FINTRAC
O que é FINTRAC?
FINTRAC é um acrônimo para o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá, a unidade de inteligência financeira que monitora transações monetárias para identificar e prevenir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento de organizações terroristas. O centro reporta-se ao Ministro das Finanças, que por sua vez responde perante o Parlamento. A FINTRAC está sediada em Ottawa e possui escritórios em Montreal, Toronto e Vancouver .
Sarah Paquet é diretora e diretora executiva da FINTRAC.Para o ano orçamentário de 2019–20, a agência planejava gastar C$ 53 milhões e empregar 367 funcionários equivalentes em tempo integral .
Como o FINTRAC funciona
A FINTRAC foi fundada em 2000. Ela monitora relatórios de transações financeiras em busca de comportamento suspeito e para proteger a integridade e segurança das transações financeiras do Canadá. Como parte de suas operações, coleta dados pessoais de indivíduos e organizações. As tarefas da agência incluem :
Recebimento de relatórios de transações financeiras
Proteger as informações sob seu controle
Descobrir padrões de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Cumprimento de todos os regulamentos relevantes, como a Lei de Privacidade
Fornecer informações de suas descobertas ao público
A FINTRAC opera separadamente de outras autoridades legais, mas está autorizada a compartilhar as informações que descobrir com elas. Por exemplo, se o FINTRAC identificar um criminoso financeiro (ou suspeito), as agências de aplicação da lei precisariam ser notificadas para deter ou prender o indivíduo. O FINTRAC está sob a alçada do Ministro das Finanças do Canadá e foi estabelecido como parte da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e do Financiamento do Terrorismo .
Como parte de uma organização governamental, a FINTRAC deve relatar suas descobertas de acordo com a Lei de Acesso à Informação, que exige que as informações governamentais estejam disponíveis ao público .
Desde 2002, a FINTRAC é membro do Egmont Group of Financial Intelligence Units, uma rede global de organizações de análise financeira que colaboram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em nível internacional . Outros membros proeminentes do Grupo Egmont incluem a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nos Estados Unidos e a National Crime Agency (NCA) no Reino Unido
2.276
O número de divulgações de inteligência financeira acionável FINTRAC feitas no período de relatório de 2018–19 .
Considerações Especiais para o FINTRAC
Como a FINTRAC coleta dados pessoais de indivíduos,. ela é obrigada a cumprir os regulamentos da Lei de Privacidade do Canadá, que especifica que as informações pessoais só podem ser usadas em relação à finalidade para a qual foram coletadas. Além disso, os indivíduos têm o direito de acessar suas próprias informações e fazer as correções necessárias. A FINTRAC deve proteger essas informações pessoais de divulgação não autorizada .
Auditorias em 2013 e 2009 pelo Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC) revelaram que o FINTRAC coletou informações não relevantes para suas iniciativas. Após a auditoria de 2009, a FINTRAC se comprometeu a reduzir as informações que possuía ao mínimo absoluto. A auditoria subsequente de 2013 revelou que essa redução não ocorreu. O OPC e outros críticos se manifestaram contra esse acúmulo desnecessário de informações, pressionando o FINTRAC a adotar soluções mais rápidas para reduzir os dados que coleta e mantém .
##Destaques
No período do relatório de 2018–19, divulgou 2.276 casos de inteligência acionável em apoio a investigações sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo .
A unidade de inteligência financeira analisa mais de 25 milhões de relatórios de transações todos os anos.
FINTRAC monitora transações financeiras para identificar e prevenir lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades ilegais.
