estadounidense para crear una nueva vida en Costa Rica, la compa帽铆a oper贸 desde 2006 hasta 2013 hasta que las autoridades la reprimieron cuando descubrieron que era un negocio masivo de lavado de dinero multimillonario .
Entender la Reserva de la Libertad
Los clientes utilizaron el servicio de intercambio en l铆nea de Liberty Reserve para procesar transacciones de pago y agregar o retirar fondos de sus cuentas. Se pod铆a configurar una cuenta simplemente con un nombre y una fecha de nacimiento, los cuales no ten铆an que verificarse, y una direcci贸n de correo electr贸nico. Con poca o ninguna supervisi贸n de las transacciones financieras internacionales en Costa Rica, Liberty Reserve ten铆a la libertad de construir un negocio de cambio de moneda donde pod铆an realizarse transacciones leg铆timas, aunque no reguladas, pero tambi茅n donde el lavado de dinero ilegal pod铆a escapar f谩cilmente a los ojos de la ley. Cada tarifa de transacci贸n fue del 1% del monto procesado o $2.99, lo que fuera menor. En su apogeo, Liberty Reserve atendi贸 a m谩s de un mill贸n de clientes en todo el mundo, incluidos 200 000 en EE. UU., y proces贸 alrededor de 12 millones de transacciones al a帽o, lo que enriqueci贸 a Budovsky y sus asociados.
La Ley Patriota permiti贸 a las autoridades estadounidenses perseguir a Liberty Reserve porque la empresa manejaba USD en el extranjero. Parte del mandato de la Ley Patriota era asegurarse de que los terroristas no pudieran usar USD para financiar sus actividades. En 2013, EE. UU. incaut贸 y cerr贸 Liberty Reserve, y un a帽o despu茅s, Budovsky y varios otros ex trabajadores de Liberty Reserve fueron arrestados en Espa帽a y extraditados a EE. UU. para enfrentar cargos de conspiraci贸n para cometer lavado de dinero. Al principio, Budovsky se declar贸 inocente de los cargos, pero luego, varios meses despu茅s, cambi贸 su declaraci贸n de culpabilidad en un acuerdo con los fiscales. Algunos de los ex trabajadores de la empresa recibieron penas y sentencias relativamente leves. El autor intelectual, Budovsky, por otro lado, fue sentenciado en 2016 a 20 a帽os de prisi贸n.
