شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)

ما هي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)؟

شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) هي مكتب حكومي يحتفظ بشبكة هدفها منع ومعاقبة المجرمين والشبكات الإجرامية التي تشارك في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

FinCEN ، التي تديرها وزارة الخزانة الأمريكية ، محليًا ودوليًا ، وتتألف من ثلاثة لاعبين رئيسيين - وكالات إنفاذ القانون ، والمجتمع التنظيمي ، ومجتمع الخدمات المالية.

فهم FinCEN

من خلال البحث في عمليات الكشف الإلزامية المفروضة على المؤسسات المالية ، تتعقب FinCEN الأشخاص المشتبه بهم وأصولهم وأنشطتهم للتأكد من عدم حدوث غسيل الأموال. تتعقب FinCEN كل شيء من المعاملات الإلكترونية المعقدة للغاية إلى عمليات التهريب البسيطة التي تنطوي على النقد. بما أن غسيل الأموال جريمة معقدة ، تسعى FinCEN إلى مكافحتها من خلال الجمع بين الأطراف المختلفة.

تمثل FinCEN الولايات المتحدة باعتبارها واحدة من أكثر من 100 وحدة استخبارات مالية تضم مجموعة Egmont ، وهي منظمة دولية تتمثل مهمتها في مشاركة المعلومات والتعاون بين أعضائها.

إعتبارات خاصة

يتم تعيين مدير FinCEN من قبل وزير الخزانة وهو مسؤول أمام وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. تم تفويض FinCEN بممارسة الواجبات التنظيمية وفقًا لقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية والعملة لعام 1970 ، بصيغته المعدلة بموجب الباب الثالث من قانون باتريوت الأمريكي لعام 2001.

تلقت FinCEN واجبات ومسؤوليات من الكونجرس لتكون بمثابة مركز تجميع مركزي ، وتوفير التحليل ، ونشر البيانات لدعم الصناعة المالية وكذلك الشركاء الحكوميين على المستوى المحلي من خلال المستويات الدولية.

للوفاء بواجباتها للكشف عن الجرائم المالية وردعها ، يمكن لـ FinCEN إصدار وتفسير اللوائح ذات الصلة التي تم تفويضها بموجب القانون ، وفرض الامتثال للوائح المذكورة ، وتنسيق وتحليل البيانات المتعلقة بوظائف فحص الامتثال التي تم تفويضها إلى المنظمين الآخرين. تدير FinCEN أيضًا جمع ومعالجة ونشر وحماية البيانات المطلوب الإبلاغ عنها. يتم الاحتفاظ بالوصول إلى بيانات FinCEN للاستخدام الحكومي.

تُستخدم المعلومات والخدمات الخاصة بشركة FinCEN لدعم تحقيقات إنفاذ القانون ومحاكمة الجرائم المالية. تتم معالجة البيانات التي تم جمعها بواسطة FinCEN لتقديم توصيات بشأن تخصيص الموارد حيث يوجد خطر كبير من الجرائم المالية. يشارك المكتب معلوماته بالتعاون مع نظراء استخبارات مالية أجانب لجهود مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب. يوفر المكتب أيضًا تحليلات لصالح صانعي السياسات وإنفاذ القانون والوكالات التنظيمية والاستخباراتية.

أعلن المخرج كينيث أ. بلانكو أنه سيتنحى عن منصبه كمدير في 2 أبريل 2021. في يناير 2022 ، تولى هيمامولالي "هو" داس ، وهو خبير في الأمن القومي ، منصب القائم بأعمال مدير FinCEN.

يسلط الضوء

• شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تمنع وتعاقب غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة.

• تتعقب FinCEN الأشخاص والنشاط المشبوهين من خلال البحث عن الإفصاحات الإلزامية للمؤسسات المالية.

• تستلم شبكة FinCEN واجباتها من الكونجرس ويتم تعيين مدير المكتب من قبل وزير الخزانة.