लिबरटी रिजर्व

लिबर्टी रिजर्व क्या था?

लिबर्टी रिजर्व पूर्व में कोस्टा रिका में स्थित एक कंपनी थी जिसने लोगों को अपने खाता संख्या या वास्तविक पहचान बताए बिना सुरक्षित भुगतान भेजने और प्राप्त करने की अनुमति दी थी। लिबर्टी रिजर्व (LRs) कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा थी, जिसे अमेरिकी डॉलर या यूरो के बीच आगे और पीछे परिवर्तित किया जा सकता था। आर्थर बुडोव्स्की के नेतृत्व में, जिन्होंने कोस्टा रिका में एक नया जीवन बनाने के लिए अपनी अमेरिकी नागरिकता को त्याग दिया, कंपनी ने 2006-2013 तक संचालित किया जब तक कि अधिकारियों ने इस पर नकेल कस दी, जब उन्हें पता चला कि यह एक विशाल बहु-अरब डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय था।

लिबर्टी रिजर्व को समझना

ग्राहकों ने भुगतान लेनदेन को संसाधित करने और अपने खातों से धन जोड़ने या निकालने के लिए लिबर्टी रिजर्व की ऑनलाइन एक्सचेंज सेवा का उपयोग किया। एक खाता केवल एक नाम और जन्म तिथि के साथ स्थापित किया जा सकता है, दोनों को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी, और एक ईमेल पता। कोस्टा रिका में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन की बहुत कम या कोई निगरानी नहीं होने के कारण, लिबर्टी रिजर्व एक मनी एक्सचेंज व्यवसाय बनाने के लिए स्वतंत्र था, जहां वैध, यद्यपि अनियमित, लेनदेन हो सकता था, लेकिन जहां अवैध मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से कानून की नजर से बच सकती थी। प्रत्येक लेनदेन शुल्क संसाधित राशि का 1% या $2.99, जो भी कम हो, था। अपने चरम पर, लिबर्टी रिजर्व ने दुनिया भर में एक मिलियन से अधिक ग्राहकों की सेवा की, जिसमें यूएस में 200,000 शामिल थे और एक वर्ष में लगभग 12 मिलियन लेनदेन संसाधित किए, जिसने बुडोव्स्की और उनके सहयोगियों को समृद्ध किया।

पैट्रियट एक्ट ने अमेरिकी अधिकारियों को लिबर्टी रिजर्व के पीछे जाने में सक्षम बनाया क्योंकि कंपनी ने विदेशों में यूएसडी को संभाला। पैट्रियट अधिनियम के जनादेश का एक हिस्सा यह सुनिश्चित करना था कि आतंकवादी अपनी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अमरीकी डालर का उपयोग करने में असमर्थ थे। 2013 में अमेरिका ने लिबर्टी रिजर्व को जब्त कर लिया और बंद कर दिया, और एक साल बाद बुडोव्स्की और कई अन्य पूर्व लिबर्टी रिजर्व कार्यकर्ताओं को स्पेन में गिरफ्तार किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश के आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। सबसे पहले, बुडोव्स्की ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, लेकिन फिर कई महीनों बाद अभियोजकों के साथ एक सौदे में अपनी याचिका को दोषी में बदल दिया। कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों को अपेक्षाकृत हल्का दंड और सजा मिली। दूसरी ओर, मास्टरमाइंड, बुडोव्स्की को 2016 में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।