FINTRAC

Hvad er FINTRAC?

FINTRAC er et akronym for Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada, den finansielle efterretningsenhed, der overvåger monetære transaktioner for at identificere og forhindre ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrororganisationer. Centret refererer til finansministeren, som igen er ansvarlig over for Folketinget. FINTRAC har hovedkontor i Ottawa og har kontorer i Montreal, Toronto og Vancouver

Sarah Paquet er direktør og administrerende direktør for FINTRAC. For budgetåret 2019-20 planlagde agenturet at bruge 53 millioner C$ og ansætte 367 fuldtidsækvivalenter .

Sådan virker FINTRAC

FINTRAC blev grundlagt i 2000. Det overvåger rapporter om finansielle transaktioner for mistænkelig adfærd og for at beskytte integriteten og sikkerheden af Canadas finansielle transaktioner. Som en del af sin drift indsamler den personlige data fra enkeltpersoner og organisationer. Styrelsens opgaver omfatter :

• Modtagelse af finansielle transaktionsrapporter

• Beskyttelse af oplysningerne under dens kontrol

• Afdækning af mønstre for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

• Overholdelse af alle relevante regler, såsom privatlivsloven

• Formidling af information fra sine resultater til offentligheden

FINTRAC opererer adskilt fra andre juridiske myndigheder, men er autoriseret til at dele de oplysninger, den opdager med dem. For eksempel, hvis FINTRAC identificerer en finansiel kriminel (eller mistænkt), skal retshåndhævende myndigheder underrettes for at tilbageholde eller arrestere personen. FINTRAC hører under Canadas finansminister og blev etableret som en del af loven om udbytte af kriminalitet (hvidvaskning af penge) og finansiering af terrorisme .

Som en del af en statslig organisation skal FINTRAC rapportere sine resultater i henhold til loven om adgang til information, som kræver, at offentlige oplysninger skal være tilgængelige for offentligheden .

Siden 2002 har FINTRAC været medlem af Egmont Group of Financial Intelligence Units, et globalt netværk af finansielle analyseorganisationer, der samarbejder om at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på internationalt plan . Andre fremtrædende medlemmer af Egmont Group omfatter Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i USA og National Crime Agency (NCA) i Storbritannien

2.276

Antallet af afsløringer af finansiel efterretningstjeneste, FINTRAC, der kan gøres gældende i rapporteringsperioden 2018-19 .

Særlige overvejelser for FINTRAC

Da FINTRAC indsamler enkeltpersoners personlige data,. er det forpligtet til at overholde reglerne under Canadas Privacy Act, som specificerer, at personlige oplysninger kun kan bruges i forhold til det formål, hvortil de blev indsamlet. Derudover har enkeltpersoner ret til at få adgang til deres egne oplysninger og foretage de nødvendige rettelser. FINTRAC skal beskytte disse personlige oplysninger mod uautoriseret videregivelse

Revisioner i 2013 og 2009 af Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC) afslørede, at FINTRAC indsamlede oplysninger, der ikke var relevante for dets initiativer. Efter revisionen i 2009 forpligtede FINTRAC sig til at reducere den information, det var i besiddelse af, til et absolut minimum. Den efterfølgende revision i 2013 afslørede, at denne reduktion ikke fandt sted. OPC og andre kritikere talte imod denne unødvendige opsamling af information og pressede FINTRAC til at vedtage hurtigere løsninger for at reducere de data, den indsamler og vedligeholder .

Højdepunkter

• I rapporteringsperioden 2018-19 afslørede den 2.276 sager om handlingspligtig efterretning til støtte for efterforskning af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering .

• Den finansielle efterretningsenhed gennemgår mere end 25 millioner transaktionsrapporter hvert år.

• FINTRAC overvåger finansielle transaktioner for at identificere og forhindre hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og andre ulovlige aktiviteter.