FINTRAC

Hva er FINTRAC?

FINTRAC er et akronym for Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada, den finansielle etterretningsenheten som overvåker pengetransaksjoner for å identifisere og forhindre ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger og finansiering av terrororganisasjoner. Senteret rapporterer til finansministeren, som igjen er ansvarlig overfor Stortinget. FINTRAC har hovedkontor i Ottawa og har kontorer i Montreal, Toronto og Vancouver .

Sarah Paquet er direktør og administrerende direktør for FINTRAC. For budsjettåret 2019–20 planla byrået å bruke 53 millioner C$ og ansette 367 heltidsansatte .

Hvordan FINTRAC fungerer

FINTRAC ble grunnlagt i 2000. Det overvåker finansielle transaksjonsrapporter for mistenkelig oppførsel og for å beskytte integriteten og sikkerheten til Canadas finansielle transaksjoner. Som en del av virksomheten samler den inn personopplysninger fra enkeltpersoner og organisasjoner. Byråets oppgaver inkluderer :

• Motta finansielle transaksjonsrapporter

• Beskytte informasjonen under dens kontroll

• Avdekke mønstre for hvitvasking og terrorfinansiering

• Overholdelse av alle relevante regelverk, som personvernloven

• Gi informasjon fra funnene til publikum

FINTRAC opererer atskilt fra andre juridiske myndigheter, men er autorisert til å dele informasjonen den oppdager med dem. For eksempel, hvis FINTRAC identifiserer en økonomisk kriminell (eller mistenkt), må politimyndigheter varsles for å arrestere eller arrestere personen. FINTRAC er underlagt Canadas finansminister og ble etablert som en del av loven om inntekter fra kriminalitet (hvitvasking av penger) og terrorismefinansiering .

Som en del av en statlig organisasjon må FINTRAC rapportere sine funn i henhold til tilgang til informasjonsloven, som krever at offentlig informasjon skal være tilgjengelig for allmennheten .

Siden 2002 har FINTRAC vært medlem av Egmont Group of Financial Intelligence Units, et globalt nettverk av finansielle analyseorganisasjoner som samarbeider for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering på internasjonalt nivå . Andre fremtredende medlemmer av Egmont Group inkluderer Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i USA og National Crime Agency (NCA) i Storbritannia

2.276

Antall avsløringer av finansiell etterretningsinformasjon FINTRAC foretatt i rapporteringsperioden 2018–19 .

Spesielle hensyn for FINTRAC

Siden FINTRAC samler inn enkeltpersoners personopplysninger,. er det pålagt å følge forskrifter under Canadas personvernlov, som spesifiserer at personopplysninger kun kan brukes i forhold til formålet de ble samlet inn for. I tillegg har enkeltpersoner rett til å få tilgang til sin egen informasjon og gjøre nødvendige rettelser. FINTRAC må beskytte denne personlige informasjonen mot uautorisert avsløring .

Tilsyn i 2013 og 2009 av Office of Privacy Commissioner of Canada (OPC) avslørte at FINTRAC samlet inn informasjon som ikke var relevant for initiativene deres. Etter 2009-revisjonen lovet FINTRAC å redusere informasjonen den inneholdt til et absolutt minimum. Den påfølgende 2013-revisjonen avdekket at denne reduksjonen ikke skjedde. OPC og andre kritikere uttalte seg mot denne unødvendige hamstringen av informasjon, og presset FINTRAC til å ta i bruk raskere løsninger for å redusere dataene den samler inn og vedlikeholder .

##Høydepunkter

– I rapporteringsperioden 2018–19 avslørte den 2 276 tilfeller av etterretningspliktig etterretning til støtte for etterforskning av hvitvasking av penger og terrorfinansiering .

– Den finansielle etterretningsenheten gjennomgår mer enn 25 millioner transaksjonsrapporter hvert år.

– FINTRAC overvåker finansielle transaksjoner for å identifisere og forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og andre ulovlige aktiviteter.