FINTRA
Co to jest FINTRAC?
FINTRAC to akronim od Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, jednostki wywiadu finansowego, która monitoruje transakcje pieniężne w celu identyfikowania i zapobiegania nielegalnym działaniom, takim jak pranie pieniędzy i finansowanie organizacji terrorystycznych. Centrum podlega Ministrowi Finansów, który z kolei odpowiada przed Sejmem. FINTRAC ma siedzibę w Ottawie i posiada biura w Montrealu, Toronto i Vancouver .
Sarah Paquet jest dyrektorem i dyrektorem naczelnym FINTRAC.W roku budżetowym 2019–2020 agencja planowała wydać 53 miliony dolarów kanadyjskich i zatrudnić 367 pracowników na pełen etat .
Jak działa FINTRAC
FINTRAC została założona w 2000 roku. Monitoruje raporty z transakcji finansowych pod kątem podejrzanego zachowania oraz w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa transakcji finansowych Kanady. W ramach swojej działalności zbiera dane osobowe od osób fizycznych i organizacji. Do zadań agencji należy :
Otrzymywanie raportów o transakcjach finansowych
Ochrona informacji znajdujących się pod jego kontrolą
Odkrywanie wzorców prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów, takich jak ustawa o prywatności
Udostępnianie opinii publicznej informacji z jej ustaleń
FINTRAC działa niezależnie od innych organów prawnych, ale jest upoważniony do udostępniania im informacji, które odkryje. Na przykład, jeśli FINTRAC zidentyfikuje przestępcę finansowego (lub podejrzanego), organy ścigania będą musiały zostać powiadomione w celu zatrzymania lub aresztowania osoby. FINTRAC podlega kanadyjskiemu ministrowi finansów i została ustanowiona jako część ustawy o dochodach z przestępstwa (praniu brudnych pieniędzy) i finansowaniu terroryzmu .
Jako część organizacji rządowej, FINTRAC musi zgłaszać swoje ustalenia zgodnie z ustawą o dostępie do informacji, która wymaga, aby informacje rządowe były publicznie dostępne .
Od 2002 roku FINTRAC jest członkiem Egmont Group of Financial Intelligence Units, globalnej sieci organizacji zajmujących się analizą finansową, które współpracują w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie międzynarodowym . Inni prominentni członkowie Grupy Egmont to Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) w Stanach Zjednoczonych i National Crime Agency (NCA) w Wielkiej Brytanii
2276
Liczba ujawnień praktycznych informacji finansowych FINTRAC dokonanych w okresie sprawozdawczym 2018–19 .
Specjalne uwagi dotyczące FINTRAC
Ponieważ FINTRAC gromadzi dane osobowe osób fizycznych,. wymagane jest przestrzeganie przepisów kanadyjskiej ustawy o prywatności, która określa, że dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku z celem, dla którego zostały zebrane. Ponadto osoby fizyczne mają prawo dostępu do własnych informacji i dokonywania niezbędnych poprawek. FINTRAC musi chronić te dane osobowe przed nieautoryzowanym ujawnieniem .
Kontrole przeprowadzone w 2013 i 2009 r. przez Biuro Komisarza ds. Prywatności Kanady (OPC) ujawniły, że FINTRAC zebrał informacje niemające związku z jego inicjatywami. Po audycie z 2009 r. FINTRAC zobowiązał się do ograniczenia posiadanych informacji do absolutnego minimum. Kolejny audyt z 2013 r. wykazał, że zmniejszenie to nie nastąpiło. OPC i inni krytycy wypowiadali się przeciwko niepotrzebnemu gromadzeniu informacji, naciskając FINTRAC, aby zastosował szybsze rozwiązania w celu zmniejszenia ilości gromadzonych i przechowywanych danych .
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
W okresie sprawozdawczym 2018-19 ujawnił 2276 przypadków danych wywiadowczych, które można podjąć w celu wsparcia dochodzeń w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu .
Jednostka analityki finansowej co roku przegląda ponad 25 milionów raportów o transakcjach.
FINTRAC monitoruje transakcje finansowe w celu identyfikacji i zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom.
