リバティーリザーブ

##リバティーリザーブとは何ですか？

Liberty Reserveは、以前はコスタリカに拠点を置く会社であり、口座番号や実際の身元を明かさずに安全な支払いを送受信できるようにしました。リバティーリザーブ（LR）は会社の電子通貨であり、米ドルまたはユーロの間で相互に変換することができました。コスタリカで新しい生活を創造するためにアメリカ市民権を放棄したアーサー・ブドフスキーが率いる同社は、2006年から2013年まで運営され、当局が数十億ドル規模の大規模なマネーロンダリング事業であることが判明したときに取り締まりました。

##リバティリザーブを理解する

顧客は、Liberty Reserveのオンライン交換サービスを使用して、支払いトランザクションを処理し、アカウントに資金を追加または引き出しました。アカウントは、名前と生年月日（どちらも確認する必要はありません）と電子メールアドレスを使用して簡単に設定できます。コスタリカでの国際金融取引の監視がほとんどまたはまったくないため、Liberty Reserveは、規制されていなくても合法的な取引が行われる可能性があるだけでなく、違法なマネーロンダリングが法律の目から簡単に逃れる可能性がある場所で自由に両替ビジネスを構築できました。各取引手数料は、処理金額の1％または2.99ドルのいずれか少ない方でした。ピーク時には、リバティリザーブは、米国の20万人を含む、世界中の100万人以上の顧客にサービスを提供し、年間約1,200万件のトランザクションを処理して、ブドフスキーとその仲間を豊かにしました。

愛国者法により、米国当局はリバティリザーブを追うことができました。これは、同社が海外で米ドルを扱っていたためです。愛国者法の使命の一部は、テロリストが彼らの活動に資金を提供するために米ドルを使用できないようにすることでした。 2013年、米国はリバティーリザーブを押収して閉鎖し、1年後、ブドフスキーと他の数人の元リバティーリザーブ労働者がスペインで逮捕され、マネーロンダリングを行う陰謀の容疑で米国に引き渡されました。当初、ブドフスキーは起訴に対して無罪を認めたが、数か月後、検察官との取引で彼の罪状認否を有罪に変更した。会社の元労働者の何人かは、比較的軽い罰と刑を言い渡されました。一方、首謀者のブドフスキーは、2016年に20年の禁固刑を言い渡されました。