FINTRAC
驴Qu茅 es FINTRAC?
FINTRAC es un acr贸nimo del Centro de An谩lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad谩, la unidad de inteligencia financiera que monitorea las transacciones monetarias para identificar y prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones terroristas. El centro informa al Ministro de Finanzas, quien a su vez es responsable ante el Parlamento. FINTRAC tiene su sede en Ottawa y cuenta con oficinas en Montreal, Toronto y Vancouver .
Sarah Paquet es la directora y directora ejecutiva de FINTRAC. Para el a帽o presupuestario 2019-20, la agencia plane贸 gastar C $ 53 millones y emplear 367 empleados equivalentes a tiempo completo .
C贸mo funciona FINTRAC
FINTRAC se fund贸 en 2000. Supervisa los informes de transacciones financieras en busca de comportamientos sospechosos y para proteger la integridad y seguridad de las transacciones financieras de Canad谩. Como parte de sus operaciones, recopila datos personales de personas y organizaciones. Las tareas de la agencia incluyen :
Recibir informes de transacciones financieras.
Proteger la informaci贸n bajo su control
Descubrimiento de patrones de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo
Cumplir con todas las regulaciones relevantes, como la Ley de Privacidad
Proporcionar informaci贸n de sus hallazgos al p煤blico .
FINTRAC opera por separado de otras autoridades legales, pero est谩 autorizado a compartir la informaci贸n que descubre con ellos. Por ejemplo, si FINTRAC identifica a un delincuente financiero (o sospechoso), las agencias de aplicaci贸n de la ley deber谩n ser notificadas para detener o arrestar a la persona. FINTRAC est谩 bajo la jurisdicci贸n del Ministro de Finanzas de Canad谩 y se estableci贸 como parte de la Ley de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo .
Como parte de una organizaci贸n gubernamental, FINTRAC debe informar sus hallazgos de acuerdo con la Ley de Acceso a la Informaci贸n, que exige que la informaci贸n del gobierno est茅 disponible para el p煤blico .
Desde 2002, FINTRAC es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, una red global de organizaciones de an谩lisis financiero que colaboran para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional . Otros miembros prominentes del Grupo Egmont incluyen la Red de Ejecuci贸n de Delitos Financieros (FinCEN) en los Estados Unidos y la Agencia Nacional del Crimen (NCA) en el Reino Unido
2.276
La cantidad de divulgaciones de inteligencia financiera procesable que FINTRAC realiz贸 en el per铆odo de informe 2018-19 .
Consideraciones especiales para FINTRAC
Dado que FINTRAC recopila datos personales de las personas,. debe cumplir con las regulaciones de la Ley de privacidad de Canad谩, que especifica que la informaci贸n personal solo se puede utilizar en relaci贸n con el prop贸sito para el que se recopil贸. Adem谩s, las personas tienen derecho a acceder a su propia informaci贸n y hacer las correcciones necesarias. FINTRAC debe proteger esta informaci贸n personal de la divulgaci贸n no autorizada .
Las auditor铆as realizadas en 2013 y 2009 por la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canad谩 (OPC) revelaron que FINTRAC recopil贸 informaci贸n que no era relevante para sus iniciativas. Tras la auditor铆a de 2009, FINTRAC se comprometi贸 a reducir al m铆nimo absoluto la informaci贸n que pose铆a. La auditor铆a posterior de 2013 revel贸 que esta reducci贸n no se produjo. La OPC y otros cr铆ticos se pronunciaron en contra de este acaparamiento innecesario de informaci贸n, presionando a FINTRAC para que adopte soluciones m谩s r谩pidas para reducir los datos que recopila y mantiene .
Reflejos
En el per铆odo de informe 2018-19, revel贸 2276 casos de inteligencia procesable en apoyo de investigaciones sobre lavado de dinero y financiaci贸n del terrorismo .
La unidad de inteligencia financiera revisa m谩s de 25 millones de informes de transacciones cada a帽o.
FINTRAC monitorea las transacciones financieras para identificar y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales.
