FINTRAC

Vad är FINTRAC?

FINTRAC är en förkortning för Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada, den finansiella underrättelseenheten som övervakar monetära transaktioner för att identifiera och förhindra illegala aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terroristorganisationer. Centret rapporterar till finansministern, som i sin tur är ansvarig inför riksdagen. FINTRAC har sitt huvudkontor i Ottawa och har kontor i Montreal, Toronto och Vancouver .

Sarah Paquet är direktör och verkställande direktör för FINTRAC. För budgetåret 2019–20 planerade byrån att spendera 53 miljoner C$ och anställa 367 heltidsanställda .

Hur FINTRAC fungerar

FINTRAC grundades 2000. Det övervakar rapporter om finansiella transaktioner för misstänkt beteende och för att skydda integriteten och säkerheten för Kanadas finansiella transaktioner. Som en del av sin verksamhet samlar den in personuppgifter från individer och organisationer. Byråns uppgifter inkluderar :

• Ta emot finansiella transaktionsrapporter

• Skydda informationen under dess kontroll

• Att avslöja mönster för penningtvätt och finansiering av terrorism

• Att följa alla relevanta bestämmelser, såsom integritetslagen

• Att tillhandahålla information från sina resultat till allmänheten

FINTRAC verkar separat från andra juridiska myndigheter, men har behörighet att dela den information som upptäcks med dem. Till exempel, om FINTRAC identifierar en ekonomisk brottsling (eller misstänkt), skulle brottsbekämpande myndigheter behöva underrättas för att kunna kvarhålla eller arrestera personen. FINTRAC lyder under Kanadas finansminister och inrättades som en del av lagen om intäkter från brott (penningtvätt) och terrorismfinansiering .

Som en del av en statlig organisation måste FINTRAC rapportera sina resultat enligt lagen om tillgång till information, som kräver att statlig information ska vara tillgänglig för allmänheten .

Sedan 2002 har FINTRAC varit medlem i Egmont Group of Financial Intelligence Units, ett globalt nätverk av finansiella analysorganisationer som samarbetar för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism på internationell nivå . Andra framstående Egmont Group-medlemmar inkluderar Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i USA och National Crime Agency (NCA) i Storbritannien

2,276

Antalet avslöjanden av åtgärdsbar finansiell underrättelsetjänst som FINTRAC gjorde under rapporteringsperioden 2018–19 .

Särskilda överväganden för FINTRAC

Eftersom FINTRAC samlar in individers personuppgifter krävs att den följer reglerna under Kanadas Privacy Act, som anger att personlig information endast får användas i förhållande till det syfte för vilket den samlades in. Dessutom har individer rätt att få tillgång till sin egen information och göra nödvändiga korrigeringar. FINTRAC måste skydda denna personliga information från obehörigt avslöjande .

Granskningar under 2013 och 2009 av Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC) visade att FINTRAC samlade in information som inte var relevant för dess initiativ. Efter revisionen 2009 lovade FINTRAC att reducera informationen till ett absolut minimum. Den efterföljande revisionen 2013 visade att denna minskning inte inträffade. OPC och andra kritiker uttalade sig mot denna onödiga insamling av information och pressade FINTRAC att anta snabbare lösningar för att minska den data den samlar in och underhåller .

##Höjdpunkter

– Under rapporteringsperioden 2018–19 avslöjade den 2 276 fall av underrättelser som kan angripas till stöd för utredningar om penningtvätt och finansiering av terrorism .

– Den finansiella underrättelseenheten granskar mer än 25 miljoner transaktionsrapporter varje år.

• FINTRAC övervakar finansiella transaktioner för att identifiera och förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra olagliga aktiviteter.