Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN)
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) Nedir?
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), amacı suçluları ve kara para aklama ve diğer mali suçlara karışan suç şebekelerini önlemek ve cezalandırmak olan bir ağı koruyan bir devlet bürosudur.
Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen FinCEN, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir ve üç ana oyuncudan oluşur: kanun uygulayıcı kurumlar, düzenleyici topluluk ve finansal hizmetler topluluğu.
FinCEN'i Anlamak
FinCEN, finansal kurumlara uygulanan zorunlu açıklamaları araştırarak, kara para aklamanın gerçekleşmediğinden emin olmak için şüpheli kişileri, varlıklarını ve faaliyetlerini izler. FinCEN, çok karmaşık elektronik tabanlı işlemlerden nakit içeren basit kaçakçılık operasyonlarına kadar her şeyi takip eder. Kara para aklama çok karmaşık bir suç olduğundan, FinCEN farklı tarafları bir araya getirerek bununla mücadele etmeye çalışıyor.
FinCEN, misyonu üyeleri arasında bilgi paylaşmak ve işbirliği yapmak olan uluslararası bir kuruluş olan Egmont Group'u oluşturan 100'den fazla finansal istihbarat biriminden biri olarak ABD'yi temsil etmektedir.
Özel Hususlar
FinCEN direktörü Hazine Sekreteri tarafından atanır ve Hazine Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarına rapor verir. FinCEN, 2001 tarihli ABD Vatanseverlik Yasası'nın III.
FinCEN, Kongre'den merkezi bir toplama merkezi olarak hizmet etmek, analiz sağlamak ve finans endüstrisinin yanı sıra yerel ve uluslararası düzeylerde hükümet ortaklarını desteklemek için veri yaymak için görev ve sorumluluklar aldı.
FinCEN, mali suçları tespit etme ve caydırma görevlerini yerine getirmek için kanunla yetkilendirilmiş ilgili düzenlemeleri yayınlayabilir ve yorumlayabilir, söz konusu düzenlemelere uyumu uygulayabilir ve diğer düzenleyicilere devredilen uygunluk inceleme işlevleriyle ilgili verileri koordine edebilir ve analiz edebilir. FinCEN ayrıca raporlanması gereken verilerin toplanmasını, işlenmesini, yayılmasını ve korunmasını da yönetir. FinCEN'in verilerine erişim, devlet kullanımı için korunur.
FinCEN'in bilgi ve hizmetleri, kolluk kuvvetleri soruşturmalarını ve mali suçların kovuşturulmasını desteklemek için kullanılır. FinCEN tarafından toplanan veriler, büyük bir mali suç riskinin bulunduğu kaynakların tahsisi konusunda tavsiyelerde bulunmak için işlenir. Büro, Kara Para Aklamanın Önlenmesi /Terörizmin Finansmanıyla Mücadele çabalarına yönelik yabancı mali istihbarat meslektaşlarıyla işbirliği içinde bilgilerini paylaşır . Büro ayrıca politika yapıcıların, kanun uygulayıcıların, düzenleyici kurumların ve istihbarat kurumlarının yararına analiz sağlar.
Yönetmen Kenneth A. Blanco, 2 Nisan 2021'de yönetmenlikten ayrılacağını duyurdu. Ocak 2022'de, ulusal güvenlik uzmanı Himamulali "Him" Das, FinCEN'in müdür vekili rolünü üstlendi.
##Öne çıkanlar
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), kara para aklama ve ilgili mali suçları önler ve cezalandırır.
FinCEN, finansal kurumlar için zorunlu açıklamaları araştırarak şüpheli kişileri ve faaliyetleri takip eder.
FinCEN görevlerini Kongre'den alır ve büro müdürü Hazine Sekreteri tarafından atanır.
